Arca SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2019

   La sociedad figura inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el año 2019.

2. Changement de nom· 3 juin 2021

   La junta extraordinaria de accionistas reemplaza la razón social de La Joia SpA por ARCA SpA y fija el nombre de fantasía ARCA o ARCA BAR.

   FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SpA · ASESORÍAS, INVERSIONES Y EVENTOS FARIO SpA · SOCIEDAD DE INVERSIONES ROSAL SpA

Texte officiel de l’extrait

FERNANDO SEPÚLVEDA ROSAS, Abogado, Notario Suplente de don JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifico: Que por escritura pública de 3 de junio de 2021, ante el Notario Titular, bajo el Repertorio Nº 2994-2021, se redujo a escritura pública el Acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA JOIA SpA, mediante la cual, los accionistas FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SpA, RUT 76.270.374-2, ASESORÍAS, INVERSIONES Y EVENTOS FARIO SpA RUT 76.013.633-6 y (C) SOCIEDAD DE INVERSIONES ROSAL SpA RUT 76.975.976-k, todos debidamente representados acordaron por unanimidad, reemplazar el nombre o razón social de “La Joia SpA” por una nueva razón social, a saber: “ARCA SpA” y establecer como nombre de Fantasía “ARCA” o “ARCA BAR”. Como consecuencia, se acordó, por unanimidad, modificar el Artículo Primero de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “PRIMERO: Razón Social. La razón social será “ARCA SpA” sin perjuicio de que podrá usar también la sigla o nombre de fantasía “ARCA” o “ARCA BAR” para todos los efectos legales”. Se acordaron por unanimidad otras materias que no son objeto de extracto.- Se otorgaron poderes y se facultó al portador para requerir y firmar las publicaciones, anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedan.- Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 4289, N° 2307, Año 2019, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. San Miguel, 9 de junio de 2021.

