Carlos Leiva K. Y Compañía S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 15 avril 1998

   Constitución de Carlos Leiva K. y Compañía Limitada.

2. Transformation· 27 décembre 2012

   La sociedad se transforma en sociedad anónima cerrada, bajo la razón social Carlos Leiva K. y Compañía S.A.

3. Transformation· 27 mars 2024

   La sociedad se transforma en sociedad por acciones, pasando a denominarse CARLOS LEIVA K. Y COMPAÑÍA SpA.

   Carlos Mauricio Leiva Kind · Magdalena Leiva Jofré · CLK Inversiones SpA

Texte officiel de l’extrait

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular Quinta Notaría Santiago, Gertrudis Echeñique 30 oficina 32, Las Condes, certifica: Por escritura pública ante mí, de fecha 27 de marzo de 2024, Sebastián Ilabaca Toro-Mazote, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 12.119.641-7, domiciliado en Apoquindo 3910 piso 15, comuna de Las Condes, reduce acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de Marzo de 2024, de la sociedad CARLOS LEIVA K. Y COMPAÑÍA S.A., constituida por escritura pública bajo la razón social Carlos Leiva K. y Compañía Limitada, por escritura pública de fecha 15 de Abril del año 1998, otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas 9.284 N.º 7.586 del Registro de Comercio de Santiago del año 1998, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de Abril del año 1998. Luego, por escritura pública de fecha 27 de Diciembre de 2012, otorgada en la notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, se suscribió la Transformación de la sociedad a una sociedad anónima cerrada, bajo la razón social de Carlos Leiva K. y Compañía S.A., cuyo extracto se inscribió a fojas 16.570 N.º 10.880 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2013, publicado en el Diario Oficial N.º 40.494 de fecha 25 de Febrero de 2013.de En dicha Acta se da cuenta de la asistencia del total de los accionistas debidamente representados: Don Carlos Mauricio Leiva Kind por 1.000 acciones, Magdalena Leiva Jofré por 1.000 acciones y la sociedad CLK Inversiones SpA debidamente representada por Carlos Mauricio Leiva Kind por 18.000 acciones. En consecuencia, se encuentran representadas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo que representa un cien por ciento de las acciones de la Sociedad y acordaron: a) Transformación de la Sociedad en una sociedad por acciones. Socios acordaron transformar la Sociedad de una sociedad anónima a una sociedad por acciones, de aquellas reguladas en el Párrafo ocho del Título VII del Libro II del Código de Comercio. b) Nuevos estatutos. Los socios acordaron los nuevos estatutos de la sociedad de conformidad a lo siguiente: Nombre: El nombre de la sociedad por acciones es “CARLOS LEIVA K. Y COMPAÑÍA SpA”, pudiendo utilizar indistintamente para fines comerciales, tributarios o bancarios como nombre de fantasía el de “CLK SpA”. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: Duración. La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto. El objeto de la Sociedad es a) La adquisición, enajenación, compra, venta, arriendo, importación, exportación, distribución, instalación y reparación de toda clase de equipos y programas relacionados con la computación e informática; b) La prestación de toda clase de servicios y asesorías técnicas relacionadas con la computación e informática; c) Toda otra actividad que los socios acuerden y que se encuentre relacionada directa o indirectamente con los objetos ya señalados. Capital: Capital: El capital estatutario de la Sociedad asciende a la cantidad de veinte millones de pesos dividido en veinte mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas y pagadas. Administración: La Sociedad será administrada con las más amplias facultades, por al accionista Carlos Mauricio Leiva Kind cédula nacional de identidad número 6.749.916-6, quien actuará por sí o a través de sus mandatarios o representantes legales especialmente designados al efecto por escritura pública de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción social. Dicho accionista, actuando de la manera antes indicada, tendrá los más amplios poderes de administración y disposición, estando facultado para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad en todas las materias, negocios, operaciones, procedimientos, actos, juicios, convenios, etcétera, relacionados con el objeto de la sociedad o que se estimen necesarios o convenientes para dicho objeto. El accionista administrador podrá delegar sus funciones de administración en un Gerente de conformidad a las normas señaladas en el presente estatuto. Demás estipulaciones escritura extractada. Stgo. 08 de abril de 2024. P. Raby B. N. P.