Rentas Independencia SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 août 2019

   Se constituye RENTAS INDEPENDENCIA SpA.

2. Changement d’administrateur· 8 avril 2025

   Se modifica la administración, estableciéndose un directorio de cinco miembros y designándose un directorio provisorio.

   Fernando Arturo Leiva Salinas · Ángel Alberto Bartolomé Cecchi · Javier Ignacio Pinochet Donoso · Jorge Eduardo Fuentes Peralta · Jorge Ernesto Schorr Rivera

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PABLO ANDRÉS ALMENDRAS BURGOS, Abogado, Notario Público Suplente del Titular Gabriel Guerrero González, de la Séptima Notaría de Talca, con Oficio en calle 30 Oriente, N°1522, local A, Talca, CERTIFICO: Por escritura pública otorgada el 8 de abril del año 2025, repertorio 1406-2025, ante mí, la sociedad INVERSIONES LA RIOJA SpA, con domicilio en Avenida Circunvalación, calle 30 Oriente número 1528, noveno piso, oficina 904, Edificio Centro Las Rastras, de la comuna de Talca y la sociedad INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA, con domicilio en Avenida Circunvalación, calle 30 Oriente Nº1528, segundo piso, Oficina 201, Edificio Centro Las Rastras, de la comuna de Talca, en su calidad de únicas y actuales accionistas, MODIFICAN sociedad RENTAS INDEPENDENCIA SpA, constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Público de Talca Gabriel Guerrero González, con fecha 7 de agosto de 2019, Repertorio N°154-2019, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca con fecha 26 de agosto de 2019 a fojas 1.535 número 590, del año 2019 y se publicó en el Diario Oficial del día 22 de agosto de 2019. La modificación consiste en que la administración de la sociedad corresponderá en lo sucesivo a un Directorio integrado por cinco miembros. En mérito a lo expuesto, se sustituye el texto actual del artículo undécimo de los estatutos, en lo siguiente: “ARTICULO UNDÉCIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por cinco miembros. Para ser designado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus cargos y serán elegidos en su totalidad por la Junta de Accionistas pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa se produjere la vacante en el cargo de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta de Accionistas que deba celebrar la sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá designar el reemplazante. Los directores de la sociedad podrán ser remunerados por sus funciones si así lo acordare la Junta de Accionistas. En la primera reunión que celebre el Directorio después de una elección designará entre sus miembros un Presidente que lo será también de la Junta de Accionistas y de la Sociedad. Asimismo, designará un Vicepresidente que desempeñará las funciones del Presidente cada vez que por cualquier causa el Presidente no pudiere ejercerlas. El cargo de Presidente será incompatible con el de gerente. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los mismos y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días a la Junta de Accionistas para hacer el nombramiento. No obstante, lo antes señalado, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Directorio en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. ARTÍCULO UNDÉCIMO BIS: Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de Directores establecidos en los presentes estatutos y, los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión. El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias seis veces al año en las fechas que determine el propio Directorio y en sesiones extraordinarias en los días y horas que el mismo fije cada vez que así lo determine el Presidente, o lo soliciten a lo menos un director mediante petición dirigida al Presidente. La citación a estas reuniones se efectuará en los términos que acuerde el Directorio o en su defecto en los términos que especifique el Reglamento de Sociedades Anónimas. El directorio deberá presentar a la consideración de la junta ordinaria de accionistas el día treinta de abril de cada año, una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del balance general, del estado de ganancias y pérdidas y del informe que al respecto presenten los auditores externos o inspectores de cuenta, en su caso. ARTÍCULO UNDÉCIMO TER: El Directorio de la Sociedad tendrá la representación judicial y extrajudicial de la misma y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario justificar ante terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley, el Reglamento o el Estatuto no haya establecido como privativas de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el gerente, uno o más Directores, abogados o terceros. ARTÍCULO UNDÉCIMO QUATER: DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD. El Gerente de la Sociedad será designado por el Directorio y estará premunido de todas las facultades que éste le otorgue y le corresponderá la representación judicial de la sociedad estando investido para este efecto de todas las facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. Tendrá derecho a voz en las reuniones del Directorio y responderá con los directores de todos los acuerdos perjudiciales que se adopten cuando no conste su opinión contraria en el acta correspondiente”. “ARTÍCULO TRANSITORIO: Los Accionistas acuerdan designar el siguiente directorio provisorio que durará hasta la celebración de la próxima Junta de Accionistas: Fernando Arturo Leiva Salinas, Ángel Alberto Bartolomé Cecchi, Javier Ignacio Pinochet Donoso, Jorge Eduardo Fuentes Peralta y Jorge Ernesto Schorr Rivera”. En todo lo que no se ha modificado quedan plenamente vigentes los actuales estatutos. La sociedad opera con el Rol Único Tributario N°77.060.976-3. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Talca, 10 de abril de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 août 2019

   Constitución de RENTAS INDEPENDENCIA SpA.