Texte officiel de l’extrait

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular de la 33ª Notaria de Santiago, Huérfanos 979, Oficina 501, Santiago, por escritura pública, hoy ante mí, don MANUEL ENRIQUE FLORES CONTRERAS, chileno, Ingeniero eléctrico, divorciado, cédula nacional de identidad N° 7.691.012-K; don SEBASTIAN ANDRES FLORES ORTIZ, chileno, Constructor Civil e Ingeniero Civil Industrial, soltero, cédula nacional de identidad N° 16.017.059-K; doña PAULA ANDREA FLORES ORTIZ, chilena, diseñadora gráfica, soltera, cédula nacional de identidad N° 16.367.439-4 y; doña CATALINA IGNACIA FLORES ORTIZ, chilena, estudiante, soltera, cédula nacional de identidad N° 19.889.630-6; todos domiciliados para estos efectos en Fidel Oteiza N° 1921, oficina 1106, comuna de Providencia, Región Metropolitana; constituyen Sociedad por Acciones: RAZÓN SOCIAL: “ARCA SpA”; DURACIÓN: Indefinida; DOMICILIO: ciudad de Santiago; OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad será efectuar toda clase de inversiones, por cuenta propia o ajena, en el área inmobiliaria y mobiliaria; así podrá invertir en acciones, bonos, debentures y en todo otro tipo de valores mobiliarios, invertir, participar o formar todo tipo de sociedades, adquirir bienes muebles e inmuebles, construir en estos últimos, enajenarlos o explotarlos bajo cualquier forma, vender, distribuir, comercializar, importar y exportar todo tipo de bienes, actuar como agentes de negocios, asumir, aceptar y ejercer toda clase de representaciones, actuar como comisionista, administrar propiedades y en general efectuar todas las inversiones rentables que los socios acuerde. Además, tendrá por objeto la explotación comercial e inmobiliaria de predios rústicos o urbanos, propios o ajenos y la administración de dichos bienes; la construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de viviendas, edificaciones y obras civiles y el desarrollo y ejecución de toda clase de proyectos de loteamiento, subdivisión y urbanización; el estudio, promoción comercialización, participación, prestación de servicios y asesorías, la ejecución y desarrollo de negocios o proyectos mobiliarios o inmobiliarios por cuenta propia o de tercero; Ejecutar actos de mediación remunerada entre contratantes para facilitar la conclusión de operaciones sobre todo tipo de inmuebles, establecimientos comerciales o industriales, tales como compraventa, permuta, arrendamiento, leasing, tasaciones y transacciones y formar, constituir o integrar sociedades, empresas, asociaciones, o corporaciones, de cualquier naturaleza, para el desarrollo de los fines sociales. Asimismo tendrá como objeto, la construcción de toda clase de obras de ingeniería civil, demolición preparación de terrenos, construcción de obras hidráulicas y de riego, construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales, construcción de canales, pozos, tranques, sistemas de regadío y obras civiles homologables, construcción de instalaciones de alcantarillado y agua potable y el desempeño de cualquier actividad relacionada con el objeto social o necesario para su consecución, la participación en otras sociedad que tengan objetos similares, relacionados y/o conexos con los ya expresados. Por otra parte, la sociedad podrá prestar toda clase de servicios de fotografía, arte y diseño gráfico, impartir clases de danza, fitness, expresión corporal, impartir talleres literarios, venta de material gráfico, publicación de textos propios o ajenos y oras actividades afines, así como la explotación de establecimientos de dicho giro y producción de eventos relacionados con estas materias. ADMINISTRACIÓN: Corresponde la administración y uso de razón social a don Manuel Enrique Flores Contreras. En caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del administrador; la administración y el uso de la razón social, recaerá en don Sebastián Andrés Flores Ortiz, doña Paula Andrea Flores Ortiz y doña Catalina Ignacia Flores Ortiz, quienes deben actuar conjuntamente para este efecto. CAPITAL: $40.000.000 dividido en 400 acciones nominativas, sin valor nominal, de serie única, el que se suscribe y paga de la siguiente forma: a) don Manuel Enrique Flores Contreras, suscribe cien acciones, y que paga de la siguiente forma: un millón de pesos al contado y en dinero efectivo que ingresan a las arcas sociales y el saldo será enterado en el plazo de un año a contar de la fecha de la escritura, en la medida que las necesidades sociales lo requieran; b) don Sebastián Andrés Flores Ortiz, suscribe cien acciones, y que paga de la siguiente forma: un millón de pesos al contado y en dinero efectivo que ingresan a las arcas sociales y el saldo será enterado en el plazo de un año a contar de la fecha de la escritura, en la medida que las necesidades sociales lo requieran; c) doña Paula Andrea Flores Ortiz, suscribe cien acciones, y que paga de la siguiente forma: un millón de pesos al contado y en dinero efectivo que ingresan a las arcas sociales y el saldo será enterado en el plazo de un año a contar de la fecha de la escritura, en la medida que las necesidades sociales lo requieran y; d) doña Catalina Ignacia Flores Ortiz, suscribe cien acciones, y que paga de la siguiente forma: un millón de pesos al contado y en dinero efectivo que ingresan a las arcas sociales y el saldo será enterado en el plazo de un año a contar de la fecha de la escritura, en la medida que las necesidades sociales lo requieran. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de diciembre de 2020.-

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte

   Se deja constancia de que la sociedad está inscrita a fojas 4289, N° 2307, Año 2019, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Texte officiel de l’extrait

