Emat SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 18 mars 2025

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas de EMAT SpA para reformar los estatutos y modificar la administración.

   Energy Holding SpA · Dampoort SpA · STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE · SIMON WILLY L. HENDRICK · ALEXANDER STAN DECOCK · NICOLAS PATRICIO GARCÍA DARRAS · DANIEL ENRIQUE CAMPOS PRIMERO · MARCELA ANDREA DONDERO ASTUDILLO

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior EMAT SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica que, ante mí, se redujo a escritura pública de fecha 26 de Marzo de 2025 Repertorio N° 22949 el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de EMAT SpA, en adelante también la sociedad, celebrada con fecha 18 de marzo de 2025, con la asistencia de los siguientes accionistas: Energy Holding SpA, titular de 160 acciones, representado por don Steven Paul A. Van Cauwenberge; y Dampoort SpA, titular de 40 acciones, por sí; representada por don Simón Willy L. Hendrick., mediante la cual se acordó reformar los estatutos, sustituyendo el Titulo Tercero, artículo Sexto y Séptimo del estatuto social de la siguiente forma: TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL.- ARTÍCULO SEXTO: La administración de la sociedad será ejercidas por Apoderados de la siguiente forma: don STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, cédula de identidad para extranjeros número 24.907.549-3, en adelante, Apoderado CLASE A. Don SIMON WILLY L. HENDRICK, cédula de identidad para extranjeros número 26.753.964-2 en adelante, Apoderado CLASE B. Don ALEXANDER STAN DECOCK, cédula de identidad número 24.907.562-0, don NICOLAS PATRICIO GARCÍA DARRAS, cédula nacional de identidad número 18.912.931-9 y don DANIEL ENRIQUE CAMPOS PRIMERO, cédula de identidad para extranjeros número 26.258.368-6, en adelante Apoderado o Apoderados CLASE C. doña MARCELA ANDREA DONDERO ASTUDILLO, cédula de identidad número 12.621.443-K, en adelante Apoderado o Apoderados CLASE D. ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración se sujetará a las siguientes reglas: don STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, cédula de identidad para extranjeros número 24.907.549-3, en adelante, Apoderado CLASE A, quien puede actuar con todas las atribuciones sin límite alguno y en caso de ausencia o impedimento de este último, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros don SIMON WILLY L. HENDRICK, cédula de identidad para extranjeros número 26.753.964-2 en adelante, Apoderado CLASE B, que actuando indistintamente y sin límite alguno para que represente a EMAT SpA. Don ALEXANDER STAN DECOCK, cédula de identidad número 24.907.562-0, don NICOLAS PATRICIO GARCÍA DARRAS, cédula nacional de identidad número 18.912.931-9 y don DANIEL ENRIQUE CAMPOS PRIMERO, cédula de identidad para extranjeros número 26.258.368-6, en adelante Apoderado o Apoderados CLASE C, actuando dos en conjunto o uno Clase C con un Apoderado Clase D con un límite de 1000 unidades de fomento, actuando tres en conjunto Apoderados Clase C o D, sin límite alguno para que representen a EMAT SpA. Doña MARCELA ANDREA DONDERO ASTUDILLO, cédula de identidad número 12.621.443-K, quien podrá representar a EMAT SpA en forma individual sin limitación alguna ante toda clase de personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas, incluyendo municipalidades, servicios de impuestos internos, aduanas, y cualquier otra entidad administrativa o judicial, sin limitación alguna. Ejercer todas las facultades legales, incluyendo, pero no limitándose a la gestión, tramitación y resolución de conflictos legales, y la asesoría jurídica integral en todas las áreas del derecho que requiera la empresa, sin limitación alguna. Suscribir y firmar todo tipo de instrumentos públicos y privados necesarios para el cumplimiento de su cargo, Modificar, sanear, adicionar, rectificar, complementar, etc., todo tipo de contratos y escrituras, sin limitación alguna Suscribir cesiones de derechos y cualquier documento legal necesario para el giro de la Sociedad. Ejecutar todas las acciones necesarias para la debida representación y defensa de los intereses de EMAT SpA, sin limitación alguna y sin necesidad de acreditar ante terceros las instrucciones dadas por la Sociedad y además podrá actuar en conjunto con un Apoderado Clase C con las atribuciones ya enunciadas, en adelante Apoderado o Apoderados CLASE D. Los Apoderados Clases A, B, C y D, quienes anteponiendo su firma a la razón social obligarán y representaran a la sociedad en todos sus actos relativos a su objeto o giro ordinarios, estando presumidos de todas las facultades propias de un factor de comercio y en especial en la celebración de actos y contratos que se numeran en la cláusula octava, no siendo necesario acreditar ante terceros si ellos corresponden o no al giro social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de Marzo de 2025. WASCHL.

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1. Constitution· 2 avril 2019

   Se constituye Emat SpA.

