Comercial Habitar SpA
Diario Oficial
Informations sociétaires
Capital
Capital total
$87.022.553
Capital libéré
$87.022.553
Actions
1 428
Associés (6)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
ALICIA SUSANA ROMERO CUEVAS DE THORKELSEN Accionista | - | - | - |
GUSTAVO RICARDO THORKELSEN Accionista | - | - | - |
LUISA DEL CARMEN LLANQUÍN HUEICHAPAN Accionista | - | 116 act. | $7.075.666 |
Accionista | - | 192 act. | $11.711.446 |
GERARDO CLAUDIO ÁLVAREZ CASTILLO Accionista | - | 43 act. | $2.622.876 |
RODRIGO SEBASTIÁN CASTILLO OSORIO Accionista | - | 77 act. | $4.696.778 |
Texte officiel de l’extrait
JORGE ELIAS TADRES HALES, Notario Público de Temuco, con oficio en esta ciudad, calle Antonio Varas Nº 976, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 02 de junio de 2021, otorgada ante mí, ALICIA SUSANA ROMERO CUEVAS DE THORKELSEN, GUSTAVO RICARDO THORKELSEN, LUISA DEL CARMEN LLANQUÍN HUEICHAPAN, MYRNA NAYETTE ASSEF PACHECO, GERARDO CLAUDIO ÁLVAREZ CASTILLO, y RODRIGO SEBASTIÁN CASTILLO OSORIO, en su calidad de únicos accionistas de COMERCIAL HABITAR SpA (la Sociedad), acordaron modificar los estatutos de la Sociedad de la siguiente manera: (I) Capitalizar la cuenta “Revalorización Capital Empresa” por la suma de $40.915.787, y en consecuencia aumentar el capital de la Sociedad desde la cantidad actual de $20.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor, a la nueva suma de $60.915.787, dividido en las mismas 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor. (II) Aumentar el capital de la Sociedad, desde la actual suma de $60.915.787, que incluye la revalorización del capital, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor, a la nueva suma de $87.022.553, dividido en 1.428 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor, esto es, mediante la emisión en el mismo acto de 428 nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor. El precio de colocación de cada una de las nuevas acciones de pago se fijó en la cantidad mínima de $60.997,1168, el cual deberá pagarse en dinero efectivo, dentro del plazo máximo de cinco años contado desde el día 02 de junio de 2021. Las 428 nuevas acciones de pago quedaron íntegramente suscritas y pagadas en dinero, en el acto de modificación, por los siguientes accionistas, en las proporciones indicadas a continuación: /a/ LUISA DEL CARMEN LLANQUÍN HUEICHAPAN suscribió y pagó en dinero efectivo, 116 acciones, por la suma de $7.075.666; /b/ MYRNA NAYETTE ASSEF PACHECO suscribió y pagó en dinero efectivo 192 acciones, por la suma de $11.711.446; /c/ n GERARDO CLAUDIO ÁLVAREZ CASTILLO suscribió y pagó en dinero efectivo 43 acciones, por la suma de $2.622.876; y /d/ RODRIGO SEBASTIÁN CASTILLO OSORIO suscribió y pagó en dinero efectivo 77 acciones por la suma de $4.696.778. A consecuencia de lo anterior, se modificó el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad. (III) Crear 2 series de acciones, “Serie A” y “Serie B”, las cuales reemplazaron y fueron canjeadas por las 1.428 acciones ordinarias en que se dividía el capital social, el cual se mantuvo inalterado. En consecuencia, el capital de la Sociedad, que asciende a suma de $87.022.553, íntegramente suscrito y pagado, pasó a estar dividido en 1.428 acciones nominativas, que a su vez se dividen en: /i/ 300 acciones preferentes Serie A, de igual valor cada una y sin valor nominal, y /ii/ 1.128 acciones ordinarias Serie B, de igual valor cada una y sin valor nominal, cuyas preferencias y características son las siguientes: (a) Acciones “Serie A”. Las acciones Serie A son acciones preferentes, de forma que los titulares de dicha serie tendrán todos y cada uno de los derechos que los estatutos disponen para los accionistas de la Sociedad, y gozarán además de las siguientes preferencias: (i) derecho a percibir y recibir un dividendo preferente por hasta la cantidad de $102.999.900. En consecuencia, todo dividendo de la Sociedad será pagado únicamente a los accionistas titulares de acciones Serie A, hasta el pago íntegro de la cantidad de $102.999.900. Percibido dicho dividendo preferente, esta preferencia se extinguirá y desde la fecha de su pago en adelante, todos los repartos de dividendos que se acuerden serán pagados a los accionistas de la Sociedad a prorrata de sus acciones, con independencia de su serie. (ii) derecho a que las materias de juntas de accionistas indicadas a continuación sólo puedan ser aprobadas con el voto conforme de la unanimidad de las acciones de la Serie A: /a/ La transformación de la Sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad. /b/ El cambio de domicilio social. /c/ El cambio de objeto social. /d/ La modificación al régimen de administración, elección del directorio y quórums de aprobación de sus acuerdos. /e/ Modificaciones a los estatutos sociales respecto de las limitaciones establecidos en ellos para la libre cesibilidad de sus acciones. /f/ El establecimiento de nuevas series de acciones, la modificación y/o supresión de los derechos establecidos para la Serie A. /g/ La modificación del plazo de duración de la sociedad. /h/ La disolución anticipada de la sociedad. /i/ La disminución del capital social. /j/ La aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero. /k/ La modificación de las facultades reservadas a la junta de accionistas, sus quórums de aprobación y funcionamiento. /l/ La disminución del número de miembros de su directorio y las reglas relativas a su funcionamiento. /m/ La enajenación de un 50% o del activo o la enajenación de 50% o más del activo de una filial. /n/ La forma de distribuir las utilidades o beneficios sociales. /o/ El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros que excedan el 50% del activo. /p/ Aprobación de operaciones de la Sociedad con sus accionistas, directores o ejecutivos principales, u otras personas relacionadas a la Sociedad. (iii) Derecho a elegir un director, con independencia del número de acciones que posean los titulares de acciones Serie A. (iv) Derecho a requerir la citación a junta de accionistas cualquiera sea el número de acciones de dicha serie que posean, para tratar cualquier asunto de interés social, debiendo en cada caso indicarse en la citación el objeto de la reunión. Las preferencias otorgadas a las acciones Serie A que se indican en los números (ii) y (iii) regirán mientras los accionistas doña ALICIA SUSANA ROMERO CUEVAS DE THORKELSEN y don GUSTAVO RICARDO THORKELSEN posean en conjunto acciones que representen el veinte por ciento del total de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, y durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dichos accionistas pierdan dicha participación mínima. Las demás preferencias regirán indefinidamente. (b) Acciones “Serie B”. Las acciones Serie B son acciones ordinarias, de forma tal que los titulares de acciones de dicha Serie B gozarán de todos y cada uno de los derechos que los estatutos disponen para los accionistas de la Sociedad, salvo respecto de lo siguiente: (i) Los titulares de acciones serie B no tendrán derecho al pago de dividendos, hasta que la Sociedad hubiere pagado a los titulares de acciones Serie A un dividendo por hasta la cantidad de $102.999.900. Esta limitación se extinguirá de pleno derecho una vez que la Sociedad hubiere pagado a la Serie A dividendos por la cantidad de $102.999.900. En consecuencia, una vez pagado íntegramente el dividendo preferente de la Serie A, todos los repartos de dividendos que se acuerden serán pagados a los accionistas de la Sociedad a prorrata de sus acciones, con independencia de su serie. (ii) Los titulares de acciones serie B tendrán sus derechos políticos limitados por las preferencias otorgadas a los titulares de acciones Serie A respecto de la aprobación de ciertas materias en juntas de accionistas, la elección de los integrantes del directorio y la citación a junta de accionistas. El plazo de duración de ambas series de acciones será indefinido. Como consecuencia de lo anterior, se reemplazaron los Artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad. (IV) Se modificaron los estatutos en materias no extractables. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 513, bajo el número 450, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, correspondiente al año 1998. Demás estipulaciones en escritura extractada. Temuco, 09 de junio de 2021.-
Informations sociétaires
Objet social
El objeto de la Sociedad es la explotación de establecimientos industriales y comerciales de todo tipo, distribución, administración, arrendamiento, representación, agencias, consignación, promoción, importación y exportación de toda clase de bienes, productos, mercaderías, materiales, maquinarias, servicios, en toda clase de rubros, especialmente relacionados con la construcción, y en general toda clase de bienes muebles; adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes; efectuar toda clase de actividades y prestación de servicios relacionados con el comercio y con el transporte, nacional e internacional, de pasajeros, flete y carga, en vehículos propios o ajenos, y toda clase de actividades que acuerden los socios.
