Inmobiliaria Esmeralda S.a.

Texte officiel de l’extrait

RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público Interino Quilpué, Diego Portales 790, 2º Piso. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo a escritura pública Repertorio N° 2.028, Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA ESMERALDA S.A., RUT 77.131.098-2, celebrada el 31 de julio de 2024, con la asistencia del 80,72% de los accionistas. En dicha junta se acordó por la unanimidad de los presentes: UNO. Modificar el artículo séptimo del título tercero de los estatutos sociales, el que queda como sigue: “Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres directores titulares, pudiendo los directores ser o no accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deberá celebrar la sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar o designar a un reemplazante.”. DOS. Los accionistas acuerdan designar como directores a don OSVALDO KNOP VALDÉS, a doña OLGA KNOP VALDÉS y a don KLAUS KNOP PISANO, hasta que se celebre la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. TRES. El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.000.000.000, dividido en 210.582 acciones nominativas, de dos series. De éstas, 189.524 serán de la serie A y 21.058 de la serie B, ambas series de acciones sin valor nominal y que se suscriben y pagan de conformidad a las disposiciones transitorias de la presente escritura. Las acciones serie A, tendrán privilegio de elegir a los miembros del Directorio, las acciones serie B, carecen de dicho privilegio. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos.”. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 43 vuelta N°25 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Quilpué correspondiente al año 2020. Quilpué, 30 Agosto 2024.