Cadel SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 13 septembre 2023

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

   MCZ GROUP S.p.A. · EuroInter Chile Limitada

Texte officiel de l’extrait

FRANCISCO LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, con domicilio en Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 6 de octubre de 2023, repertorio N°72.259/2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Cadel SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 13 de septiembre de 2023, en la cual MCZ GROUP S.p.A. y EuroInter Chile Limitada, en su calidad de accionistas de la Sociedad, acordaron entre otras materias, modificar los estatutos de la Sociedad en materias que no son objeto de extracto. La Sociedad se encuentra inscrita a Fojas 4 Número 5 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro correspondiente al año 2019 y su capital asciende a $200.000.000, dividido en 200 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Francisco Leiva Carvajal. Notario Público. Santiago, 6 de octubre de 2023.

Texte officiel de l’extrait

CRISTIAN FELIPE CAMILLA SANDOVAL, abogado, Notario Público Interino de la Quincuagésima Primera Notaría de Santiago, designado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, según decreto número trescientos nueve guion dos mil veintidós, de fecha diecinueve de Julio del año dos mil veintidós; con oficio en calle Nueva Providencia número dos mil seiscientos seis, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 14 de julio de 2023, repertorio N°841/2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Cadel SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 8 de julio de 2023, en la cual MCZ GROUP S.p.A., en su calidad de accionista de la Sociedad, acordó entre otras materias, modificar los estatutos de la Sociedad en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 17 de julio de 2023.

Texte officiel de l’extrait

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario Titular, 40 Notaría de Santiago, con oficio en Teatinos 332, Santiago, CERTIFICO: Por Escritura Pública de fecha 7 de Agosto de 2019, repertorio Nº 5.814 otorgada ante mí, se redujo a escritura pública JUNTA DE ACCIONISTAS de “SANTA LUCIA SpA” celebrada el día 26/07/2019, con la asistencia de este Notario; por la cual de INVERSIONES EURO INTER CHILE LIMITADA, DFF S.R.L y MCZ GROUP SpA, todas debidamente representadas y en su calidad de únicos accionistas de la sociedad acordaron, entre otras materias que no son objeto de este extracto, sustituir íntegramente el Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero: El nombre de la sociedad será CADEL SpA, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía CADEL”. Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 07 de Agosto de 2019.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 22 juillet 2019

   Se celebra junta de accionistas de Santa Lucia SpA para acordar modificaciones estatutarias.

   INVERSIONES EURO INTER CHILE LIMITADA · DFF S.R.L

Texte officiel de l’extrait

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario Titular, 40 Notaría de Santiago, con oficio en Teatinos 332, Santiago, CERTIFICO: Por Escritura Pública de fecha 29 de julio de 2019, repertorio Nº 5.544 otorgada ante mí, se redujo a escritura pública JUNTA DE ACCIONISTAS “SANTA LUCIA SpA”, celebrada el día 22/07/2019, con la asistencia de este Notario; por la cual de INVERSIONES EURO INTER CHILE LIMITADA, y doña DFF S.R.L, ambas debidamente representadas y en su calidad de únicos accionista de la sociedad acordaron, entre otras materias que no son objeto de este extracto, lo siguiente: A) Sustituir íntegramente el Artículo Quinto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $200.000.000, dividido en 200 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal”; B) Sustituir íntegramente el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Décimo Cuarto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros titulares. Los directores serán elegidos por la Junta de Accionistas y durarán 3 años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período respectivo y podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. Si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta de Accionistas que deba celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. La capacidad, inhabilidad, incompatibilidad, derechos, obligaciones y responsabilidad de los directores se regirá por las normas legales que les fueren aplicables.”. Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de Julio de 2019.