Servicios Y Comercializadora De Insumos Medicos SpA

Texte officiel de l’extrait

Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, abogado, Notario Público, Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16º Notaría de Santiago, oficio San Sebastián 2750, Las Condes, certifico que por escritura de fecha 11 de Abril de 2022, ante Titular, comparecen JORGE AGUSTÍN ECHEVERRÍA RICHARD, chileno, casado, administrador de empresas, cédula nacional de identidad número siete millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete guión cero, en representación de la sociedad ASESORÍA E INVERSIONES JV LIMITADA, empresa del giro de su denominación, registrada con fecha 18 de agosto del año 2021 en el Registro de Empresas y Sociedades que lleva la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, creado por la Ley 20.659, con rut número setenta y siete millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos cinco guion cuatro, ambos domiciliados en calle El Yunque número trece mil novecientos veintinueve, Casa C, Lo Barnechea, Región Metropolitana, por una parte, y por la otra Don SAMUEL CARLOS BITRAN LOPEZ, chileno, administrador de empresas con mención en finanzas, divorciado , domiciliado en calle Los Jesuitas número quinientos cuarenta y cuatro, Comuna de Providencia, Santiago, de la Región Metropolitana, cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos setenta y dos mil setenta y siete guión nueve, lo hace en su calidad de gerente general y representante legal de la sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES SVEN LIMITADA, del giro de su denominación , con idéntico domicilio de su representante y cuyo rut es setenta y seis millones trescientos treinta y ocho mil trescientos nueve guión uno, registrada a fojas ochenta mil ochocientos sesenta y ocho número cincuenta y tres mil ciento noventa y cuatro, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año dos mil trece, declarando ser únicos socios de ASESORÍA E INVERSIONES JV LIMITADA y SOCIEDAD DE INVERSIONES SVEN LIMITADA, ambas debidamente representadas, según se expuso, son los únicos accionistas de la sociedad por acciones denominada “SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SpA” RUT 77.125.800-k, y que autorizados por el artículo 427 del Código de Comercio, vienen en modificar los estatutos en lo siguiente: 1.- ELIMINASE del ARTICULO DECIMO BIS el siguiente párrafo final: “ Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se limita el presente mandato en el sentido que para auto contratar, enajenar el activo fijo o un bien raíz, constituir garantías, y en operaciones bancarias o constituir operaciones crediticias que superen las quinientas unidades de fomento, tanto el gerente general, como el presidente del directorio deberán actuar conjuntamente. “2.- REEMPLAZASE el ARTICULO UNDECIMO de los estatutos, por el siguiente : ARTICULO UNDECIMO: Todas las sesiones de directorio tendrán carácter de Ordinarias, sea cual fuere la época en que se efectúen, las personas que la citen o las materias para las que se traten, debiendo sesionarse a lo menos 1 vez al semestre. La citación podrá efectuarla el Presidente del Directorio, o bien dos cualesquiera de los directores.- 3.- REEMPLAZASE el ARTICULO DUODECIMO de los estatutos por el siguiente : ARTICULO DUODECIMO: Los Directores no podrán ser remunerados por asistir a sesiones de ninguna especie.- Sin embargo los Directores, que sean o no accionistas podrán prestar servicios personales por otros conceptos diferentes a la sociedad, y en tal caso podrán ser retribuidos, según sea el servicio, con sueldos, honorarios, viáticos, asignaciones y gastos de representación.-4.- REEMPLAZASE el ARTICULO DECIMO SEXTO de los estatutos por el siguiente: ARTICULO DECIMO SEXTO: Los accionistas se reunirán en Junta Anual dentro del primer cuatrimestre siguiente a la fecha del Balance de cada año, para conocer de las materias ordinarias de la marcha de la sociedad, especialmente para aprobar su balance, elección de directorio, y fijar el destino de las utilidades o excedentes de la operación anual y otros asuntos que se requieran.- Sin perjuicio de lo anterior podrá celebrarse Juntas de accionistas en cualquier tiempo o cuando las necesidades sociales lo exijan o cuando deban tratarse materias que tengan el carácter de urgente, incluidas las citadas para modificación de estatutos, transformación o terminación de la sociedad.- Todas las Juntas serán siempre Ordinarias y jamás requerirán presencia de un ministro de Fe.5.- REEMPLAZASE el ARTICULO DECIMO SEPTIMO de los estatutos por el siguiente: ARTICULO DECIMO SEPTIMO Las Juntas de accionistas serán convocadas por a lo menos dos directores de la sociedad, o sólo por su Presidente, o por un veinte por ciento de los accionistas. Las juntas serán citadas a lo menos con 48 horas de anticipación por medio de un correo electrónico dirigido al accionista o a cualquiera de sus representantes legales, a cualquiera de las direcciones de correo electrónico que para estos fines hubiera registrado en la secretaría de la sociedad y se instalarán en primera y única citación, con los que asistan y los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, cualquiera sea la materia de que se trate. Cada accionista dispondrá de tantos votos como acciones tenga inscritas a su nombre en el registro de accionistas que deberá llevar la sociedad. CUARTO: Déjase sin efecto el acuerdo de modificación de estatutos adoptado en la Junta Extraordinaria N°1 de fecha 17 de enero del año 2022.-. En lo no modificado regirán los estatutos vigentes a la época de la Junta. Santiago, 18 de Abril de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 décembre 1997

