Dual Vision Cognitive Solutions SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 avril 2019

   Constitución de DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA.

   HANS KONRAD HAROLD STARKE DÍAZ · GIOVANNI MATÍAS PAIS LUCERO

Texte officiel de l’extrait

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifico: por escritura pública hoy ante mí, se redujo ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES “DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA”, HANS KONRAD HAROLD STARKE DÍAZ, chileno, soltero, Ingeniero, C.I. 19.309.900-9, Francia 5.749, San Joaquín, Santiago, GIOVANNI MATÍAS PAIS LUCERO, chileno, soltero, Ingeniero, C.I 19.306.613-5, Sinaí Nº 9502, La Florida, Santiago; JUAN CÁCERES BRIONES RUN: 19.008.913-4 chileno, soltero, profesión Ingeniero Civil Eléctrico, C.I 19.008.913-4, con domicilio en SAan José 48, comuna de Curicó, KEVIN PINOCHET HERNANDEZ RUN 20.202.781-4 chileno, soltero, profesión Ingeniero Civil en Computación, con domicilio en Río Palena 1233, comuna de Linares MARCELO MAXIMILIANO DIAZ BOWEN RUN 12.404.132-5 Santa Amalia Parcela 7 B, caletera Ruta 78, comuna de Talagante, Santiago, modifican sociedad “DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA”, constituida con fecha 26 de Abril del año 2019, a través de Estatutos de Empresa en Un día, del Registro de Empresas y Sociedades, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, migrada e inscrita con fecha 1 septiembre de 2022 a fojas 72356 número 31608 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2022. Acuerdan las siguientes modificaciones: 1.- La creación de una nueva serie de acciones; 2.- La aprobación de un aumento de capital y el pronunciamiento acerca del precio de colocación de las acciones, así como la aprobación de aportes y sus respectivas estimaciones; 3.- El pronunciamiento por parte de los accionistas acerca de su derecho a suscribir preferentemente las acciones a emitirse con motivo del aumento de capital; 4.- Designación de nuevos Directores de la Sociedad; 5.- Presentar un texto refundido de los estatutos de la Sociedad que refleje las modificaciones acordadas; 6.- La adopción de los demás acuerdos necesarios o convenientes para llevar a cabo lo aprobado. Texto refundido de los Estatutos DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA. Domicilio: Santiago, Objeto: El objeto de la sociedad será investigación, desarrollo y comercialización de todo tipo de material informático, hardware, software. La realización de actividades de Internet, así como el suministro de servicios de información y formación. Producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y producto. Inversiones. Otras actividades compatibles con el giro.- Representación sociedad y uso de razón social corresponderá a: Directorio de 5 miembros, amplias facultades. Capital: $284.800.000, las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: a) Con la suma de $1.000.000 de pesos, correspondiente a 1.000.000 de Acciones Ordinarias, que fueron suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) Con la suma de $283.800.000 pesos, dividido en 176.471 Acciones Preferentes Serie Seed, que deberán ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de 5 años contados desde esta fecha. Acciones podrán ser pagadas en efectivo, con otros bienes o mediante capitalización de créditos, de acuerdo a las condiciones que se establezcan en el correspondiente contrato de suscripción y pago de acciones. Socios limitan su responsabilidad hasta monto de sus aportes. Duración: indefinida. Demás estipulaciones en reducción a escritura pública del acta de Junta Extraordinaria Accionistas. Demás estipulaciones en escritura modificación.- Santiago, 12 octubre 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 avril 2019

   Constitución de DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA mediante Estatutos de Empresa en un Día.

   HANS KONRAD HAROLD STARKE DÍAZ · GIOVANNI MATÍAS PAIS LUCERO

Texte officiel de l’extrait

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifico: por escritura pública hoy ante mí, se redujo a escritura pública ACTA DE LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES “DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA”, comparecen HANS KONRAD HAROLD STARKE DÍAZ, chileno, soltero, Ingeniero, C.I 19.309.900-9, Francia 5.749, San Joaquín, Santiago, y GIOVANNI MATÍAS PAIS LUCERO, chileno, soltero, Ingeniero, C.I 19.306.613-5, Sinaí 9502, La Florida, Santiago; modifican sociedad “DUAL VISION COGNITIVE SOLUTIONS SpA”, constituida con fecha 26 de Abril del año 2019, a través de Estatutos de Empresa en Un día, del Registro de Empresas y Sociedades, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.- Acuerdan las siguientes modificaciones: A) La Junta de Accionistas en forma unánime autoriza para que la sociedad Migre del sistema de Empresa en un día al sistema Registral a cargo del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. B) Se modifica el Título Segundo, artículo Quinto, del Capital Social el que asciende a la suma de $1.000.000., dividido en un 1.000.000 de acciones, nominativas, de una única serie ordinarias y sin valor nominal, que se suscribirán de acuerdo al artículo primero transitorio. C) Se modifica el Título Tercero, artículos sexto, séptimo y octavo de los Estatutos, respecto de la Administración y Representación legal de la sociedad: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION SOCIAL. ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será representada y administrada por un Directorio, conformado por cinco miembros, de carácter reelegible. ARTICULO SEPTIMO: El Directorio representa a la sociedad judicial y extra judicialmente, el cual tendrá, sin ninguna limitación, las más amplias facultades de administración de la sociedad. ARTÍCULO OCTAVO: El Directorio, nombrará un Gerente General con amplias facultades. D) Se modifica el Título Cuarto, artículo Noveno y Décimo Segundo incorporando nuevos artículos noveno punto uno, noveno punto dos y noveno punto tres, los cuales son reemplazados por los siguientes: TÍTULO CUARTO, DE LOS ACCIONISTAS. ARTÍCULO NOVENO, DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS. Los accionistas se reunirán en Juntas. ARTICULO NOVENO PUNTO UNO. CITACIÓN: Las Juntas de Accionistas serán convocadas por el Presidente o el Directorio de la Sociedad. ARTICULO NOVENO PUNTO DOS. CONSTITUCION DE LAS JUNTAS.- ARTICULO NOVENO PUNTO TRES. La junta general designará anualmente a los auditores externos independientes de la Sociedad o un inspector de cuentas. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DISTRIBUCION DE UTILIDADES. E) Se reemplaza el Título Quinto, Otro Pactos, incorporando uno nuevo del siguiente tenor: TÍTULO QUINTO, OTRO PACTOS: ARTICULOS TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan conforme a su modificación. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Directorio Provisional de la sociedad a don HANS KONRAD HAROLD STARKE DÍAZ, don GIOVANNI MATÍAS PAIS LUCERO, don JUAN CÁCERES BRIONES, don KEVIN PINOCHET HERNÁNDEZ y don MARCELO DÍAZ BOWEN quienes durarán hasta la primera junta ordinaria que se convoque para la designación del directorio definitivo. Noveno.- En todo lo no modificado continúa rigiendo el pacto social original.. Demás estipulaciones en escritura modificación Santiago, 22 agosto 2022.-