Comercializadora Internacional De Franquicias S.a.

Texte officiel de l’extrait

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N° 3001, segundo piso, certifico que por escritura pública de fecha 05 de Diciembre de 2024, otorgada ante mi Suplente don José Leonardo Brusi Muñoz, don BRAYAN EDGAR VÁSQUEZ GARRIDO, abogado, chileno, soltero, cédula de identidad número diecisiete millones seiscientos cincuenta mil ciento treinta y tres guion dos, domiciliado en Lircay mil quinientos noventa y siete, comuna de Victoria, Región de la Araucanía y de paso por Santiago, debidamente facultado por la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S.A., del giro de su denominación, rol único tributario número 77.227.808-k, inscrita a fojas 44.118, N°21.011 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020, y publicada en el Diario Oficial conforme a derecho, quien mediante escritura pública celebrada en la 42° Notaría Pública de Santiago, de fecha 05 de diciembre de 2024 y bajo el repertorio N° 33.637-2024, redujo junta de accionista de modificación social, la cual da cuenta de la modificación social de la compañía que se materializa en los términos que se indican a continuación: TABLA. A.- INFORMAR LA NUEVA COMPOSICION SOCIETARIA DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S.A.; B.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REFERENE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA; REVOCAR PODERES AL DIRECTORIO Y REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE GERENTES DE LA COMPAÑÍA, DESIGNANDO UN ADMINISTRADOR Y GERENTE GENERAL DE LA MISMA; y, C.- CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA Y FACULTADES. En materia extractable, la compañía, con aprobación de la totalidad de la junta viene en modificar los estatutos sociales, en su TÍTULO TERCERO: ARTICULO DÉCIMO, el cual hasta el día de hoy exponía lo siguiente: “TÍTULO TERCERO.DE LA ADMINISTRACIÓN: ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser reelegidos, indefinidamente, en sus funciones. Los directores no serán remunerados.” A partir de la presente modificación, y por ACUERDO unánime de la presente junta extraordinaria de accionistas, se reemplaza el artículo DÉCIMO, y se incluye dos artículos “DÉCIMO BIS” y “DÉCIMO TERCERO”, en el siguiente tenor: “TITULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN. Articulo Decimo: La sociedad será administrada por don RODRIGO GUSTAVO MIRANDA HERRERA, chileno, ingeniero, divorciado, cédula de identidad número nueve millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos veinticinco, guion tres, domiciliado en el Peral número seiscientos setenta y nueve, sector la dehesa, comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana, en calidad de administrador, quién será también gerente general de la sociedad, de duración indefinida, el que podrá ser revocado o sustituido en cualquier tiempo, mediante acuerdo adoptado en Junta Ordinaria de Accionistas. En todo lo no modificado rigen los estatutos sociales iniciales y sus posteriores modificaciones, salvo las que se reemplazan por lo señalado precedentemente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de Enero de 2025.-

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 18 novembre 2020

   GUILLERMO ALFONSO ESTRADA STEVENS y PAULA ANDREA ESTRADA ARAYA ceden la totalidad de sus acciones a CRISTIAN ANDRES WIEGAND WIEGAND y se fija la nueva composición accionaria

