Ccm SpA

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular, 34° Notaria Santiago, calle Luis Thayer Ojeda número 359, comuna de Providencia, certifico que ante mí: con fecha 09/12/2020, se redujo a escritura pública la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de “CCM SpA”, celebrada el 25/11/2020, donde el único accionista de la sociedad acordó: 1. La modificación del Objeto Social. 2. Cambio de razón social. 3. Modificación de Estatutos: “Artículo Primero: Razón Social. El nombre o razón social es “CONSULTORA E INVERSIONES CCM SpA”. Su domicilio legal será la comuna y ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el administrador de la Sociedad decida establecer en otros lugares, dentro o fuera del país.”; y “Artículo Cuarto: Objeto Social. La Sociedad tendrá por objeto: i) La prestación de todo tipo de asesorías, gestión, profesional en materias de gestión financiera, económica, administrativa, comercial y contable; ii) Invertir, utilizando recursos propios o de terceros, en toda clases de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios y derechos sociales, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles; y iii) Finalmente la Sociedad podrá realizar toda otra actividad u objeto que los accionistas acuerden al respecto y que no sea contraria a derecho. Para estos efectos, podrá: /a/ Comprar, administrar y vender toda clase de bienes raíces y muebles, explotarlos, remodelarlos, constituir gravámenes y derechos sobre ellos, ampliarlos, mejorarlos, decorarlos y modificarlos o alterarlos de cualquier otra forma en su estructura o estado; /b/ Invertir en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles; /c/ Constituir sociedades de cualquier clase, naturaleza, objeto o nacionalidad, comunidades, administradoras de fondos y otros vehículos de inversión y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; /d/ Comprar, vender y comercializar derechos en sociedades, acciones, efectos de comercio, valores negociables y todo tipo de instrumentos financieros, monedas, divisas e invertir en otras operaciones de crédito de dinero, así como en instrumentos derivados que no tuvieren el anterior carácter; /e/ Dar en cesión temporal a cualquier título los bienes muebles o raíces que posea; /f/ Prestar toda clase de asesorías financieras, comerciales, jurídicas, contables, de inversión y de todo tipo de servicios profesionales relativos al ámbito financiero y legal, pudiendo efectuar todas las actividades que estén relacionadas, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad; /g/ Administrar los fondos de la operación del giro y de las inversiones y asesorías realizadas y distribuir los frutos obtenidos con tal que sea necesario para el perfeccionamiento de los objetivos precedentemente indicados; /h/ Percibir las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración, así como la promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; y /j/ En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitaciones de especie alguna.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 16 de diciembre del 2020.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 21 juillet 2020

   Se acordó aumentar el capital de la sociedad en $480.000, mediante emisión de acciones de pago.

   CLAUDIO ANDRÉS ERNESTO CARRASCO MUÑOZ

2. Cession de droits· 21 juillet 2020

   Se capitalizan 24 acciones de MUÑOZ E HIJOS SpA para enterar parte del aumento de capital.

   MUÑOZ E HIJOS SpA · CLAUDIO ANDRÉS ERNESTO CARRASCO MUÑOZ

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34º Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Comuna de Providencia, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 17/08/2020, ante mí, se redujo la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “CCM SpA”, celebrada el con fecha 21/07/2020, don CLAUDIO ANDRÉS ERNESTO CARRASCO MÚÑOZ acordó aumentar el capital de la Sociedad de $1.000.000 en $480.000, a la suma total de $1.480.000, mediante la emisión de acciones de pago representativas de este aumento de capital, modificando los Estatutos en el siguiente sentido: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS dividido en DIEZ MILLONES CIEN ACCIONES ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual valor cada una, que se suscriben, enteran y pagan en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de aumentos de capital se podrán pagar en moneda de curso legal o bien mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los treinta años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismo derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, incluido lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital pagada.-” y “Artículo Primero Transitorio”: El capital de la Sociedad es de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS, dividido en DIEZ MILLONES CIEN ACCIONES ordinarias, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben, enteran y pagan de la siguiente forma: /i/ El accionista don CLAUDIO ANDRÉS ERNESTO CARRASCO MUÑOZ suscribió y pagó cien acciones en el acto de constitución de la Sociedad, con la suma de un millón de pesos y /ii/ El accionista don CLAUDIO ANDRÉS ERNESTO CARRASCO MUÑOZ en la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “CCM SpA”, celebrada el 21 de julio de dos mil veinte, suscribió y pagó diez millones acciones, por el monto de cuatrocientos ochenta mil pesos, mediante la capitalización de veinticuatro acciones de “MUÑOZ E HIJOS SpA”. De conformidad a lo anterior, el capital social es de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS, dividido en diez millones cien acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 21 de agosto de 2020.

