Constructora Roka SpA

Texte officiel de l’extrait

Por escritura pública de 10 mayo 2024 otorgada en Arica ante OSCAR PATRICIO SOTO HERNANDEZ, Abogado, Notario Público Titular Tercera Notaría Arica, oficio en calle Rafael Sotomayor número 301, don Jorge Antonio Soto Correa, chileno, casado, Ingeniero Comercial, domicilio Arteaga Nº 30, Arica, debidamente facultado redujo Acta Junta Extraordinaria accionistas sociedad CONSTRUCTORA ROKA SpA de fecha 21 noviembre 2023, que modificó estatutos de sociedad en siguiente sentido: a.- Modifica artículo QUINTO estatuto social, quedando su texto como sigue: “Artículo Quinto: El Capital de la sociedad es la cantidad de $403.000.000, dividido en 403.000 acciones, todas suscritas y pagadas en la forma que se indica en los artículos transitorios, de una misma serie, ordinarias, con un valor nominal de $1.000.- por cada acción. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno.”; b.- Modifica artículo PRIMERO TRANSITORIO Estatutos Sociedad, quedando su texto como sigue: “Artículo Primero Transitorio: Las acciones en que se encuentra dividido el capital social se suscriben, enteran y pagan por los accionistas de la siguiente forma : a) Don Manuel Enrique Jamett Soto, suscribe y entera 199.785 acciones serie única, ordinarias, por un valor de $199.785.000.-, de los cuales ha pagado en este acto, al contado y en dinero efectivo la cantidad de 169.785 y 30.000 acciones que pagará en el plazo de 10 meses a contar de la fecha de la escritura pública de aumento de capital respectiva; b) Don Jorge Antonio Soto Correa suscribe y entera 199.785 acciones serie única, ordinarias, por un valor de $199.785.000.- de los cuales ha pagado en este acto, al contado y en dinero efectivo, la cantidad de 169. 785 acciones y 30.000 acciones que pagará en el plazo de 10 meses a contar de la fecha de la escritura pública de aumento de capital respectiva; c) Don Marco Antonio Diaz Mesa suscribe, entera y paga 3.430 acciones serie única, ordinarias, por un valor de $343.000.-. En consecuencia, ha quedado íntegramente suscrito el capital social y las acciones en que se encuentra dividido.”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Arica, 10 Mayo de 2024.

Texte officiel de l’extrait

Por escritura pública de 10 mayo 2024 otorgada en Arica ante OSCAR PATRICIO SOTO HERNANDEZ, Abogado, Notario Público Titular Tercera Notaría Arica, oficio en calle Rafael Sotomayor número 301, don Jorge Antonio Soto Correa, chileno, casado, Ingeniero Comercial, domicilio Arteaga Nº 30, Arica, debidamente facultado redujo Acta Junta Extraordinaria accionistas sociedad CONSTRUCTORA ROKA SpA de fecha 20 noviembre 2023, mediante la cual se modificó estatutos de sociedad en siguiente sentido: a.- Modifica artículo DECIMO PRIMERO estatuto social, quedando su texto como sigue: “Artículo Décimo Primero: La sociedad será administrada por dos cualquiera de sus directores actuando en forma conjunta o individual, indistintamente, sin perjuicio de la delegación de facultades que pueda efectuar a terceros. La Junta de Accionistas podrá establecer la administración y representación en una u otra forma exclusiva, para actos, contratos o Instituciones Públicas o Privadas determinadas. En caso de ausencia temporal o incapacidad temporal de dos de los directores, la administración de la sociedad corresponderá al director restante conjuntamente con el Gerente General o con el Jefe de Administración o con el Gerente de Administración, cualquiera de ellos indistintamente. El directorio estará compuesto de 3 miembros titulares. Los directores durarán en su cargo 2 años, período al final del cual se renovará en su totalidad, pudiendo reelegirse en forma indefinida. Los directores no serán remunerados en sus funciones. Las sesiones ordinarias de directorio se celebrarán cada 3 meses.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Arica, 10 Mayo 2024.