2. Cession de droits· 21 janvier 2025

   Energy Holding SpA cede, vende y transfiere 20 acciones a Dampoort SpA.

   Energy Holding SpA · Dampoort SpA

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MACARENA REGINA PINO ABARCA, abogado, Notario Público Suplente de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica que ante don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, se redujo a escritura pública de fecha 6 de enero de 2025, Repertorio N° 999, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Emat SpA, celebrada ante mí con fecha 21 de noviembre de 2024, con la asistencia de la totalidad de acciones (200 acciones), Energy Holding SpA, titular de 180 acciones, representado por don Steven Paul A. Van Cauwenberge y Dampoort SpA, titular de 20 acciones, representado por don Simón Willy L. Hendrick. La sociedad Emat SpA, rol único tributario N° 76.997.711-2, se constituyó con fecha 2 de abril de 2019 en el Registro de empresas y sociedades perteneciente al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, migrada al sistema general e inscrita a fojas 57880 N° 23447 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2024. El objeto de esta Junta es comunicar la venta y cesión de acciones efectuada el día de hoy por medio de instrumento privado en el cual Energy Holding SpA ha cedido, vendido y transferido a Dampoort SpA quien compró, aceptó y adquirió un total de 20 acciones, que representan un 10% del capital social de la Sociedad. Tras esta transacción, la composición accionaria queda de la siguiente manera: (a) Dampoort SpA: 40 acciones, equivalentes al 20% del capital social. (b) Energy Holding SpA: 160 acciones, equivalentes al 80% del capital social. Como consecuencia de los acuerdos adoptados, se determina por unanimidad reformar los estatutos de la Sociedad, en los siguientes términos y quedando de la siguiente manera: TÍTULO SEGUNDO.- ARTICULO QUINTO: DE LOS ESTATUTOS: El capital social es la cantidad de $524.510.000 (quinientos veinticuatro millones quinientos diez mil pesos), dividido en 200 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, las cuales están suscritas y totalmente pagadas, correspondiendo a: a) Energy Holding SpA con 160 acciones, equivalentes al 80% del capital social; y b) Dampoort SpA con 40 acciones, equivalentes al 20% de la totalidad de acciones. TITULO QUINTO.- OTROS PACTOS. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: APORTES ACCIONISTAS: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) ENERGY HOLDINGG SpA: 160 acciones ordinarias de la Serie única, por un valor de $419.608.000 (cuatrocientos millones seiscientos ocho mil pesos), equivalentes a un 80% de la participación social el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado; B) DAMPOORT SpA: 40 acciones ordinarias de la Serie única, por un valor de $104.902.000 (ciento cuatro millones novecientos dos mil pesos), equivalentes a un 20% de la participación social el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 21 de Enero de 2025.- MRPA.

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1. Autre acte· 28 juin 2023

   Se aprueba la migración al Régimen General conforme a la Ley N° 20.659 y se subsanan errores.

2. Autre acte· 1 juillet 2024

   Se adoptan acuerdos sociales en junta extraordinaria de accionistas.

3. Autre acte· 11 juillet 2024

   Se adoptan nuevos acuerdos sociales en junta extraordinaria de accionistas.

4. Autre acte· 28 juillet 2024

   Se ratifican y subsanan acuerdos anteriores y se refunden los estatutos sociales.

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EMAT SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifica que ante mí se redujo a escritura pública de fecha 14 de Agosto de 2024, Repertorio N° 77626, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Emat SpA, celebrada ante mi con fecha 14 de agosto de 2024, con la asistencia de la totalidad de acciones (200 acciones), Energy Holding SpA, titular de 180 acciones, representado por don Steven Paul A. Van Cauwenberge y Dampoort SpA, titular de 20 acciones, representado por don Simón Willy L. Hendrick. La sociedad constituida el 06 de mayo de 2015, en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En dicha Junta Extraordinaria se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: Ratificación de la Migración y Subsane de Errores: Se ratifican y subsanan los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de junio de 2023, reducida a escritura pública con fecha 13 de julio de 2023 en la Notaría de Santiago de don Wladimir Schramm López, Repertorio N° 47.461, donde se aprobó la migración al Régimen General conforme a la Ley N° 20.659, la cual fue firmada, autorizada y registrada en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo con fecha 9 de julio de 2024, entregando el certificado de Migración al Régimen General, el cual fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 57880 número 23447 del año 2024, publicado en el Diario Oficial con fecha 25 de julio de 2024, además se ratifican los acuerdos adoptados en las Juntas Extraordinarias de Accionistas Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de julio de 2024, reducida a escritura pública el 1 de julio de 2024, Repertorio N° 62.122 inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 60704 número 24498 del año 2024, publicada en el Diario Oficial con fecha 15 de julio del año 2024, Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de julio de 2024, reducida a escritura pública el 12 de julio de 2024, Repertorio N° 66.412 inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a inscrita a fojas 64855, número 26198 ,y publicada en el Diario Oficial con fecha 9 de agosto de 2024, modificándose así el estatuto en materias no extractables. Adicionalmente siendo materia de extracto se refunden los estatutos sociales de la Sociedad, ajustándolos a la normativa aplicable, garantizando así la plena validez de las decisiones adoptadas. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada.