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4.886, comuna de San Miguel, certifico: Que por escritura pública de 11 de noviembre de 2020, ante mí, bajo el Repertorio Nº 6622/2020, se redujo a escritura pública el Acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GURGY CONSERVAS SpA, mediante la cual, los accionistas FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SpA, RUT 76.270.374-2, ASESORÍAS, INVERSIONES Y EVENTOS FARIO SpA RUT 76.013.633-6 y (C) SOCIEDAD DE INVERSIONES ROSAL SpA RUT 76.975.976-k, todos debidamente representados acordaron por unanimidad lo siguiente: 1) Se reemplaza el nombre o razón social de “Gurgy Conservas SpA” por una nueva razón social, a saber: “La Joia SpA”. 2) aumentar el capital social en la cantidad de $150.000.000, esto es, de la cantidad actual de $186.712.912 incluida la revalorización del capital conforme al artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas, a la cantidad de $336.712.912, todo lo anterior sin realizar capitalización de otras revalorizaciones legales ni reservas conforme lo autoriza el artículo 19 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas. El aumento no da lugar a la emisión de nuevas acciones. 3) Como consecuencia, se acordó, Artículos Primero y Quinto permanente y el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: i. “PRIMERO: Razón Social. La razón social será La Joia SpA”. ii. “Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de trescientos treinta y seis millones setecientos doce mil novecientos doce pesos, dividido en quince mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y se pagan y pagarán en los términos previstos en el artículo primero transitorio”. iii.“Primero Transitorio: El capital social ascendente a la suma de trescientos treinta y seis millones setecientos doce mil novecientos doce pesos, dividido en quince mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal se encuentra íntegramente suscrito, pagado por un monto de ciento ochenta y seis millones setecientos doce mil novecientos doce pesos, y por pagar en un monto de ciento cincuenta millones de pesos de la siguiente forma: “FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SpA., cinco mil acciones debidamente suscritas, encontrándose pendiente por pagar la cantidad de cincuenta millones de pesos en la mediada de las necesidades de la sociedad y dentro del plazo legal; “ASESORÍAS, INVERSIONES Y EVENTOS FARIO SpA cinco mil acciones debidamente suscritas, encontrándose pendiente por pagar la cantidad de cincuenta millones de pesos en la mediada de las necesidades de la sociedad y dentro del plazo legal; y, “SOCIEDAD DE INVERSIONES ROSAL SpA”, cinco mil acciones debidamente suscritas, encontrándose pendiente por pagar la cantidad de cincuenta millones de pesos en la mediada de las necesidades de la sociedad y dentro del plazo legal”. 4) Se acordaron por unanimidad otras modificaciones que no son objeto de extracto. 5) Atendidas las diversas modificaciones de que ha sido objeto la sociedad los socios acuerdan aprobar un texto refundido del pacto social en el que se incorporan las modificaciones señaladas en la escritura extractada, para lo que se modifica el estatuto social, dando nueva numeración prevaleciendo el texto refundido sobre todo otro texto de los estatutos, el cual a continuación se extracta: Nombre: “La Joia SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será: (i) la elaboración, fabricación, almacenaje, envasado, compra, venta importación, exportación, comercialización, distribución, arrendamiento, y representación de toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, nacionales e internacionales, especialmente y sin significar restricción alguna de platos preparados, conservas, bebidas, y en general todo tipo de productos alimenticios, insumos, artículos accesorios, equipos, herramientas y maquinarias que permitan llevar a cabo el objeto social antes descrito, o el que eventualmente decidan llevar a cabo los socios; (ii) Servicios gastronómicos; restaurant, café, bar, carritos gourmet, catering, banquetería, panadería, pastelería, reparto a domicilio o “delivery”, foodtruck, y en general todo tipo de preparaciones de alimentos; (iii) Corretaje comercial, en distintos tipos de servicios o productos, y sin que signifique restricción alguna; en la elaboración, gestión y desarrollo de proyectos comerciales, representación y/o intermediación de clientes, marcas, productos o servicios, desarrollo de campañas publicitarias y estrategia de ventas en general, tanto a personas naturales como jurídicas, ya sea por cuenta propia o a través de terceros; (iv) Inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, opciones, efectos de comercio, cuotas de fondos mutuos, derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; desarrollar proyectos de inversión en sus formas más amplias, adquirir, enajenar y explotar toda clase de inmuebles, rústicos o urbanos, por cuenta propia o de terceros; concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas o de cualquier otro tipo, comunidades, Joint Ventures y asociaciones en general; y realizar todo cuanto sea conducente o relacionado con cualquiera de las actividades antes mencionadas. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos y negociaciones que tiendan a la consecución o que se relacionen con los fines sociales.- Capital Social: $336.712.912, dividido en 15.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se encuentra íntegramente suscrito, pagado por un monto de $186.712.912, y por pagar en un monto de $150.000.000 de la siguiente forma: “FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SpA., 5.000 acciones debidamente suscritas, encontrándose pendiente por pagar la cantidad de $50.000.000 en la mediada de las necesidades de la sociedad y dentro del plazo legal; “ASESORÍAS, INVERSIONES Y EVENTOS FARIO SpA 5.000 acciones debidamente suscritas, encontrándose pendiente por pagar la cantidad de $50.000.000 en la mediada de las necesidades de la sociedad y dentro del plazo legal; y, “SOCIEDAD DE INVERSIONES ROSAL SpA”, 5.000 acciones debidamente suscritas, encontrándose pendiente por pagar la cantidad de $50.000.000 en la mediada de las necesidades de la sociedad y dentro del plazo legal.- Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 4289, N° 2307, Año 2019, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. San Miguel, 19 de noviembre de 2020. JORGE REYES BESSONE. Notario Público de San Miguel.