Texte officiel de l’extrait

Manuel Ramirez Escobar, Abogado, Notario Suplente de EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34º Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Comuna de Providencia, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 05/02/2020, ante el titular, don CLAUDIO ANDRÉS ERNESTO CARRASCO MÚÑOZ, chileno, ingeniero comercial, casado, cédula nacional de identidad número 13.224.930-k, domiciliado en Salvador Reyes número mil noventa y cuatro, departamento mil uno, comuna Antofagasta, Región Antofagasta y de paso por ésta; constituyó sociedad por acciones: RAZÓN SOCIAL: “CCM SpA”. DOMICILIO: Su domicilio legal será la comuna y ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el administrador de la Sociedad decida establecer en otros lugares, dentro o fuera del país. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto: La Sociedad tendrá por objeto la inversión, utilizando recursos propios o de terceros, en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios y de derechos sociales; y la participación, promoción y desarrollo de actividades inmobiliarias y, en general, la ejecución de todas las actividades conducentes a la realización de los fines antes mencionados. Para estos efectos, podrá: /a/ Comprar, administrar y vender toda clase de bienes raíces y muebles, explotarlos, remodelarlos, constituir gravámenes y derechos sobre ellos, ampliarlos, mejorarlos, decorarlos y modificarlos o alterarlos de cualquier otra forma en su estructura o estado; /b/ Inversión de capitales, en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles; Inversión nacional o extranjera /c/ Constituir sociedades de cualquier clase, naturaleza, objeto o nacionalidad, comunidades, administradoras de fondos y otros vehículos de inversión y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; /d/ Comprar, vender y comercializar derechos en sociedades, acciones, efectos de comercio, valores negociables y todo tipo de instrumentos financieros, monedas, divisas e invertir en otras operaciones de crédito de dinero, así como en instrumentos derivados que no tuvieren el anterior carácter; /e/ Dar en cesión temporal a cualquier título los bienes muebles o raíces que posea; /f/ Prestar toda clase de asesorías financieras, comerciales, jurídicas, contables, de inversión y de todo tipo de servicios profesionales relativos al ámbito financiero y legal, pudiendo efectuar todas las actividades que estén relacionadas, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad; /g/ Administrar los fondos de la operación del giro y de las inversiones y asesorías realizadas y distribuir los frutos obtenidos con tal que sea necesario para el perfeccionamiento de los objetivos precedentemente indicados; /h/ Percibir las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración, así como la promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; y /i/ En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitaciones de especie alguna. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don CLAUDIO ANDRÉS ERNESTO CARRASCO MUÑOZ, en adelante también denominado el “Administrador”, quién tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el Artículo Cuarenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima y las ejercerá personalmente, a través de sus mandatarios habituales o a través de aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto, y/o en caso de que la Junta de Accionistas lo determine en sesión especialmente convocada al efecto, con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto, por un Directorio. CAPITAL: El capital de la Sociedad es de $1.000.000.- PESOS, dividido en 100 acciones, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: El accionista don CLAUDIO ANDRÉS ERNESTO CARRASCO MÚÑOZ, suscribe y paga 100 acciones, lo que corresponde al total de las mismas, y entera y paga en este acto, en dinero efectivo, la suma de un millón de pesos, declarando la sociedad “CCM SpA” recibir dicha cantidad en a su entera satisfacción. De conformidad con lo anterior, el capital social de un millón de pesos, dividido en cien acciones, todas nominativas de igual valor y sin valor nominal, ha quedado íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 7 de febrero de 2020.