Alvo Y Ventura SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 25 mai 2020

   Benjamín Alvo Campeny y Francisco Javier Ventura Lovera suscriben 1.500 acciones cada uno, pagaderas en 5 años.

   Benjamín Alvo Campeny · Francisco Javier Ventura Lovera

Texte officiel de l’extrait

Álvaro González Salinas, Notario Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2° piso, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2020, Repertorio N° 46.273-2020, ante mí, don Benjamín Alvo Campeny, don Francisco Javier Ventura Lovera y la sociedad Inversiones Monza SpA. Don Benjamín Alvo Campeny y don Francisco Javier Ventura Lovera, como únicos accionista de la sociedad ALVO Y VENTURA SpA, RUT Nº 77.155.171-8, inscrita a fojas 32.607, N°16.053, año 2020, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, giro de su denominación, en adelante la “Sociedad”, todos domiciliados para estos efectos en Av. Manquehue Norte Nº 444, dpto. 1402, Las Condes, Santiago, acordaron lo siguiente: /i/ Que la Sociedad emita 1.286 nuevas acciones, todas nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, pasando por tanto el número de acciones de la Sociedad de las actuales 3.000 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, a un total de 4.286 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal; /ii/ Que la sociedad Inversiones Monza SpA, suscriba las 1.286 nuevas acciones y las pague en dinero efectivo con un monto de $1.286.000; /iii/ Que considerando la emisión, suscripción y pago de las nuevas 1.286 acciones, se acuerda aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $1.286.000, esto es, desde la suma actual de $3.000.000, a la suma de $4.286.000; /iv/ Que, como consecuencia del aumento de capital y de la emisión de las nuevas acciones de la Sociedad, don Benjamín Alvo Campeny, don Francisco Javier Ventura Lovera y la sociedad Inversiones Monza SpA, como únicos accionistas de la Sociedad, acuerdan por unanimidad modificar el estatuto social de la Sociedad, reemplazando el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de sus estatutos sociales, por los siguientes: “Artículo Quinto: Capital. El capital El capital de la Sociedad asciende a la suma de $4.286.000 pesos, dividido en 4.286 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se suscribe y paga de conformidad al Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos. Tanto el capital como los eventuales aumentos del mismo podrán pagarse en dinero u otros bienes o servicios. La valoración de éstos se acordará por mayoría absoluta de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. Los aumentos y disminuciones de capital solamente podrán ser acordados por los accionistas. La Sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión. Con todo, las acciones de propia emisión que se encuentren bajo el dominio de la Sociedad, no se computarán para la constitución del quórum en las Juntas de Accionistas o para aprobar modificaciones del Estatuto, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital. Salvo disposición especial en contrario en estos Estatutos, las acciones de propia emisión adquiridas por la Sociedad deberán enajenarse dentro del plazo de 10 años contado desde su adquisición. Si dentro del plazo establecido las acciones no se enajenan, el capital quedará reducido de pleno derecho al monto que corresponda luego de excluir aquellas acciones de propia emisión en poder de la Sociedad, las que se eliminarán del Registro de Accionistas. Las opciones para suscribir las acciones de aumento de capital de la Sociedad o de valores convertibles en acciones de la Sociedad, o de cualesquiera otros valores que confieran derechos futuros sobre éstas, sean de pago o liberadas de pago, deberán ser ofrecidos, a lo menos por una vez, preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre, en cualquier momento, en el Registro de Accionistas, al precio que determinen los accionistas o quien fuere delegado al efecto por ellos”. “Artículo Primero Transitorio: En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad es la suma $4.286.000 pesos dividido en 4.286 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, cuyo capital los accionistas suscriben y pagan como se señala a continuación: /a/ don BENJAMÍN ALVO CAMPENY suscribió con anterioridad a esta fecha la cantidad de 1.500 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, correspondientes a un total de $1.500.000 pesos, las cuales deben ser pagadas en un plazo de 5 años a contar del 25 de mayo de 2020; /b/ don FRANCISCO JAVIER VENTURA LOVERA, suscribió con anterioridad a esta fecha la cantidad de 1.500 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, correspondientes a un total de $1.500.000 pesos, las cuales deben ser pagadas en un plazo de 5 años a contar del 25 de mayo de 2020, y; /c/ La sociedad INVERSIONES MONZA SpA, suscribe la cantidad de 1.286 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, las cuales son pagadas con esta fecha en dinero efectivo con un monto de $1.286.000 pesos”. Se modifica escritura en materias no extractables. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de Diciembre de 2020.

