Wood Baleisan Inversiones SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2019

   Se individualiza la sociedad inscrita en el Registro de Comercio del CBR de Santiago el año 2019.

2. Changement de capital· 6 novembre 2024

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital de $180.000.000 a $190.000.000 mediante la emisión de 10 nuevas acciones.

   Andrea Claudia Pinto Baleisan · Sydney Daniel Molina Wood · Constanza Amparo Molina Pinto · Rocio Magdalena Molina Pinto

3. Changement d’administrateur· 6 novembre 2024

   Se designa como administradora a Constanza Amparo Molina Pinto, manteniéndose a Andrea Claudia Pinto Baleisan como administradora y gerente.

   Constanza Amparo Molina Pinto · Andrea Claudia Pinto Baleisan

Texte officiel de l’extrait

NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Abogado, Notario Público Titular de la 37ª Notaría de Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, certifico: Por escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2024, Repertorio 3873-2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de accionistas de “WOOD BALEISAN INVERSIONES SpA” celebrada el 06 de noviembre de 2024, con la concurrencia de los accionistas: Doña ANDREA CLAUDIA PINTO BALEISAN Rut N°13.066.326-5 representada por don SYDNEY DANIEL MOLINA WOOD, cédula de identidad N° 8.953,473-9 ; Don SYDNEY DANIEL MOLINA WOOD, Rut N° 8.953.473-9; y presentes en dicho acto: Doña CONSTANZA AMPARO MOLINA PINTO Rut N° 20.755.536-3 y doña ROCIO MAGDALENA MOLINA PINTO, cédula de identidad N° 21.178.747-3; todos domiciliados para estos efectos en Hurtado Rodriguez 351 comuna de Santiago, ciudad de Santiago; con asistencia del 100% de las acciones emitidas y pagadas modificaron “WOOD BALEISAN INVERSIONES SpA” inscrita a fojas 62562 número 30588 del Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 2019. Acordándose por unanimidad lo siguiente: Uno) Aumento de capital: Desde la suma de $180.000.000 a la suma de $190.000.000 mediante la emisión de 10 nuevas acciones que representan un aumento de $10.000.000 que se suscriben y pagan en su totalidad en conformidad al siguiente detalle: Renuncian a su derecho preferente los accionistas actuales doña Andrea Claudia Pinto Baleisan y don Sydney Daniel Molina Wood y suscriben: (i) Doña Constanza Amparo Molina Pinto suscribe 5 acciones y pagará la suma de $5.000..000 en efectivo un plazo de 5 años que vence el 6 de noviembre de 2029; (ii) Doña Rocio Magdalena Molina Pinto suscribe 5 acciones y pagará la suma de $5.000.000 en efectivo en un plazo de 5 años que vence el 6 de noviembre de 2029. Dos) Modificación estatutos: 2.1.) En virtud del aumento de capital, se modifica el estatuto, en lo siguiente: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de ciento noventa millones de pesos dividido y representado en ciento noventa acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. las cuáles serán emitidas sin imprimir láminas físicas que representen dichos títulos a menos que se solicite expresamente por el accionista en cuyo caso, la forma, emisión, entrega, reemplazo, canje e inutilización de tales títulos de acciones se sujetarán a las disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos". 2.2.) Se modifica el artículo décimo quinto del estatuto social relacionado con los Poderes de Administración y Representación con las facultades señaladas en la escritura extractada. Se designa como administradora a doña Constanza Amparo Molina Pinto, quien ejercerá la administración, representación legal y uso de la razón social, de forma individual e indistinta con la otra administradora doña Andrea Claudia Pinto Baleisan anteriormente designada quien además es Gerente. En lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las demas clausulas del pacto social en todo aquello que sea compatible con la modificación efectuada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 19 de noviembre de 2024.

Texte officiel de l’extrait

VERONICA SALAZAR HERNANDEZ, Notario Público Suplente de la Titular de la 37 Notaría Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, Huérfanos 1117, Oficina 1014, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de julio de 2019, Rep N° 3223, ante mí, comparece SYDNEY DANIEL MOLINA WOOD, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad Nº 8.953.473-9; ANDREA CLAUDIA PINTO BALEISAN, chilena, casada y separada totalmente de bienes, ingeniera, cédula nacional de identidad N° 13.066.326-5, ambos domiciliados para estos efectos en Paseo del Sena 12375, Comuna de Lo Barnechea, ciudad de Santiago, constituyen sociedad por acciones: Razón social: “WOOD BALEISAN INVERSIONES SpA SpA”; Objeto: Será el ejercicio de la actividad comercial, en sus formas más amplias, y, en especial, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y la realización de inversiones y proyectos inmobiliarios, a cuyo efecto podrá adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes inmuebles, su explotación, administración y percepción de sus frutos; Compra, venta, arriendo y alquiler de inmuebles y todos los servicios imputados a este; Construcción y mantenimiento de toda clases de obras en predios propios o ajenos, por cuanto propia o ajena, la comercialización, arriendo o explotación turística de los bienes inmuebles que adquiera en propiedad, posesión o mera tenencia; La compra, venta, arrendamiento, subarrendamientos y leasing de todo tipo de bienes inmuebles; Además, podrá, invertir en bienes muebles corporales de toda clase, como acciones, bonos, derechos, títulos de crédito, debentures y, en general, en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en Sociedades y demás bienes incorporales, pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos. Todo lo anterior, por cuenta propia, ajena o de terceros, en Chile o en el extranjero, realizando toda clase de negocios y actividades relacionados directa o indirectamente con el giro antes mencionado y que los accionistas s determinen de común acuerdo. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en otros puntos del país o en el extranjero. Capital: El capital de $180.000.000 se divide en 180 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las cuales serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El capital se paga en su totalidad por cada accionista, mediante el aporte en dominio, cesión y transferencia del cincuenta por ciento cada uno de los derechos de propiedad en el inmueble ubicado en calle Hurtado Rodríguez N°351, comuna de Santiago, Región Metropolitana, que se singulariza debidamente en escritura y que los accionistas de común acuerdo avalúan en la suma, de $180.000.000. Duración: Indefinida. Administración: La administración y uso de la razón social le corresponde a don SYDNEY DANIEL MOLINA WOOD y a doña ANDREA CLAUDIA PINTO BALEISAN quien es designada como Gerente de la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 24 de julio de 2019.