Open Mineral Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 septembre 2022

   Se constituyó OPEN MINERAL CHILE SpA con capital de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones.

   OPEN MINERAL AG

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público, Titular de la 36º Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción 65, piso 2º, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico: Que, por escritura pública de fecha 10 de agosto de 2023, Repertorio N° 25.838-2023, ante mí, Hernán Peñafiel Ekdahl, en representación de OPEN MINERAL AG, único accionista de OPEN MINERAL CHILE SpA (en adelante la “Sociedad”), inscrita a fojas 35.504, número 17.729 del Registro de Comercio del año 2019, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, respecto de la cual vino en rectificar la disconformidad existente entre la escritura de constitución social y su posterior modificación, en el sentido de aclarar que el capital social quedó íntegramente suscrito y pagado dentro de los 90 días contados desde la fecha de escritura de constitución social, y no en la fecha indicada en la modificación social. En consecuencia se rectifica y modifica la escritura pública otorgada en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone con fecha 26 de septiembre de 2022 bajo el Repertorio N° 6.343, en el sentido de reemplazar íntegramente el “Artículo Primero Transitorio” por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad, ascendente a un millón de pesos, dividido en mil acciones nominativas de una sola serie, sin valor nominal a que se refiere el Artículo Quinto permanente de los estatutos, se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. – Santiago, 29 de agosto de 2023.-

Texte officiel de l’extrait

CRISTIAN FELIPE CAMILLA SANDOVAL, abogado, Notario Público Interino de la Quincuagésima Primera Notaría de Santiago, designado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, según decreto número trescientos nueve guion dos mil veintidós, de fecha diecinueve de Julio del año dos mil veintidós; con oficio en calle Nueva Providencia número dos mil seiscientos seis, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 27 de abril de 2023, bajo el repertorio N° 476- 2023, otorgada ante Jorge Eduardo Messen Concha, abogado, Notario Público Interino en Suplencia de don Cristian Felipe Camilla Sandoval, Notario Público Interino de la Quincuagésima Primera Notaría de Santiago, se realizó una modificación en la sociedad Open Mineral AG, RUT 59.286.630-7, en su calidad de única y actual accionista de Open Mineral Chile SpA, RUT 77.017.524- 0, inscrita a fojas 35504, número 17729 del año 2019 del Registro de Comercio de Santiago, modifica el Artículo Décimo Séptimo del estatuto referente a “Administración y uso de la razón social”, entregándola a la sociedad Open Mineral AG., quien actuará a través de apoderados, de una o más clases, que serán designados y facultados por este mismo Administrador. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago 08 de Mayo 2023.-

Texte officiel de l’extrait

JORGE REYES BESSONE, chileno, Abogado, Notario Público Titular de la 9 Notaría de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4886, San Miguel, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 26 de septiembre de 2022, repertorio N°6.343-2022, ante mí, “OPEN MINERAL AG”, rol único tributario de inversionista extranjero N°59.286.630-7, debidamente representada por Antonio José Cussen Mackenna, cédula nacional de identidad N°5.071.481-0, ambos domiciliados para estos efectos en calle Américo Vespucio Sur N°80, piso 11, comuna de Las Condes, Región Metropolitana y de paso en esta, en calidad de única accionista de la sociedad “OPEN MINERAL CHILE SpA”, rol único tributario N°77.017.524-0, con extracto de constitución inscrito a fojas 35.504 número 17.729 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2019, resolvió modificar los Artículos Decimoséptimo, Vigesimoctavo y, Trigésimosexto permanentes; y, los Artículos Segundo y Tercero Transitorios, las cuales se ven reflejados en un nuevo texto refundido de los estatutos sociales. En consecuencia, se fija un nuevo texto refundido de los estatutos de la sociedad, que remplazan íntegramente los existentes a la fecha y que regirán a contar de la escritura extractada, cuyas materias de extracto son: Nombre: “Open Mineral Chile SpA”. Nombre de fantasía “Open Mineral Chile” para fines publicitarios, de propaganda u operaciones bancarias. Objeto: El objeto de la Sociedad será: Uno) La compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, entre ellos todo tipo de metales preciosos, minerales y sus concentrados, residuos de cobre, zinc, plomo, aluminio, níquel, estaño, molibdeno y en general toda clase de minerales, metales y residuos no ferrosos. Dos) El comercio y distribución, a niveles mayoristas o minoristas, de estos bienes dentro o fuera del país, ya sea por cuenta propia o ajena. Y, Tres) El desarrollo de toda clase de actividades complementarias a dicho comercio y a la promoción y distribución de los productos. Para el cumplimiento de su objeto, siempre considerado por ley de carácter comercial, la Sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad, en especial, podrá participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, por acciones o en comandita, pudiendo concurrir en estas últimas como socia comanditaria o gestora o accionista. Además, podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social. Capital y acciones: $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma convenida en el artículo primero transitorio de la escritura extractada. Administración: Corresponderá a Axel Siegfried J. Krueger, pasaporte belga N°GA5509292; a Ekaterina Ruggli, pasaporte suizo N°X3320143; y, Simon Aucott Grindal Morris, pasaporte del Reino Unido de Gran Bretaña N°576102448, en la forma indicada en escritura extractada. Duración: Indefinida. Domicilio: Comuna de Las Condes, Provincia de Santiago, Región Metropolitana. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 26 de septiembre de 2022.