Texte officiel de l’extrait

CÉSAR RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA, Notario Público Interino de la Tercera Notaría de Arica, con oficio Rafael Sotomayor 301, CERTIFICA: Por escritura pública, hoy ante mí, don Manuel Enrique Jamett Soto R.U.T. Nº15.980.663-4, domiciliado en Avda. Senador Humberto Palza 3148, depto. 706, Arica, don Luis Andrés Latorre Progulakis, R.U.T. Nº13.862.933-3, domiciliado en Los Hualles 2726, depto. 604, Arica, y don Jorge Antonio Soto Correa R.U.T. N°12.025.177-5, domiciliado en Arteaga 30, Arica, suscribieron escritura pública de modificación de estatutos de la sociedad “CONSTRUCTORA ROKA SpA”, R.U.T. Nº77.122.411-3, inscrita a fojas 103 Nº33 del Registro de Comercio del Conservador de Arica del año 2020, la cual ha sido modificada en dos oportunidades. Modificación consiste: 1) ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La sociedad será administrada por dos cualquiera de sus directores actuando conjuntamente, sin perjuicio de la delegación de facultades que pueda efectuar a terceros. 2) ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El directorio podrá delegar parte de sus facultades en un Gerente General, cargo que será designado por el Directorio. y 3) ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El Gerente General estará premunido de las facultades que se le deleguen por el Directorio en los órganos de administración de la sociedad, esto es, cuando deba concurrir a la administración de la sociedad conjuntamente con un director, en los casos y formas establecidos en el Artículo Décimo Primero. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Arica, 18 de abril del año 2022.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 28 janvier 2020

   Constitución de CONSTRUCTORA ROKA SpA.

   Herman Matías Andrade Gálvez

2. Cession de droits· 11 février 2020

   Horacio Jaime Urtuvia Cabrera vende, cede y transfiere el 100% de sus acciones a Luis Andrés Latorre Progulakis.

   Horacio Jaime Urtuvia Cabrera · LUIS ANDRÉS LATORRE PROGULAKIS

3. Changement de capital· 5 octobre 2021

   Se aumenta el capital de $100.000.000 a $213.000.000, dividido en 213.000 acciones.

4. Changement de capital· 11 novembre 2021

   Se aumenta el capital de la sociedad a $343.000.000, dividido en 343.000 acciones, y se regula su íntegro pago por los accionistas.

   MANUEL ENRIQUE JAMETT SOTO · LUIS ANDRÉS LATORRE PROGULAKIS

Texte officiel de l’extrait

JUAN ANTONIO RETAMAL CONCHA, Notario Público Titular Arica, con oficio Baquedano 65, certifico: Por escritura hoy ante mí, don MANUEL ENRIQUE JAMETT SOTO, chileno, empresario, soltero, cédula de identidad No. 15.980.663-4, domicilio Arica, Avenida Senador Humberto Palza No. 3148, departamento 706 y don LUIS ANDRÉS LATORRE PROGULAKIS, chileno, soltero, constructor civil, cédula de identidad No. 13.862.933-3, domicilio Arica, Los Hualles No. 2723, departamento 604, modificaron sociedad CONSTRUCTORA ROKA SpA, RUT. No. 77.122.411-3, constituida el 28 de Enero de 2020, ante el Notario de Arica, don Herman Matías Andrade Gálvez, suplente del titular don Fernando Lazcano Arriagada, inscrita a Fojas 103 No. 33 en el Registro de Comercio de Arica, del año 2020. Capital social: $213.000.000.- Socios declaran que por instrumento privado de fecha 11 de febrero de 2020, don Horacio Jaime Urtuvia Cabrera vendió, cedió y transfirió a don Luis Andrés Latorre Progulakis el 100% de sus acciones, que correspondían a 10.000 acciones de la sociedad CONSTRUCTORA ROKA SpA.- Además exponen que el 05 de octubre de 2021, ante la Notario Público de Arica, Patricia Vega Montecinos, suplente del titular Juan Antonio Retamal Concha, se modificaron los estatutos de la sociedad aumentando el capital de $100.000.000.- dividido en 100.000 acciones a $213.000.000.-, dividido en 213.000 acciones, de una misma serie, ordinarias, con un valor nominal de $1.000 por acción. Un extracto de la modificación se publicó en el Diario Oficial No. 43.080, el 18 octubre de 2021 y se inscribió a fojas 539, número 229 del Registro de Comercio de Arica, año 2021. MODIFICACIONES: Don MANUEL ENRIQUE JAMETT SOTO y don LUIS ANDRÉS LATORRE PROGULAKIS, en su calidad de únicos y actuales accionistas, dueños del 100% de las acciones de la sociedad CONSTRUCTORA ROKA SpA, reunidos en este acto como Junta Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo establecido en el artículo 427 del Código de Comercio, acuerdan modificar los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido: UNO) Modificar el artículo quinto del estatuto social, quedando su texto como sigue: “Artículo Quinto: El Capital de la sociedad es la cantidad de $343.000.000.- dividido en 343.000 acciones, todas suscritas y pagadas en la forma que se indica en los artículos transitorios, de una misma serie, ordinarias, con un valor nominal de $1.000 por cada acción. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno”; DOS) Modificar el artículo primero transitorio de los estatutos de la sociedad, quedando su texto como sigue: “Artículo Primero Transitorio: Las acciones en que se encuentra dividido el capital social se suscriben, enteran y pagan por los accionistas de la siguiente forma: a) Don Manuel Enrique Jamett Soto, suscribe, entera y paga 226.380 acciones serie única, ordinarias, por un valor de $226.380.000.-; b) Don Luis Andrés Latorre Progulakis suscribe, entera y paga 116.620 acciones, serie única, ordinarias, por un valor de $116.620.000. En consecuencia, ha quedado pagado íntegramente el capital social y suscritas el cien por ciento de las acciones en que se encuentra dividido”. Otras estipulaciones escritura extractada. Arica, 11 de noviembre de 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 28 janvier 2020

