Gastronómica Niccola SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 septembre 2017

   Se constituye GASTRONÓMICA NICCOLA SpA.

2. Autre acte· 17 avril 2019

   La sociedad es saneada por escritura pública.

3. Autre acte· 19 juin 2020

   La sociedad es rectificada por escritura pública.

4. Autre acte· 2 août 2021

   La sociedad es modificada por escritura pública.

5. Autre acte· 12 septembre 2024

   La sociedad es modificada por escritura pública.

Texte officiel de l’extrait

RAFAEL ORLANDO CORVALÁN GUERRA, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular de la Primera Notaría de La Reina, don PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, con oficio en Príncipe de Gales Nº5841, comuna de La Reina, Región Metropolitana, CERTIFICO: Que, con fecha 08 de Noviembre de 2024, ante don PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, titular de esta notaria, compareció don ROLANDO ADOLFO PRUSSINGER SEPULVEDA, chileno, casado, abogado, domiciliado en Zañartu Nº1680, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GASTRONÓMICA NICCOLA SpA, celebrada el 29 de Octubre de 2024, con la asistencia de los accionistas: INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN MARIANO SpA, Rol Único Tributario número setenta y seis millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos uno guion uno, representada por don CÉSAR ANDRÉS RIFFO PRADO, chileno, casado, empresario, por 105.000 acciones nominativas de igual valor, sin valor nominal, totalidad de acciones que corresponden al 70% del capital social; y con la asistencia del Notario Gonzalo Ignacio Prieto Magnolfi, Notario Público reemplazante en esa fecha del Titular Pablo Martínez Loaiza de la Primera Notaria de La Reina. ANTECEDENTES: La sociedad GASTRONÓMICA NICCOLA SpA, Rol Único Tributario Nº 77.009.447-K, constituida por escritura pública de fecha 01 de septiembre de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto fue inscrito a fojas 31.716, número 15.928, del año 2019, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, dicha constitución fue saneada por escritura pública otorgada en la misma notaría con fecha 17 de abril del año 2019, cuyo extracto fue inscrito a fojas 33.107, número 16.553, del año 2019, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada en el Diario Oficial de la República de Chile de fecha 26 de abril de 2019, y rectificada por escritura pública de fecha 19 de junio del año 2020 otorgada en la Notaria de don Álvaro González Salinas, cuyo extracto fue inscrito a fojas 60.751, número 28.977, del año 2020, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, debidamente publicado en el Diario Oficial de la República de Chile dentro del plazo legal; y modificada por escritura pública de fecha 02 de agosto del año 2021, otorgada en la Notaria de don Álvaro González Salinas, cuyo extracto fue inscrito a fojas 60.141, número 28.058, del año 2021, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, debidamente publicado en el Diario Oficial de la República de Chile dentro del plazo legal. finalmente modificada por escritura pública de fecha 12 de septiembre del año 2024, otorgada en la Notaria de don Pablo Martínez Loaiza, cuyo extracto fue inscrito a fojas 79.254, número 31.755, del año 2024, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, debidamente publicado en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 21 de septiembre del año 2024. ACUERDOS: a) revocar los poderes establecidos en el artículo decimo del pacto constitutivo, y sus posteriores modificaciones, otorgados a don CÉSAR ANDRÉS RIFFO PRADO, y a don EDUARDO ANTONIO MIGUEL ALBORNOZ GUILLÉN, además de modificar la forma de administración. Estableciendo una nueva forma de administración quedando como sigue: La Administración, representación y uso de la razón social, corresponderá única y exclusivamente a don CÉSAR ANDRÉS RIFFO PRADO, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número doce millones siete mil ochocientos setenta y tres guion nueve, quien estará facultado para actuar con todas y cada una de las facultades indicadas en el pacto social constitutivo y sus posteriores modificaciones sociales, las que se reproducen una a una.- b) Modificar el artículo décimo permanente de los Estatutos sociales, reemplazándolo por: “ARTICULO DECIMO: Administración y Representación. La Sociedad será administrada única y exclusivamente por don CÉSAR ANDRÉS RIFFO PRADO, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número doce millones siete mil ochocientos setenta y tres guion nueve, facultades en escritura extractada.” CERTIFICADO. El Notario que suscribe certifica: PRIMERO: Que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GASTRONÓMICA NICCOLA SpA, que da cuenta el Acta que antecede se verificó el día, hora y lugar que en ella se indica. SEGUNDO: Que asistieron a dicha Junta los Accionistas que en ella se individualizan y que representan el setenta por ciento del total de las acciones emitidas con derecho a voz y voto, que corresponden a ciento cinco mil acciones. TERCERO: Que el objeto de la Junta fue la modificación de la administración de la sociedad y el uso de la razón social, por consiguiente, la modificación de los estatutos señalados. CUARTO: Que los acuerdos se adoptaron por la unanimidad de los accionistas presentes de la sociedad. QUINTO: Que el presente instrumento es expresión fiel de lo allí ocurrido. Santiago, 29 de Octubre de 2024. GONZALO IGNACIO PRIETO MAGNOLFI. NOTARIO PÚBLICO REEMPLAZANTE DEL TITULAR PABLO MARTÍNEZ LOAIZA DE LA PRIMERA NOTARIA DE LA REINA. Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 11 de NOVIEMBRE de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 septembre 2017

   Se constituye GASTRONÓMICA NICCOLA SpA.

