Imhp Sudamericana SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número 835, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “IMHP SUDAMERICANA SpA” (la “Sociedad”) celebrada el 06 de junio de 2025 ante mí, en las dependencias de cuadragésima tercera Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, ubicadas en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago (la “Junta”) y reducida a escritura pública, ante mí, con fecha 11 de junio de 2025, bajo repertorio número 16.789, el único accionista de la Sociedad, don Juan Ramón Capetillo Gálvez, según el Registro de Accionistas de la Sociedad conocido por el notario que autoriza, acordó entre otras materias: UNO. Se revocó a Margarita del Rocío Gálvez Núñez como Administradora de la Sociedad y en su lugar se decidió designar y nombrar como único Administrador de la Sociedad a Juan Ramón Capetillo Gálvez, quién actuando individual e indistintamente ejercerá como Administrador de la Sociedad, y tendrá la representación y el uso de la razón social. DOS. Para dar cuenta de esta modificación, se reemplazó íntegramente el artículo décimo de los estatutos sociales de la siguiente manera: “Artículo Décimo: La Sociedad será administrada por don Juan Ramón Capetillo Gálvez, quién actuando individual e indistintamente ejercerá como Administrador de la Sociedad, y tendrá la representación y el uso de la razón social. Para todos los efectos, el Administrador tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados general o especiales de la Sociedad que el Administrador pueda nombrar por escritura pública o instrumento privado protocolizado. El Administrador podrá delegar sus poderes y facultades por escritura pública o instrumento privado protocolizado”. TRES. Asimismo, y para dar cuenta de la reforma de los estatutos sociales, en el sentido de instaurar “Administrador” en vez de “Gerente General”, se decidió reemplazar íntegramente el artículo décimo primero de los estatutos sociales, reemplazando el concepto de “Gerente General”, por el de “Administrador”. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador para realizar las inscripciones correspondientes. Santiago,18 de junio de 2025.-

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “IMHP SUDAMERICANA SpA” (la “Sociedad”) celebrada el 23 de abril de 2024 ante mí, en las dependencias de cuadragésima tercera Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, ubicadas en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago (la “Junta”) y reducida a escritura pública ante mí, con fecha 25 de abril de 2024, bajo repertorio número 12.416-2024, se acordó, entre otras materias: UNO. Se revocó al actual Gerente General de la Sociedad, con efecto inmediato, para todos los efectos legales. Para efectos de la inscripción a que haya lugar, se precisa que el nombramiento del Gerente General revocado se encuentra inscrito a fojas 467 v N° 291 del año 2022 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y a fojas 468 v N° 292 del año 2022 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. DOS. La Junta designó y ratificó como nueva, única y exclusiva Gerente General de la Sociedad a doña Margarita del Rocío Gálvez Núñez, quien presente en la reunión aceptó y agradeció la designación. TRES. Como consecuencia de lo anterior, se modificó el artículo décimo de los estatutos sociales quedando, en definitiva, de la siguiente manera: “Artículo Décimo: La Sociedad será administrada por doña Margarita del Rocío Gálvez Núñez, quién ejercerá como Gerente General, y tendrá la representación y el uso de la razón social. Para todos los efectos, la Gerente General tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley 18.046 correspondan. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista o todos los accionistas por unanimidad nombren por escritura pública o instrumento privado”. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador para realizar las inscripciones correspondientes. Santiago, 10 de mayo de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 24 juin 2019

   Se publica el extracto de constitución de IMHP SUDAMERICANA SpA.

2. Cession de droits· 1 février 2022

   Jocelyn Michell Araneda Urzua adquiere el 60% del capital, equivalente a 300 acciones, de Margarita del Rocio Galvez Nuñez.

   Jocelyn Michell Araneda Urzua · Margarita del Rocio Galvez Nuñez

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LUIS FELIPE SEPULVEDA PONCE, Notario Público Titular de Valparaíso, Prat 863, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Sexta Junta Extraordinaria de accionistas IMHP SUDAMERICANA SpA, RUT. 77.035.802-7,celebrada el 03 de febrero del 2022, que rola inscrita a fojas 1103 N° 846 en el Registro de Comercio año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial N° 42387 del 24 de junio de 2019; donde con la presencia de los accionistas Margarita del Rocio Galvez Nuñez, Rol 48.212.068-7, con un total de 65% del Capital equivalente a 325 acciones y Juan Ramón Capetillo Galvez, Rol 48.200.359-1, con un total de 35% de Capital equivalente a 175 acciones. Presente en reunión Jocelyn Michell Araneda Urzua, ci. 15.069.758-1, se trato Venta de Acciones, de acuerdo a lo siguiente: Los accionistas presentes quienes poseen el 100% de acciones, con fecha 01.02.2022, procedieron a realizar la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas, con el fin de acordar la venta de acciones, la que se haría a un tercero interesado. Doña Jocelyn Michell Araneda Urzua, manifiesta voluntad de adquirir el 60% de Capital equivalente a 300 acciones de propiedad de Margarita del Rocio Galvez Nuñez en la suma de $40.000.000 en cuotas de común acuerdo. Los accionistas presentes equivalentes al 100% de acciones acuerdan dicha venta, las que son adquiridas por doña Jocelyn Michell Araneda Urzua a doña Margarita del Rocio Galvez Nuñez en la suma acordada y de común acuerdo. Resumen accionistas: Margarita del Rocio Galvez Nuñez, 25 acciones 5% participación; Juan Capetillo Nuez, 175 acciones 35% participación; Jocelyn Michell Araneda Urzua, 300 acciones 60% participación. Capital: $70.000.000 sin modificaciones. Demás estipulaciones en reducción de acta ante mí. Valparaíso, 10.02.2022.

Texte officiel de l’extrait

LUIS FELIPE SEPULVEDA PONCE, Notario Público Titular de Valparaíso, Prat 863, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Cuarta Junta Extraordinaria de accionistas IMHP SUDAMERICANA SpA, RUT: 77.035.802-7, celebrada el 26 enero del 2022, que rola inscrita a fojas 1103 N° 846 en el Registro de Comercio año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial N° 42387 del 24 de junio de 2019; donde con la presencia de los accionistas Margarita del Rocio Galvez Nuñez, Rol 48.212.068-7, con un total de 65% del Capital equivalente a 325 acciones y Juan Ramón Capetillo Galvez, Rol 48.200.359-1, con un total de 35% de Capital equivalente a 175 acciones, se trato, la voluntad de realizar la revocación de poderes otorgados en el Acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas del 28.12.2020 reducida a escritura pública ante Gabriel Ferrand Miranda, Notario Público Interino de Valparaíso, Repertorio N° 4124-2020, donde se nombró a Sandro Manuel Nattero Antonelli, ci. 12.222.484-8 y a Jocelyn Michel Araneda Urzua, ci. 15.069.758-1. Que de común acuerdo de los accionistas, las partes convienen en revocar los poderes conferidos en la escritura pública precedentemente individualizada a contar del 26.01.2022. Asimismo, otorgan nuevo poder, el 100 % de los accionistas, a doña Jocelyn Michell Araneda Urzua, ci 15.069.758-1 para que actúe en calidad de Gerente General con las más amplias atribuciones ya sea administrativas, bancarias, generales y extrajudiciales, de acuerdo a lo señalado con amplias facultades ante cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, organismos de Estado o de administración autónoma, corporaciones de Derecho Público o Privado, organismos internacional de cualquier clase, en cualquier tipo de asuntos judiciales, extrajudiciales o de cualquier otra naturaleza. Demás estipulaciones en reducción de acta ante mí. Valparaíso, 10.02.2022.