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1. Constitution· 6 mai 2015

   Se constituye Solcor SpA en el Registro de Empresas y Sociedades.

2. Changement d’administrateur· 13 juillet 2023

   Se aprueban modificaciones a la administración de la sociedad en junta extraordinaria de accionistas.

3. Autre acte· 13 juillet 2023

   Se aprueba la migración al Régimen General conforme a la Ley N° 20.659.

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EMAT SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifica que ante mí se redujo a escritura pública de fecha 1 de julio de 2024, Repertorio N° 62122, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Solcor SpA, celebrada ante mi con fecha 1° de julio de 2024, con la asistencia de la totalidad de acciones (200 acciones), Energy Holding SpA, titular de 180 acciones, representado por don Steven Paul A. Van Cauwenberge y Dampoort SpA, titular de 20 acciones, representado por don Simón Willy L. Hendrick. La sociedad constituida el 06 de mayo de 2015, en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, mediante la cual se acordó ratificar y subsanar errores: El presidente explica la necesidad de ratificar los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de julio de 2023, donde se aprobó la migración al Régimen General conforme a la Ley N° 20.659. Esta ratificación es necesaria para subsanar los errores formales en la incorporación de la copia digital del acta y su reducción a escritura pública en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades dentro del plazo de 30 días corridos. Se acuerda por unanimidad ratificar los acuerdos de migración al Régimen General adoptados el 13 de julio de 2023, subsanando los errores formales cometidos. El presidente informa que en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de julio de 2023, se aprobaron modificaciones a los estatutos de la Sociedad, específicamente en cuanto a la administración de la misma. Estos acuerdos no fueron incorporados correctamente en la junta extraordinaria y en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades dentro del plazo legal de 30 días corridos. Se acuerda por unanimidad rectificar y ratificar los acuerdos de modificación de estatutos adoptados el 13 de julio de 2023, incorporando correctamente las nuevas cláusulas de los estatutos que se modifican o sustituyen, y reducir dichos acuerdos nuevamente a escritura pública. El presidente informa que, en relación a la administración de la Sociedad, se aprobó una modificación en la Junta Extraordinaria de Accionistas, pero no se celebró un acta de dicha junta. Por lo tanto, es necesario regularizar esta situación para que los cambios en la administración sean válidos y efectivos. Se acuerda por unanimidad regularizar y ratificar la modificación de la administración de la Sociedad, celebrando esta Junta Extraordinaria de Accionistas y reduciendo el acta de la misma a escritura pública, asegurando así la validez de los acuerdos adoptados. El presidente propone la modificación del Título Tercero de los Estatutos Sociales, manteniendo las facultades del artículo octavo: La sociedad será administrada indistintamente por 6 Administradores. Administradores: SIMON WILLY L. HENDRICK, Rut 26.753.964-2; DANIEL ENRIQUE CAMPOS PRIETO, Rut 26.258.368-6; ALEXANDER STAN DECOCK, Rut 24.907.562-0; STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, Rut 24.907.549-3; MARTÍN ALONSO BARAHONA MENA, Rut 18.466.736-3; MARCELA ANDREA DONDERO ASTUDILLO, Rut 12.621.443-K, quienes actuarán en nombre de la sociedad y la representarán. La administración se sujetará a las siguientes reglas: La administración de la sociedad será ejercida por Apoderados de la siguiente forma: Otorgar poder a don STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, en adelante, Apoderado Clase A, quien puede actuar con todas las atribuciones sin límite alguno y en caso de ausencia o impedimento de este último, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros, don SIMON WILLY L. HENDRICK para que represente a EMAT SpA, en adelante, Apoderado Clase B, que actuando indistintamente y sin límite alguno, los señores don Daniel Enrique Campos Prieto, cédula de identidad número 26.258.368-6; Alexander Stan Decock, cédula de identidad número 24.907.562-0; Marcela Andrea Dondero Astudillo, cédula de identidad número 12.621.443-K y Martín Alonso Barahona Mena, cédula de identidad número 18.466.736-3, en adelante Apoderado o Apoderados Clase C, dos en conjunto cualquiera de ellos con un límite de 1000 unidades de fomento y tres en conjunto cualquiera de ellos sin límite, para que representen a Emat SpA, quienes anteponiendo su firma a la razón social, obligarán y representarán a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, estando presumidos de todas las facultades propias de un factor de comercio; y, en especial, en la celebración de los actos o contratos que se enumerarán, no siendo necesario acreditar, ante terceros, si ellos corresponden o no al giro social. Se acuerda por unanimidad aprobar la modificación del Título Tercero de los Estatutos Sociales, incluyendo los artículos sexto y séptimo, ratificando todo lo obrado. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada.