2. Autre acte· 17 avril 2019

   La constitución fue saneada.

3. Autre acte· 19 juin 2020

   La constitución fue rectificada.

4. Autre acte· 2 août 2021

   La sociedad fue modificada.

Texte officiel de l’extrait

PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria de la Reina, con oficio en Príncipe de Gales Nº5841, comuna de La Reina, Región Metropolitana, CERTIFICO: Que, con fecha 12 de Septiembre de 2024, ante mí, don CÉSAR ANDRÉS RIFFO PRADO, chileno, casado, empresario, domiciliado en Avenida Echeñique Nº8540, comuna de La Reina, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GASTRONÓMICA NICCOLA SpA, celebrada el 11 de Septiembre de 2024, con la asistencia de los accionistas: a) LA REINA INVERSIONES LIMITADA, Rol Único Tributario número setenta y seis millones trescientos veintinueve mil setenta y siete guión ocho, representada, por don EDUARDO ANTONIO MIGUEL ALBORNOZ GUILLÉN, chileno, casado, psicólogo, por 15.000 acciones nominativas de igual valor, sin valor nominal; b) INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN MARIANO SpA, Rol Único Tributario número setenta y seis millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos uno guion uno, representada por don CÉSAR ANDRÉS RIFFO PRADO, chileno, casado, empresario, por 15.000 acciones nominativas de igual valor, sin valor nominal, totalidad de acciones que corresponden al 100% del capital social; y con la asistencia del Notario que suscribe. ANTECEDENTES: La sociedad GASTRONÓMICA NICCOLA SpA, Rol Único Tributario Nº 77.009.447-K, constituida por escritura pública de fecha 01 de septiembre de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto fue inscrito a fojas 31.716, número 15.928, del año 2019, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, dicha constitución fue saneada por escritura pública otorgada en la misma notaría con fecha 17 de abril del año 2019, cuyo extracto fue inscrito a fojas 33.107, número 16.553, del año 2019, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada en el Diario Oficial de la República de Chile de fecha 26 de abril de 2019, y rectificada por escritura pública de fecha 19 de junio del año 2020 otorgada en la Notaria de don Álvaro González Salinas, cuyo extracto fue inscrito a fojas 60.751, número 28.977, del año 2020, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, debidamente publicado en el Diario Oficial de la República de Chile dentro del plazo legal; y modificada por escritura pública de fecha 02 de agosto del año 2021, otorgada en la Notaria de don Álvaro González Salinas, cuyo extracto fue inscrito a fojas 60.141, número 28.058, del año 2021, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, debidamente publicado en el Diario Oficial de la República de Chile dentro del plazo legal. ACUERDOS: a) Aumentar el capital social del actual de $30.000.000 y de 30.000 acciones nominativas sin valor nominal, el que ha sido suscrito y pagado por los accionistas, en la forma establecida en el pacto de constitución, al nuevo de $150.000.000, dividido en 150.000 acciones nominativas sin valor nominal. Este aumento de $120.000.000, se efectuará mediante la emisión de 120.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de una misma y única serie, a ser colocadas en los accionistas de la siguiente manera: i) LA REINA INVERSIONES LIMITADA, debidamente representada, aporta la suma de $30.000.000, enterados y pagados al contado y en efectivo e ingresados a la caja social, equivalentes a 30.000 acciones; ii) INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN MARIANO SpA, debidamente representada, aporta la suma de $90.000.000, enterados y pagados al contado y en efectivo e ingresados a la caja social, equivalentes a 90.000 acciones. b) Modificar el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio, ambos de los Estatutos Constitutivos, reemplazándolo por el siguiente texto: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $150.000.000, dividido en 150.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes debidamente valorizados.” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $150.000.000, dividido en 150.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos, el que se suscribe y paga de la siguiente forma: a) INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN MARIANO SpA, a través de su representante, suscribe en este acto 105.000 mil acciones, representativas de la cantidad de $105.000.000, que se paga en este acto al contado y en dinero en efectivo, ingresando en este acto a caja social; b) LA REINA INVERSIONES LIMITADA, por medio de su representante suscribe en este acto 45.000 acciones, representativas de la cantidad de $45.000.000, que paga en este acto, al contado y en dinero efectivo, ingresando a la caja social. En consecuencia, el capital social de GASTRONÓMICA NICCOLA SpA se encuentra íntegramente suscrito y pagado.”. En todo lo no modificado se mantiene el pacto social vigente. CERTIFICADO. El Notario que suscribe certifica: PRIMERO: Que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GASTRONÓMICA NICCOLA SpA, que da cuenta el Acta que antecede se verificó el día, hora y lugar que en ella se indica. SEGUNDO: Que asistieron a dicha Junta los Accionistas que en ella se individualizan y que representan el total de las acciones emitidas con derecho a voz y voto. TERCERO: Que el objeto de la Junta fue el aumento de capital y modificación de estatutos señalado. CUARTO: Que los acuerdos se adoptaron por la unanimidad de los accionistas de la sociedad. QUINTO: Que el presente instrumento es expresión fiel de lo allí ocurrido. Santiago, 12 de septiembre de dos mil veinticuatro. Pablo Martínez Loaiza, Notario Público Titular de la Primera Notaria de la Reina.- Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 12 de SEPTIEMBRE de 2024.