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número 65, piso 2, Providencia, certifico Que por escritura pública de fecha 25 de mayo de 2020, Repertorio N° 9.817-2020, ante mí: don BENJAMIN ALVO CAMPENY y don FRANCISCO JAVIER VENTURA LOVERA constituyen una sociedad por acciones. Nombre o Razón Social: “ALVO Y VENTURA SpA”, nombre de fantasía de “MODELMARKETING SpA”.- Objeto: El objeto de la presente sociedad será: La sociedad tendrá por objeto: uno) El desarrollo, implementación, distribución y comercialización de software, plataformas web y aplicaciones móviles; dos) Efectuar y desarrollar inversiones o negocios de cualquier naturaleza, especialmente el de intermediación de productos de cualquier naturaleza, sean corporales e incorporales, incluyendo, pero sin estar limitado a, productos alimenticios, bebidas alcohólicas y analcohólicas, alimentos preparados, productos de belleza, cosméticos, vestuario, calzado, y productos para el hogar, así como también la intermediación de servicios a través de plataformas web y aplicaciones móviles; tres) La prestación de servicios de asesoría y consultoría en el área de la computación, el desarrollo de comercio electrónico, tecnologías de la información, publicidad, marketing y comunicaciones; cuatro) La compra, venta, adquisición, enajenación, arrendamiento, importación, exportación, diseño, desarrollo, construcción, confección, fabricación, producción, almacenaje, transporte, distribución, intermediación, representación, franquicia, comercialización y, en general la celebración de cualesquiera clase de actos jurídicos y/o contratos y/o transacción y/o negocio sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles y sobre toda clase de servicios; cinco) Captación, tratamiento, comercialización y distribución al mayor y al detalle (venta a domicilio) de bienes ; seis) Importar, exportar y comercializar, en el país o en el extranjero, toda clase de materias primas para la industria de la promoción; fabricar, ensamblar productos, comprar y vender artículos relacionados con regalos y material promocional corporativo, o de cualquier tipo, siete) dar y tomar en arrendamiento, distribuir y comerciar, por cuenta propia o de terceros, todo tipo de materias primas, aparatos, equipos, instrumentos, maquinaria, máquinas herramientas, vehículos u otros elementos afines, realizando todos los actos que sean necesarios, en la actualidad o en el futuro, para cumplir con el giro social; ocho) prestación del servicio en línea, comercio electrónico o mercado libre de las actividades comerciales antes indicadas; nueve) La prestación de todo tipo de servicios técnicos, profesionales, de asesoría, de consultorías y de capacitación, pudiendo prestar estos servicios por cuenta propia y/o ajena; diez) La representación de toda clase de personas y/o entidades nacionales y extranjeras con cualquier finalidad; once) Las inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles y, especialmente, en acciones y/o participaciones sociales y/o derechos en sociedades de personas, tomando parte de ellas y/o de sus administraciones y/o de la percepción de las rentas y frutos que se deriven de las anteriores y; doce) cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden..-Capital: El capital de la sociedad es la suma de TRES MILLONES DE PESOS, dividido en TRES MIL ACCIONES, nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. El capital de la sociedad se aporta por los siguientes accionistas y de la siguiente forma: a) don BENJAMIN ALVO CAMPENY suscribe la cantidad de MIL QUINIENTAS ACCIONES, equivalente la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, monto que deberá pagar en el plazo de cinco años contados desde la fecha del presente instrumento; b) don FRANCISCO JAVIER VENTURA LOVERA suscribe la cantidad de MIL QUINIENTAS ACCIONES, equivalente la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS, monto que deberá pagar en el plazo de cinco años contados desde la fecha del presente instrumento, monto que deberá paga en el plazo de cinco años contados desde la fecha del presente instrumento.- Administración, representación legal y uso de razón social: Corresponderá a un Gerente General, con amplias facultades y limitaciones que se establecen en la escritura.-Duración: La sociedad comenzará sus operaciones con esta fecha y el plazo de duración será indefinido.- Domicilio: Santiago.- Demás estipulaciones y pactos constan en escritura extractada. Santiago, 28 de Mayo de 2020.