2. Autre acte· 8 juin 2020

   Se realiza una modificación previa de la sociedad.

Texte officiel de l’extrait

PABLO ANDRÉS ALMENDRAS BURGOS, abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 7° Notaría de Talca don Gabriel Marcelo Guerrero González, calle 30 Oriente, N°1528, Local A, Talca, CERTIFICA: Por escritura pública otorgada con fecha 06 de diciembre de 2024, ante mí, Repertorio N°5166-2024, MARÍA JAVIERA VILLALOBOS URRUTIA, ENA MARÍA CÉSPEDES MARTÍNEZ, INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA, todas domiciliadas en Avenida Circunvalación, calle 30 Oriente Nº1528, Oficina 904, noveno piso, Edificio Centro Las Rastras, de la comuna de Talca; en su calidad de únicos y actuales accionistas, modifican la sociedad RENTAS INDEPENDENCIA SpA, constituida bajo la naturaleza jurídica de sociedad por acciones según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Público de Talca don Gabriel Guerrero González, repertorio número 154-2019, con fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, y cuyo extracto se inscribió a fojas mil quinientos treinta y cinco número quinientos noventa, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, con fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, y se publicó en el Diario Oficial número 42.435 de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, modificada por escritura pública de fecha ocho de junio de dos mil veinte, otorgada en la Notaría de Talca de don Gabriel Guerrero González, repertorio número 1405-2020, cuyo extracto rola inscrito a fojas ochocientos ochenta y ocho número trescientos veintisiete, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, con fecha veintidós de junio de dos mil veinte, y fue publicado en el Diario Oficial número 42.683 de fecha diecisiete de junio de dos mil veinte. De acuerdo a sus estatutos el capital social asciende a la suma de cinco mil millones de pesos, dividido en cuarenta acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, suscrito conforme a lo indicado en sus estatutos. El Rol Único Tributario de la sociedad es el número 77.060.976-3.- La modificación consiste en que se aumenta el capital social actual de $5.000.000.000, dividido en 40 acciones, a la suma de $12.427.364.866. Este aumento de capital se lleva a efecto capitalizando la suma de $2.310.214.627, correspondiente a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Asimismo, las únicas y actuales accionistas de la sociedad, acuerdan aumentar el actual capital social ascendente a $7.310.214.627, dividido en 40 acciones, a la suma de $12.427.364.866. mediante la emisión de 28 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal. La totalidad de las nuevas acciones que se emiten deberán quedar totalmente suscritas y pagadas por la sociedad “Inversiones Independencia SpA”, quien suscribe y paga 28 acciones, por un valor de $5.117.150.239. En mérito a lo expuesto, se sustituyen los textos de los actuales artículos quinto y primero transitorio de los estatutos por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $12.427.364.866, dividido en 68 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la forma que se señala en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. No se imprimirán láminas físicas de los títulos acciones y su transferencia se ajustará a lo prevenido en el artículo 446 del Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables”. “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de $12.427.364.866, a que se refiere el artículo quinto del estatuto social dividido en 68 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito, se pagó y pagará de la siguiente forma: a) Capital social de conformidad al Balance al 30 de noviembre de 2024, ascendente a $5.000.000.000, dividido en 40 acciones de una misma serie y sin valor nominal totalmente suscritas y pagadas; b) Capitalizando la suma de $2.310.214.627, correspondiente a utilidades de ejercicios anteriores no distribuidas, conforme al Balance al 30 de noviembre de 2024; y; c) La sociedad Inversiones Independencia SpA, suscribe 28 acciones, por las que paga la suma de $5.117.150.239, que enterará y pagará en el plazo de tres años a contar de esta fecha, en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio de otros bienes, valores, efectos de comercio, o créditos, o mediante la capitalización de utilidades o revalorizaciones que autorice o permita la Ley de Renta, o mediante la capitalización de créditos que tenga o tuviere en contra de la sociedad, o mediante el aporte a la sociedad, en dominio o usufructo, de bienes raíces o muebles, especialmente documentos mercantiles como letras, pagarés, etc. ”.- En todo lo que no se ha modificado quedan plenamente vigentes los actuales estatutos. La sociedad opera con el Rol Único Tributario N°77.060.976-3.- Demás estipulaciones escritura extractada. Talca, 30 de diciembre de 2024.