Capital
Capital total
$20.000.000
Capital libéré
$20.000.000
Capital restant dû
$0
Actions
1 000
Associés (2)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Alicia Susana Romero Cuevas de Thorkelsen Accionista 14.xxx.xxx-9 | 14.xxx.xxx-9 | 50% | $10.000.000 |
Gustavo Ricardo Thorkelsen Accionista 14.xxx.xxx-9 | 14.xxx.xxx-9 | 50% | $10.000.000 |
Administrateurs (3)
Gustavo Ricardo Thorkelsen
Alicia Susana Romero Cuevas de Thorkelsen
Texte officiel de l’extrait
JORGE ELIAS TADRES HALES, Notario Público Temuco, oficio en esta ciudad A. Varas Nº 976, certifica: por escritura fecha 02 de Febrero de 2021, Repertorio Nº 487, ante mi, ALICIA SUSANA ROMERO CUEVAS DE THORKELSEN, chilena, casada y separada totalmente de bienes, contador auditor, cédula de identidad número catorce millones quinientos cuarenta y siete mil doce guión nueve y GUSTAVO RICARDO THORKELSEN, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero, cédula de identidad número catorce millones quinientos treinta y seis mil cuatrocientos uno guión nueve, ambos domiciliados en calle Emilio Nualart número cero mil setecientos sesenta y cinco, comuna de Temuco, en su calidad de únicos y actuales socios de “Comercial Habitar Limitada” -la “Sociedad”- inscrita a fojas quinientos trece, bajo el número cuatrocientos cincuenta, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año mil novecientos noventa y ocho, acordaron modificar la Sociedad, transformándola desde una sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones, y aprobar sus nuevos estatutos, de los cuales se extracta lo siguiente: NOMBRE SOCIAL: “COMERCIAL HABITAR SpA”. DOMICILIO: Temuco, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país y/o del extranjero. OBJETO: El objeto de la Sociedad es la explotación de establecimientos industriales y comerciales de todo tipo, distribución, administración, arrendamiento, representación, agencias, consignación, promoción, importación y exportación de toda clase de bienes, productos, mercaderías, materiales, maquinarias, servicios, en toda clase de rubros, especialmente relacionados con la construcción, y en general toda clase de bienes muebles; adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes; efectuar toda clase de actividades y prestación de servicios relacionados con el comercio y con el transporte, nacional e internacional, de pasajeros, flete y carga, en vehículos propios o ajenos, y toda clase de actividades que acuerden los socios. CAPITAL: veinte millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor, se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. ADMINISTRACION: La administración de la Sociedad, el uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial corresponderá a un directorio compuesto por tres miembros, quienes serán designados en junta ordinaria de accionistas con la sola excepción de los directores designados en el artículo segundo transitorio de estos estatutos en que no requerirá la celebración de una junta de accionistas. El primer directorio de la Sociedad que funcionará por un periodo de tres años a contar de la presente fecha estará integrado por los señores Gustavo Ricardo Thorkelsen, Alicia Susana Romero Cuevas de Thorkelsen y Florencia Thorkelsen, facultades en escritura extractada. DURACION: La duración de la Sociedad será indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Temuco, 12 de Febrero de 2021.-
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