   La sociedad se constituye originalmente como sociedad de responsabilidad limitada.

2. Transformation· 13 décembre 2016

   La sociedad se transforma de limitada a Sociedad por Acciones.

3. Autre acte· 17 janvier 2022

   Junta extraordinaria de accionistas que aprueba modificaciones estatutarias.

   SOCIEDAD DE INVERSIONES SVEN LIMITADA · ASESORIA E INVERSIONES JV LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, abogado, Notario Público, Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16º Notaría de Santiago, oficio San Sebastián 2750, Las Condes, Certifico que por escritura de hoy, ante mi, don Samuel Carlos Bitrán López, rut 8.672.077-9 , director de la sociedad SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SpA, constituida como una sociedad de responsabilidad limitada, por escritura pública de fecha primero de diciembre del año un mil novecientos noventa y siete, ante la notario de Santiago doña Gloria Acharán Toledo inscrita a fojas treinta y un mil seiscientos setenta y cinco, número veinticinco mil seiscientos treinta y uno del año un mil novecientos noventa y siete en el Registro de Comercio de Santiago; y transformada a una Sociedad por Acciones por escritura pública de fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis otorgada ante el notario de Santiago don Andrés Rieutord Alvarado, e inscrita la transformación a fojas noventa y cinco mil ochocientos treinta y seis número cincuenta y dos mil trescientos sesenta y siete en el Registro de Comercio del año dos mil dieciséis del mismo Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Rut: 77.125.800-k , ambos con domicilio en Los jesuitas N°544, Providencia, Santiago, redujo a escritura pública Acta de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N°1 de la misma, de fecha 17 de enero del año 2022, que contó con la presencia de los accionistas SOCIEDAD DE INVERSIONES SVEN LIMITADA, RUT: 76.338.309-1 y la accionista ASESORIA E INVERSIONES JV LIMITADA, RUT: 77.424.305-4 debidamente representadas, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SpA y representando al 100% de las acciones emitidas y pagadas, y que acordaron la siguiente modificación a los estatutos de la sociedad: Al Artículo DECIMO BIS , queda definitivamente eliminado el párrafo final del artículo DECIMO BIS de los estatutos desapareciendo la limitación que establecía un monto de 500 UF para que los representantes actuaran por sí solos y a la que se refería dicho párrafo; y al Artículo y al artículo ARTICULO DECIMO SEPTIMO de los Estatutos quedando este último con la siguiente redacción: Las Juntas Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas por a lo menos dos directores de la sociedad, o sólo por su Presidente, o por un veinte por ciento de los accionistas. Las juntas serán citadas por medio de un correo electrónico dirigido al accionista o a cualquiera de sus representantes legales, a cualquiera de las direcciones de correo electrónico que registren en la secretaría de la sociedad para dicho efecto; se instalarán en primera y única citación, con los que asistan y los acuerdos serán adoptados por mayoría simple. Cada accionista dispondrá de tantos votos como acciones ordinarias tenga inscritas a su nombre en el registro de accionistas que deberá llevar la sociedad. En lo no modificado regirán los estatutos vigentes a la época de la Junta. Santiago, 3 de Febrero de 2022.