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WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público titular de la Cuadragésima novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunategui N°73, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica: que, ante mí, se redujo a escritura pública de fecha 12 de julio de 2024, Repertorio Nº 66412 el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMAT SpA, en adelante también la sociedad, celebrada con fecha 11 de julio de 2024, con la asistencia de don Steven Paul A. Van Cauwenberge en su calidad de representante de la sociedad Energy Holding SpA, quien actuó como Presidente de la Junta, don Simon Willy L. Hendrick representante de la sociedad Dampoort SpA y doña Marcela Andrea Dondero Astudillo como secretaria de actas ad-hoc, modificaron los estatutos de la sociedad Emat SpA, inscrita a fojas 57880 número 23447del Registro de Comercio del año 2024 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la que se acordó lo siguiente: 1) Corrección de Error Tipográfico: Se corrigió el error tipográfico en la denominación de la sociedad, cambiando de "Spa" a "SpA". de acuerdo al artículo N° 425 numeral 1 del Código de Comercio. 2) Extensión de Plazo para el Pago: Se acordó extender el plazo para que la sociedad Dampoort SpA pague la cantidad de $17.500.000 a EMAT SpA, hasta el 31 de agosto de 2024. Modificación de los Estatutos: Se modifica lo siguiente: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: "EMAT SpA". Se modificaron los estatutos de la sociedad específicamente en el artículo Quinto y el artículo Primero Transitorio, sustituyéndolos por los siguientes: “TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $525.000.000 de pesos, enterado $507.500.000 pesos y por enterar $17.500.000 pesos, dividido en 200 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El capital deberá ser pagado a más tardar el día 31 de agosto de 2024, en la forma indicada en los artículos transitorios de esta actuación. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: APORTES ACCIONISTAS: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) ENERGY HOLDING SpA: 180 acciones ordinarias de la Serie única, mediante el pago de $472.500.000.-, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado; B) DAMPOORT SpA: 20 acciones ordinarias de la Serie única, mediante el pago de $52.500.000.-, de las cuales se encuentran pagados $35.000.000, los $17.500.000 pendientes serán pagados por Dampoort SpA con un plazo máximo el día 31 de agosto de 2024, lo no modificado queda plenamente vigente. Demás estipulaciones escritura extractada.

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WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público titular de la Cuadragésima novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunategui N°73, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica: que, ante mí, se redujo a escritura pública de fecha 12 de julio de 2024, Repertorio Nº66412.- el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMAT SpA, en adelante también la sociedad, celebrada con fecha 11 de julio de 2024, con la asistencia de don Steven Paul A. Van Cauwenberge en su calidad de representante de la sociedad Energy Holding SpA, quien actuó como Presidente de la Junta, don Simon Willy L. Hendrick representante de la sociedad Dampoort SpA y doña Marcela Andrea Dondero Astudillo como secretaria de actas ad-hoc, modificaron y sanearon los estatutos de la sociedad Emat SpA , inscrita a fojas 57880 número 23447del Registro de Comercio del año 2024 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la que se acordó lo siguiente: 1) Corrección de Error Tipográfico: Se corrigió y se saneó el error tipográfico en la denominación de la sociedad, cambiando de "Spa" a "SpA". de acuerdo al artículo N° 425 numeral 1 del Código de Comercio. 2) Extensión de Plazo para el Pago: Se acordó extender el plazo para que la sociedad Dampoort SpA pague la cantidad de $17.500.000 a EMAT SpA, hasta el 31 de agosto de 2024. Modificación de los Estatutos: Se sanea lo siguiente: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: "EMAT SpA". Se modificaron los estatutos de la sociedad específicamente en el artículo Quinto y el artículo Primero Transitorio, sustituyéndolos por los siguientes: “TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $525.000.000 de pesos, enterado $507.500.000 pesos y por enterar $17.500.000 pesos, dividido en 200 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El capital deberá ser pagado a más tardar el día 31 de agosto de 2024, en la forma indicada en los artículos transitorios de esta actuación. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: APORTES ACCIONISTAS: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) ENERGY HOLDING SpA: 180 acciones ordinarias de la Serie única, mediante el pago de $472.500.000.-, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado; B) DAMPOORT SpA: 20 acciones ordinarias de la Serie única, mediante el pago de $52.500.000.-, de las cuales se encuentran pagados $35.000.000, los $17.500.000 pendientes serán pagados por Dampoort SpA con un plazo máximo el día 31 de agosto de 2024, lo no modificado queda plenamente vigente. Demás estipulaciones escritura extractada.