Phibion Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 20 février 2023

   Se elimina la figura del administrador y se reemplaza por un directorio de tres miembros.

   Michael Briggs · Simon Brodie · Jacques Janse

Texte officiel de l’extrait

José Leonardo Brusi Muñoz, Notario Público Suplente del Titular don Álvaro David González Salinas de la 42º Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1070, piso 2, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de febrero de 2023, otorgada ante mí, bajo el Repertorio Nº6050/2023,se redujo a escritura pública el Acta de la “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PHIBION CHILE SpA”, sociedad por acciones, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 84807 número 41612 del Registro de Comercio de Santiago del año 2019, celebrada con esta misma fecha, en las oficinas ubicadas en Avenida Vitacura N°5250, oficina 802, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, en presencia del notario público que certifica, en la que se acordó en forma unánime: 1) Cambiar la actual estructura de administración de la Sociedad, para lo cual se propuso modificar los Artículos Octavo y Noveno de los estatutos sociales, eliminando la figura del Administrador, y, en su reemplazo, designar a un directorio compuesto por tres miembros. Conforme a lo anterior, se acordó remplazar los Artículos Octavo y Noveno de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO OCTAVO. Administración. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, quienes podrán o no ser accionistas. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente por el mismo periodo. Al final de cada período deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio. El Directorio será elegido por medio de Junta de Accionistas que se celebrará para tales efectos, o por escritura pública o instrumento privado protocolizado otorgado por la totalidad de los accionistas, de conformidad al artículo 427 del Código de Comercio, en las cuales se les otorgarán las facultades específicas para actuar en nombre y representación de la Sociedad. Asimismo, en dicha Sesión también se elegirá al Presidente del Directorio. El Directorio se reunirá al menos una vez al año en sesiones ordinarias en la fecha que este determine. El quórum mínimo para sesionar será de 2 directores y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la totalidad de los directores. Se autoriza a participar en las sesiones de Directorio a aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y/o del secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. El cargo de director del Directorio no será remunerado.” “ARTÍCULO NOVENO: El directorio podrá nombrar a un Gerente General y/o representante legal, quien tendrá todas las facultades y competencias que se le designen para ese puesto por medio de una Sesión de Directorio que se celebrará para tales efectos, en la cual se le otorgarán dichas facultades en forma específica.” 2) Designación de los miembros del primer Directorio. Se acordó designar como miembros del primer directorio a don Michael Briggs, don Simon Brodie y don Jacques Janse, cuyos poderes para actuar en representación de la Sociedad serán establecidos por medio de la Sesión de Directorio que se celebre para dichos efectos, lo que se deja constancia para todos los efectos legales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 01 de marzo de 2023.

Texte officiel de l’extrait

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42º Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1070, piso 2, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Que por escritura pública de fecha 27 de enero de 2023, otorgada ante mí, bajo el Repertorio Nº3454-2023, RODRIGO ESTEBAN CORTÉS ARAYA, domiciliado para estos efectos en Avenida Vitacura N°5250, oficina 802, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, en representación de PHIBION CHILE SpA, sociedad por acciones, inscrita a fojas 84807 número 41612 del Registro de Comercio de Santiago del año 2019, estando debidamente facultado por el único accionista de la sociedad PHIBION PTY LTD a través de su representante legal, en conformidad a las disposiciones de la Ley Nº19.499 viene en rectificar y sanear el vicio formal que adolece el extracto que consta a fojas 56966 N°25256 del Registro de Comercio de Santiago del año 2022, relativo a la reducción a escritura pública del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Phibion Chile SpA, de fecha doce de julio de dos mil veintidós, otorgada en la 42° Notaría de Santiago ante don José Leonardo Brusi Muñoz, Notario Público Suplente del Titular don Álvaro David González Salinas, bajo el repertorio N°30.081/2022, en relación con la errónea singularización de la fecha de la escritura, debiendo decir escritura pública de fecha doce de julio de dos mil veintidós y no “escritura pública de fecha trece de julio de dos mil veintidós”, como erradamente se estableció, lo que se deja constancia para todos los efectos legales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 de febrero de 2023.