Eco-Rutas SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 17 octobre 2019

   Se celebra la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de ECO-RUTAS SpA.

   WALESKA CRISTINA ALMONACID AUBEL · MARCELO ENRIQUE SYLVESTER RODRÍGUEZ

Texte officiel de l’extrait

JUAN ENRIQUE MELO FIGUEROA, Abogado, Notario Público Interino con domicilio en Viña del Mar, Avenida Libertad 1155-A, certifica que por escritura pública de fecha 04 de Noviembre de 2019, Repertorio Nº5.068/2019, ante mí, redújose a escritura pública Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ECO-RUTAS SpA., Rut Nº77.001.385-2, celebrada el 17/10/2019, ante la presencia del Notario que autoriza, presidida por MARCELO ENRIQUE SYLVESTER RODRÍGUEZ. Presente el 100% de los accionistas, WALESKA CRISTINA ALMONACID AUBEL, ingeniero comercial, Rut 16.452.859-6, domicilio en Dresdén 67, Villa Lomas de Coihuín, Puerto Montt, dueña 160 acciones, equivalentes al 50% del total accionario; MARCELO ENRIQUE SYLVESTER RODRÍGUEZ, ingeniero, Rut 9.735.141-4, domicilio en Uno Oriente N°548 local 12, Viña Del Mar, dueño de 160 acciones, equivalentes al 50% del total accionario. Objeto de la junta: Antecedentes de constitución social, necesidad de aumento de capital, modificación Estatuto social, aumento de capital con modificación artículos Tercero, Quinto, Sexto, Primero transitorio, designación de poderes Gerente General y representante legal. Acuerdos: modificar el pacto social en la siguiente forma: PRIMERO-1) Modifican el artículo Tercero del pacto que queda de la siguiente forma: ARTÍCULO TERCERO: “la sociedad tendrá una duración de cinco años, renovable tácita y sucesivamente por períodos de dos años si ninguno de los socios informa de la intención de no perseverar, mediante comunicación efectuada por medio de comunicación notarial enviada a los socios con al menos seis meses de anticipación al término del respectivo período de vigencia.” PRIMERO-2: Modifican el artículo Quinto que queda de la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social será la suma de $88.000.000, que se divide en 880 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El capital deberá estar pagado en el plazo de 12 meses, en la forma indicada en los artículos transitorios. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones que no se encuentren completamente pagadas, no gozarán de derecho alguno.” PRIMERO-3: Modifican el artículo sexto que queda de la siguiente forma: “ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Gerente General que será designado en junta de accionistas o por el directorio. PRIMERO-4: Modifican, el artículo primero transitorio que queda de la siguiente forma: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben y pagan por los accionistas en la siguiente forma: A) WALESKA CRISTINA ALMONACID AUBEL, suscribe 182 acciones equivalentes a la suma de $18.200.000 que paga con $10.000.000 al contado y el saldo de $8.200.000 en el plazo de 12 meses. B) MARCELO ENRIQUE SYLVESTER RODRÍGUEZ suscribe 598 acciones equivalentes a la suma de $59.800.000 que paga con $10.000.000 al contado y el saldo de $49.800.000 en el plazo de 12 meses. Según lo expuesto, quedan sin suscribir 100 acciones, que se ofertarán a terceros. SEGUNDO: Se designa como Gerente General y Representante legal, a MARCELO ENRIQUE SYLVESTER RODRÍGUEZ, chileno, casado, ingeniero, Rut 9.735.141-4, domiciliado en Uno Oriente N°548 local 12, comuna de 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.