   GUILLERMO ALFONSO ESTRADA STEVENS · PAULA ANDREA ESTRADA ARAYA · CRISTIAN ANDRES WIEGAND WIEGAND

Texte officiel de l’extrait

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público de la 42° Notaría de Santiago, Suplente del Titular, ALVARO GONZALEZ SALINAS, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, certifico que por escritura pública de fecha 18 de Noviembre de 2020, otorgada ante el Titular, WALTER ALEJANDRO GALLEGOS SANHUEZA, chileno, abogado, C.I. 11.988.506-k, domiciliado para estos efectos en San Antonio N° 19, oficina 2503, comuna de Santiago, Región Metropolitana, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha02 de noviembre de 2020 de la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE FRANQUICIA S.A., inscrita a fojas 44.118 N° 21.011 del Registro de Comercio del Conservador Bienes Raíces Santiago del año 2020. Acudieron a la junta la totalidad de los accionistas, don RODRIGO GUSTAVO MIRANDA HERRERA, chileno, factores de comercio, C.I. 9.666.525-3, don CRISTIAN ANDRÉS WIEGAND WIEGAND, chileno, soltero, fotógrafo, C.I. 9.836.693-8;Don WALTER ALEJANDRO GALLEGOS SANHUEZA, abogado, chileno, cédula nacional de identidad número 11.988.506-k, domiciliado en San Antonio N° 19, oficina 2503, comuna de Santiago, Región Metropolitana; Y don RENATO HUMBERTO TAN MUÑOZ, chileno, contador auditor, cédula nacional de identidad número 5.759.186-2, con domicilio para estos efectos en Duble Almeyda N° 2300, departamento 206, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Actuó como presidente don WALTER ALEJANDRO GALLEGOS SANHUEZA, cédula nacional de identidad número 11.988.506-k, y actuando como Secretario don CRISTIAN ANDRES WIEGAND WIEGAND, cédula de identidad número 9.836.693-8. La presente junta tuvo por objeto; A) Informar de la Nueva Composición Societaria de la compañía; B) Dar a conocer el aumento de capital, correspondiente a la suma de $450.000.000; C) Designación de directorio permanente; D) Autorización al directorio para designar gerente titular y suplente y sus limitaciones; y E) cumplimiento de acuerdos y reducción a escritura pública. Se procedió a tratar los temas acordados en el siguiente orden: A) INFORMAR NUEVA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S.A. El presidente, da a conocer a la Junta, la nueva composición societaria de la compañía, ya que, según escritura privada de cesión de acciones celebrada con anterioridad al presente acto, don GUILLERMO ALFONSO ESTRADA STEVENS, chileno, casado, factores de comercio, cédula nacional de identidad número cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho guión siete, domiciliado en Avenida Recoleta número tres mil ochenta y uno, comuna de Recoleta, y doña PAULA ANDREA ESTRADA ARAYA, chilena, soltera, secretaria ejecutiva, cédula nacional de identidad número once millones ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco guion cinco, domiciliada en Avenida Recoleta número tres mil ochenta y uno, comuna de Recoleta; en calidad de únicos accionistas, vendieron, cedieron y transfirieron la cantidad de 500 acciones cada uno de ellos, equivalentes al total de las acciones de las cuales eran titular de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S.A. o C.I.F S.A., sociedad que se encuentra inscrita a fojas 44118 N° 21011, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020, aceptando y adjudicándose para sí don CRISTIAN ANDRES WIEGAND WIEGAND, chileno, soltero, fotógrafo, cédula de identidad número 9.836.693-8 y don CRISTIAN ANDRES WIEGAND WIEGAND, chileno, soltero, fotógrafo, cédula de identidad número 9.836.693-8, en razón a los porcentajes expresados a mayor abundamiento en la escritura pública de fecha 18 de noviembre de 2020. En consecuencia, la nueva composición societaria de la compañía, quedaconformada por los únicos accionistas de la misma, don CRISTIAN ANDRES WIEGAND WIEGAND, quien detenta la cantidad de 300 acciones y don RODRIGO GUSTAVO MIRANDA HERRERA, quien detenta la cantidad 700 acciones de la compañía, ratificando en este mismo acto, el contrato de cesión de acciones celebrado.B)DAR A CONOCER A LA COMPAÑÍA EL AUMENTO DE CAPITAL, CORRESPODIENTE A LA SUMA DE $450.000.000: se acuerda aumentar el capital de la compañía, a la suma de $450.000.000.-, en la siguiente forma 1) Con la suma de $130.584.442.- correspondientes a las utilidades acumuladas aportadas en el presente acto a la caja social. 2) La suma de $14.926.128, correspondiente a la revalorización del capital propio.- 3) La suma de $54.489.430, aportados directamente por los socios, en el presente acto y en la proporción que sigue: a) la suma de $16.346.829, que es aportada por don CRISTIAN ANDRES WIEGAND WIEGAND b) La suma de $38.142.601, dineros que son aportados por don RODRIGO GUSTAVO MIRANDA HERRERA. El saldo restante, esto es la suma de $250.000.000.- serán aportados, mediante las utilidades que presente la compañía, anualmente, dentro de un periodo de tres años, a contar del próximo tributario, correspondiente al 2021.En definitiva, la actual sociedad, considerando el capital inicial, el cual ascendía a la suma de $3.500.000, y el aumento acordado por la junta, queda constituida por un capital ascendiente a la suma de $453.500.000. C) DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA: , la junta de accionistas aprueba la designación del directorio, el cual tendrá el carácter de definitivo, quedando conformado por don RODRIGO GUSTAVO MIRANDA HERRERA, cédula de identidad N° 9.666.525-3en calidad de presidente, don RENATO HUMBERTO TAN MUÑOZ, cédula nacional de identidad número 5.759.186-2 en calidad de director; y don CRISTIAN ANDRES WIEGAND WIEGAND, cédula de identidad número 9.836.693-8en calidad de director. D) AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA DESIGNAR GERENTE TITULAR Y SUPLENTE Y SUS LIMITACIONES. Se autorizó al directorio ya elegido, para designar a un Gerente General dela Compañía, y un Gerente Suplente, para actuar por la compañía en reemplazo del Gerente General, quien podrá actuar sin ser necesario acreditar este hecho frente a terceros, con idénticas facultades a las otorgadas al gerente general. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de Diciembre de 2020.-