Bd Investment SpA

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS CARLOS ZAVALA COURRIOL, Notario Interino 29ª Notaría de Santiago, Mac - Iver Nº 225, oficina 302, Santiago, certifico: Por escritura esta fecha, ante mí, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas BD INVESTMENT SpA, inscrita a fojas 26.819, N° 14.199 Registro Comercio Santiago 2018, unanimidad accionistas acordaron: (a) Sanear conforme Ley N° 19.499, modificación realizada Junta Extraordinaria Accionistas, escritura pública 26 enero 2021, Humberto Enrique Mira Gazmuri, Mac Iver Nº 225, oficina 302, Santiago, por inconsistencia con extracto inscrito fojas 15.229, N° 7.166 Registro Comercio Santiago 2021, toda vez que escritura indica como objeto prestación de servicios de asesoría financiera y comercial, entre otros; mientras que extracto inscrito señala por error como objeto los servicios de ingeniería, estudios, ejecución de proyectos, gestión en innovación y sistemas, tecnología, y actividades afines. Accionistas acordaron señalar correctamente objeto social: “Objeto. La sociedad tendrá por objeto: (i) La prestación de toda clase de servicios y asesorías a personas naturales o jurídicas y otras entidades, tanto Chilenas como extranjeras, en materias relacionadas con aspectos económicos, financieros, comerciales, de inversiones y productos de inversión, de manejo y organización de empresas, incluyendo la distribución de valores y referenciación de clientes, como asimismo con cualquier otra área relacionada con el desarrollo de negocios, empresas, inversiones y sus productos, sea en el país o en el extranjero; (ii) La prestación de servicios de administración de carteras de inversión de personas naturales y jurídicas, por cuenta y riesgo de éstas, en toda clase de bienes, pudiendo administrar y gestionar valores en todas sus formas; (iii) La inversión, por cuenta propia o de terceros, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales y, en general, en toda clase de valores mobiliarios y títulos de crédito o de inversión, así como la administración y explotación de estas inversiones y sus frutos o productos, tanto en Chile como en el extranjero; y (iv) La realización de todas aquellas actividades y negocios que se relacionen con el giro social o que lo complementen de cualquier forma.”; (b) Modificar Objeto social en términos de reducir actividad administración de cartera; y, (c) Modificación Estatutos: Objeto: La sociedad tendrá por objeto: (i) La prestación de toda clase de servicios y asesorías a personas naturales o jurídicas y otras entidades, tanto Chilenas como extranjeras, en materias relacionadas con aspectos económicos, financieros, comerciales, de inversiones y productos de inversión, de manejo y organización de empresas, incluyendo la distribución de valores y referenciación de clientes, como asimismo con cualquier otra área relacionada con el desarrollo de negocios, empresas, inversiones y sus productos, sea en el país o en el extranjero; (ii) La inversión, por cuenta propia o de terceros, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales y, en general, en toda clase de valores mobiliarios y títulos de crédito o de inversión, así como la administración y explotación de estas inversiones y sus frutos o productos, tanto en Chile como en el extranjero; y (iii) La realización de todas aquellas actividades y negocios que se relacionen con el giro social o que lo complementen de cualquier forma. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 16 de Noviembre de 2022.

Texte officiel de l’extrait

HUMBERTO ENRIQUE MIRA GAZMURI, abogado y Notario Público Interino de la 29° Notaría de Santiago, domiciliado en calle Mac Iver Número 225, Oficina 302, comuna de Santiago, certifico que con fecha 26 de enero de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de BD Investments SpA, celebrada con fecha 25 de enero de 2021, también ante mí. Dicha escritura pública fue rectificada de conformidad con escritura pública otorgada ante mí, con fecha 15 de febrero de 2021, con el objeto de rectificar un error en la transcripción del acta antes referida. De conformidad con ambas escrituras públicas, en la referida Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó la siguiente modificación a los estatutos sociales de BD Investments SpA: sustituir el Artículo Quinto de sus estatutos sociales, referido al objeto social, por el siguiente: “Artículo Quinto: La Sociedad tiene por objeto: /i/ La realización de inversiones en toda clase de bienes muebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades, cuotas de fondos de inversión, bonos, debentures, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos, por cuenta propia o ajena; /ii/ La inversión en toda clase de bienes inmuebles,; su explotación bajo forma de compraventas, subdivisiones, loteos, urbanizaciones, proyectos inmobiliarios, enajenaciones de cualquier especie, arrendamientos gravados y no gravados con IVA y otros; la administración de los mismos y la percepción de sus frutos; /iii/ Ofrecer en forma integral servicios especializados de ingeniería; estudios y ejecución de proyectos, gestión de la innovación, informática, ingeniería de sistemas, transferencia tecnológica, políticas de ciencia, tecnología e innovación a personas, empresas, y organismos públicos, nacionales e internacionales; /iv/ La prestación de toda clase de servicios de asesoría profesional a personas naturales o jurídicas y otras entidades, en todo tipo de materias y, en especial, en aquellas relacionadas con aspectos económicos, administrativos, financieros, contables, comerciales, de manejo y organización de empresas y cualquier otra área relacionada con el desarrollo de negocios o empresas, sea en el país o en el extranjero; /v/ La asesoría y prestación de todo tipo de servicios relacionados a temas medioambientales así como en la elaboración de estudios medioambientales, declaraciones y estudios de impacto ambiental, y en general, realizar todos aquellos actos y actividades necesarias y conducentes para prestar los servicios indicados precedentemente; y /vi/ La realización de todas aquellas actividades y negocios que se relacionen con el giro social o que lo complementen de cualquier forma. La sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya para esos efectos.” Demás estipulaciones constan en las escrituras extractadas. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 22 de febrero de 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 avril 2018

   FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER y ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK constituyen la sociedad BD INVESTMENTS SpA.

   FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER · ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK

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JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público Suplente de don ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, Segundo piso, Santiago, Certifica que: Por escritura pública de fecha 27 de Noviembre de 2020, Repertorio N° 45.833-2020, ante el titular, FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER, chileno, casado, Ingeniero Comercial, C.I. N° 13.240.875-0, ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK, chileno, casado, Ingeniero Comercial, C.I. N° 13.255.791-8, y SIMON ROSINSKY ERGAS, chileno, casado, Ingeniero Comercial, C.I. N° 10.426.933-8, todos domiciliados en Avenida Las Condes N° 7.700, Of. 504–A, Las Condes, Región Metropolitana.- Por escritura pública de fecha 3 de Abril de 2018, don FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER y don ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK, constituyeron la sociedad por acciones, denominada “BD INVESTMENTS SpA” cuyo nombre de fantasía es “BDI SpA”, Rut. N° 76.965.815-7.- Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 26.819, N° 14.199, del año 2018.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 427 y 434 del Código de Comercio en relación al Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales, don FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER y don ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK, son los accionistas de la sociedad y titulares de 2.500 acciones cada uno, nominativas representativas entre ambos del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, y vienen en modificar los estatutos sociales en sentido de aumentar el capital de la sociedad conforme a los términos que se señalan a continuación.- Con el objeto de disponer de un mayor patrimonio social para realizar las actividades propias del giro comercial, los accionistas don FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER y don ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK, disponen el aumento del capital en $2.500.000, mediante la emisión de 2.500 acciones de pago, de forma tal de aumentar el capital de la sociedad a la suma total de $7.500.000.- Don SIMON ROSINSKY ERGAS, ya individualizado, suscribe las 2.500 acciones de pago que se emiten en virtud del aumento de capital antes señalado, por la cantidad total de $2.500.000 que se paga en este acto, en efectivo, ingresando íntegramente a la caja social.- De esta forma, las nuevas participaciones sociales son las siguientes: a) FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER es titular de 2.500 acciones que corresponden al 33,33%; b) ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK es titular de 2.500 acciones que corresponden al 33,34%; y c) SIMON ROSINSKY ERGAS es titular de 2.500 acciones que corresponden al restante 33,33%.- Los nuevos accionistas de “BD INVESTMENTS SpA”, don FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER, don ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK y don SIMON ROSINSKY ERGAS, acuerdan modificar el Artículo Sexto y Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales, los cuales se reemplazan a continuación: ARTICULO SEXTO: El capital de la sociedad es de $7.500.000, divididos en 7.500 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie.- El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo segundo transitorio.- ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO.- El capital social de $7.500.000, dividido en 7.500 acciones nominativas, de una misma serie, se suscribe y paga en la siguiente forma: a) Don FRANCISCO JAVIER PUELMA DUNNER, suscribe 2.500 acciones y paga en este acto en efectivo $2.500.000 correspondiente al 33,33% de las acciones suscritas, dinero que ingresa a caja social; b) Don ALEJANDRO DAVID SCHAPIRO BORTNIK, suscribe 2.500 y paga en este acto en efectivo $2.500.000 correspondiente al 33,34% de las acciones suscritas, dinero que ingresa a caja social; y c) Don SIMON ROSINSKY ERGAS, suscribe 2.500 acciones y paga en este acto en efectivo $2.500.000 correspondiente al 33,33% de las acciones suscritas, dinero que ingresa a caja social.- De este modo, queda íntegramente suscrito y pagado el capital social.- Los socios vienen en modificar el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, solamente en el sentido de establecer que administración, representación, uso de razón social y nombre de fantasía, corresponderán, conjuntamente, a todos los socios.- Para obligar y representar a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, bastará, a lo menos, la concurrencia de dos socios, quienes en forma conjunta, y anteponiendo su razón social a su firma, podrán obligarla en toda clase de actos relativos a su objeto o giro ordinario y se mantienen las facultades señaladas en Estatuto Social.- Con la excepción expresa de los números 34 a 38 inclusives de artículo mismo Décimo Quinto ya referido que se necesitaran excepcionalmente que los socios actúen en su totalidad en forma conjunta y de consuno.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 11 de Diciembre de 2020.- José Leonardo Brusi Muñoz.- Notario Suplente.-