Caetano Servicios SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2020

   Constitución de CAETANO SERVICIOS SpA inscrita en el Registro de Comercio de Viña del Mar.

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34° Notaría de Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago certifico: Que, por escritura pública de fecha 22 de octubre de 2024, Repertorio N° 18.137-2024, ante mí, don GASTÓN FELIPE GALAZ GARAY, domiciliado en calle Miguel Ángel N° 2.525, Comuna de Rancagua; don JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ ARAYA, domiciliado en calle Martín de Salvatierra N° 1.183, comuna de Viña del Mar; don RODRIGO IGNACIO MONTECINOS PEARCE, domiciliado en Paderewsky 4950, oficina 701; y, doña SARA MARÍA CORTÉS BARROS, en representación de don BENJAMÍN GREZ CORTÉS, ambos domiciliados en Los Tuliperos 220, comuna de Concón; todos actuales y únicos accionistas de la sociedad CAETANO SERVICIOS SpA, RUT N° 77.157.788-1, con extracto de constitución inscrito a fojas 775, N° 500, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar correspondiente al año 2020, acordaron modificar (i) el Artículo Octavo permanente de los estatutos sociales relativos a la Administración Social de la Sociedad, y (ii) el Artículo Segundo transitorio referido a la designación del Gerente General de la Sociedad, designando como tal al Sr. José Francisco López Araya; asuntos que no son materia de extracto. En todo lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de octubre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 6 mai 2020

   Se constituye la sociedad con el nombre original INVERSIONES CAETANO SpA.

   Álvaro Enrique Lavín Housset · Gastón Felipe Galaz Garay · José Francisco López Araya · Rodrigo Ignacio Montecinos Pearce

Texte officiel de l’extrait

Valeria Ronchera Flores, Notario Público Titular 10 Notaria de Santiago, domiciliada en Agustinas N°1.235, 2° piso, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 29 de junio de 2022, ante mi suplente Giovanni Antonio Piraino Avello: Álvaro Enrique Lavín Housset, domicilio Los Peumos 525, departamento 45, Concón, Región de Valparaíso; Gastón Felipe Galaz Garay, domicilio Miguel Ángel 1.252, Rancagua, Región de O’higgins; José Francisco López Araya; domicilio Martín de Salvatierra 1.183, Viña del Mar, Región de Valparaíso y Rodrigo Ignacio Montecinos Pearce, domicilio Paderewski 4.950, Vitacura, Región Metropolitana; actuales y únicos accionistas de CAETANO SERVICIOS SpA, con extracto de constitución inscrito a fojas 775, N° 500 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2020, vienen en: 1) Rectificar y sanear vicio formal de la sociedad en conformidad a la ley N°19.499, incurrido en el artículo 1° de la escritura pública de constitución de la sociedad otorgada con fecha 6 de mayo de 2020, Notaría Santiago Elena Torres Seguel, Repertorio 647-2020, artículo 1° que se rectifica y sanea modificando la referida escritura en la parte donde dice “(…) ARTÍCULO PRIMERO: La razón social será “INVERSIONES CAETANO SpA”, (…)”, debiendo decir “ARTÍCULO PRIMERO: La razón social será “CAETANO SERVICIOS SpA” (…)”; 2) Modificar el objeto social reemplazando el artículo 3° permanente de los estatutos sociales por el que se extracta: “Artículo tercero: La sociedad tiene por objeto: a) La prestación de servicios tecnológicos y elaboración de proyectos de informática y telecomunicaciones; b) Asesorías en servicios tecnológicos a personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, servicios de recursos humanos, capacitaciones en telecomunicaciones, electrónica e informática; c) Adquisición, compra, desarrollo, explotación, arriendo de plataformas tecnológicas, software y servicios en dicho ámbito como inventor, ejecutor o comisionistas referente a materiales y herramientas utilizadas, cuyo objeto sean las telecomunicaciones y relacionados; d) Servicios de tecnología, electrónica, informática y telecomunicaciones; e) La realización de toda clase de inversiones, por cuenta propia o ajena, en cualquier tipo de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, títulos de créditos y otros valores mobiliarios, participación en sociedades y otras personas jurídicas, de cualquier clase y objeto; f) La administración de tales inversiones y la percepción de los frutos o rentas que se generen por éstas; y, g) Cualquier otra actividad permitida por la legislación chilena que los accionistas de común acuerdo determinen.” 3) Modificar el artículo 8° permanente de los estatutos e incorporar un artículo 2° transitorio a los estatutos sobre la administración social, asunto que no es materia de extracto; 4) Modificar el número de acciones en que está dividido el capital social. Se acordó amplificar por 1.000 el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social, sin modificar el monto del capital, emitiendo 110.889 acciones liberadas de pago, dando un total de 111.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. Cada uno de los accionistas suscribieron dichas acciones a prorrata de su participación social. 5) Aumentar el capital social de $24.000.000 a $74.000.000. El aumento de capital de $50.000.000 con la emisión de 12.333 acciones de pago de la sociedad, que fueron íntegramente suscritas y pagadas por un nuevo accionista, Benjamín Grez Cortés. En virtud del referido aumento, se acuerda modificar: (i) El artículo Cuarto permanente pacto social por el que se extracta: “Artículo Cuarto. Capital y acciones: $74.000.000, dividido en 123.333 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, las que se han suscrito, enterado y pagado en la forma establecida en el artículo 1° transitorio de los presentes Estatutos”; y, (ii) El artículo 1° transitorio del pacto social por el que se extracta: “Suscripción y pago del Capital: $74.000.000, dividido en 123.333 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. Todas las acciones están íntegramente suscritas y pagadas de acuerdo al siguiente detalle: (i) Álvaro Enrique Lavín Housset es titular de 34.000 acciones, todas íntegramente suscritas y pagadas; (ii) Gastón Felipe Galaz Garay es titular de 33.000 acciones, todas íntegramente suscritas y pagadas; (iii) José Francisco López Araya es titular de 33.000 acciones, todas íntegramente suscritas y pagadas; (iv) Rodrigo Ignacio Montecinos es titular de 11.000 acciones, todas íntegramente suscritas y pagadas; y (v) Benjamín Grez Cortés es titular de 12.333 acciones, todas íntegramente suscritas y pagadas. 6) En todo lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de Julio de 2022.