Texte officiel de l’extrait

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4.886, comuna de San Miguel, certifico: Que por escritura pública de 11 de noviembre de 2020, ante mí, bajo el Repertorio Nº 6621/2020, se redujo a escritura pública el Acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GURGY CONSERVAS SpA, mediante la cual, el único accionista, FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SpA, RUT 76.270.374-2, debidamente representado acordó por unanimidad lo siguiente: 1) Sin aumentar el capital de la sociedad, modificar el número de las acciones en que se divide el capital social, de 4.000 acciones a 15.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se distribuyeron y asignaron en su totalidad al accionista FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SpA; 2) Aumentar el capital social en la cantidad de $143.819.912, esto es, de la cantidad actual de $42.893.000 incluida la revalorización del capital conforme al artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas, a la cantidad de $186.712.912, sin realizar capitalización de otras revalorizaciones legales ni reservas conforme lo autoriza el artículo 19 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas. El aumento no da lugar a la emisión de nuevas acciones. 3) Como consecuencia, se acordó, por unanimidad de las acciones, modificar los Artículos Quinto permanente y el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: i. “Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de ciento ochenta y seis millones setecientos doce mil novecientos doce pesos, dividido en quince mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en los términos previstos en el artículo primero transitorio”. ii. “Primero Transitorio: El capital social ascendente a la suma de ciento ochenta y seis millones setecientos doce mil novecientos doce pesos, dividido en quince mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: “FBS FOOD & BEVERAGE SUPPLY SpA.”, quince mil acciones, debidamente suscritas y pagadas”.- Nuevo Capital totalmente suscrito y pagado: $186.712.912 dividido en 15.000 acciones ordinarias.- Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 4289, N° 2307, Año 2019, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. San Miguel, 19 de noviembre de 2020. JORGE REYES BESSONE. Notario Público de San Miguel.

Texte officiel de l’extrait

LUIS GONZALO NAVARRETE VILLEGAS, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Valdivia, con oficio en calle Independencia 548, de esta ciudad de Valdivia, certifica: por escritura hoy, ante mí, VERÓNICA ALEJANDRA CARRASCO TRONCOSO, chilena, independiente, soltera, C.I.9.225,099-7, domiciliada en Caspana número seiscientos cuarenta y uno, Collico, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. Constituyó sociedad por acciones de nombre o razón social “ArCa SpA”. Duración. Indefinida. Domicilio. Santiago. Objeto. La sociedad tiene por objeto prestar servicios profesionales en asesorías contables, tributarias, financieras, administrativas y de recursos humanos, auditorías operativas y de gestión; diseño e implementación de sistemas de control interno; organizar y dictar cursos de adiestramiento y de capacitación; efectuar selección de personal para terceros; efectuar consultorías y tomar la representación de otras empresas de auditoría nacionales y extranjeras y cualquier otra actividad relacionada con el giro de la sociedad. La Administración, representación legal y uso de razón social corresponderá a VERÓNICA ALEJANDRA CARRASCO TRONCOSO, con amplias facultades que detalla instrumento. Capital. $30.486.699.-, dividido en 1.000.- acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas como se señala en escritura.- Demás estipulaciones en instrumento extractado. Valdivia, 15 de Mayo de 2020.

Texte officiel de l’extrait

PAULA ANDREA LUNA SAEZ, Notario Suplente de doña María Pilar Gutiérrez Rivera, titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 17 de Febrero de 2020, Repertorio N° 3.173 / 2020, ante mí: don Pedro Antonio Pérez Guillón constituyó una sociedad por acciones de razón social ARCA SpA. Objeto: El objeto de la sociedad es efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, valores mobiliarios, bonos, debentures, pagarés, y otros documentos financieros o comerciales, su administración y la percepción de las rentas que de ello deriven, así como también cualquier otro acto o negocio lícito que complemente los anteriores o sea una consecuencia de los mismos. La sociedad podrá constituir por si sola o junto a otras personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, sociedades de cualquier tipo o naturaleza, y en el desarrollo de sus actividades, la sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena, y ya sea a su propio nombre o al de su mandante. Administración: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponde a don Pedro Antonio Pérez Guillón. Esta designación no es esencial, ni entraba el otorgamiento de mandatos o poderes generales o especiales a favor de los mismos accionistas o de terceros. Capital: $500.000.-, dividido en 500 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en el acto de constitución social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de febrero de 2020.-