   Se constituyó CONSTRUCTORA ROKA SpA.

2. Changement de capital· 5 octobre 2021

   Se modifica el capital social de $100.000.000 a $213.000.000 y se actualiza su división en acciones.

   MANUEL ENRIQUE JAMETT SOTO · LUIS ANDRÉS LATORRE PROGULAKIS

Texte officiel de l’extrait

JUAN ANTONIO RETAMAL CONCHA, Notario Público Titular Arica, con oficio Baquedano 65, certifico: Por escritura pública de fecha 05 de Octubre de 2021, otorgada ante la Notario Suplente de este Oficio doña PATRICIA VEGA MONTECINOS, don MANUEL ENRIQUE JAMETT SOTO, chileno, Empresario, soltero, cédula identidad No. 15.980.663-4, domicilio Arica, Avenida Senador Humberto Palza No. 3148, departamento 706 y don LUIS ANDRÉS LATORRE PROGULAKIS, chileno, soltero, Constructor Civil, cédula de identidad No. 13.862.933-3, domicilio Arica, Los Hualles No. 2723, departamento 604, modificaron sociedad CONSTRUCTORA ROKA SpA, RUT. No. 77.122.411-3, constituida el 28 de Enero de 2020, ante el Notario de Arica, don Herman Matías Andrade Gálvez, suplente del titular don Fernando Lazcano Arriagada, inscrita a Fojas 103 No. 33 en el Registro de Comercio de Arica, del año 2020. Capital social: $100.000.000.- MODIFICACIONES: Don MANUEL ENRIQUE JAMETT SOTO y don LUIS ANDRÉS LATORRE PROGULAKIS, en su calidad de únicos y actuales accionistas, y dueños del 100% de las acciones de la sociedad CONSTRUCTORA ROKA SpA, reunidos en este acto como Junta Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo establecido en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio, acuerdan modificar los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido: UNO) Modificar el artículo quinto del estatuto social, quedando su texto como sigue: “Artículo Quinto: El Capital de la sociedad es la cantidad de doscientos trece millones de pesos, dividido en doscientas trece mil acciones, todas suscritas y pagadas en la forma que se indica en los artículos transitorios, de una misma serie, ordinarias, con un valor nominal de mil pesos por cada acción. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno.”; DOS) Modificar el artículo primero transitorio de los estatutos de la sociedad, quedando su texto como sigue: “Artículo Primero Transitorio: Las acciones en que se encuentra dividido el capital social se suscriben, enteran y pagan por los accionistas de la siguiente forma: a) Don Manuel Enrique Jamett Soto, suscribe, entera y paga ciento cuarenta mil quinientas ochenta acciones serie única, ordinarias, por un valor de ciento cuarenta millones quinientos ochenta mil pesos; b) Don Luis Andrés Latorre Progulakis suscribe, entera y paga setenta y dos mil cuatrocientas veinte acciones, serie única, ordinarias, por un valor de setenta y dos millones cuatrocientos veinte mil pesos. En consecuencia, ha quedado pagado íntegramente el capital social y suscritas el cien por ciento de las acciones en que se encuentra dividido. Otras estipulaciones escritura extractada. Arica, 15 de octubre de 2021.