Exprochile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 9 novembre 2018

   Se constituyó EXPROCHILE SpA. con capital inicial de $7.000.000.

2. Changement de capital

   El capital fue aumentado posteriormente hasta $21.000.000.

Texte officiel de l’extrait

HÉCTOR ENRIQUE BOBADILLA TOLEDO, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Talca, 1 Norte 963 Oficina 103, certifica: Por escritura pública suscrita ante mi Suplente doña MARÍA ANGÉLICA RAMÍREZ FUENTES, de 09 de febrero de 2024, REPERTORIO Nº 206-2024, comparecieron i) Doña ANA RUTH FERNÁNDEZ ALARCÓN, chilena, casada con separación total de bienes, jubilada, C.N.I. N° 4.318.904-2, domiciliada en 10 y ½ Poniente N° 242, Talca; ii) ASIDER MANAGEMET, S.L., sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes de España, con domicilio social en Calle Vizcaya 9, 1° izquierda, 01006 Vitoria (España), inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 1.204, folio 140, hoja VI-10846, y titular del N° de identificación fiscal (N.I.F.) B-01383611, R.U.T. N° 59.313.300-1, representada legalmente por don AGUSTIN UGALDEA VALENCIAGA, español, casado, empresario, N° de pasaporte PAN 375884 y don JORGE ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, chileno, casado, empresario, C.N.I. N° 8.432.543-0, estos con domicilio para estos efectos en Parcela N° 1, Los Álamos, de paso por esta comuna, y; iii) ENERGÍA SOLAR DE VIANA, S.L., sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes de España, con domicilio social en Calle hijas de la Claridad 17, Viana (España), inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al tomo 1.142, folio 1, hoja NA-22886, y titular del N° de identificación fiscal (N.I.F.) B-31855489, R.U.T. N° 59.313.410-5, representada legalmente por don AGUSTIN UGALDEA VALENCIAGA, español, casado, empresario, N° de pasaporte PAN 375884 y don JORGE ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, chileno, casado, empresario, C.N.I. N° 8.432.543-0, estos con domicilio para estos efectos en Parcela N° 1, Los Álamos, de paso por esta comuna; quienes modificaron en cuanto a la administración a la Sociedad “EXPROCHILE SpA.”, R.U.T. N° 76.957.741-6, con domicilio en Talca, la cual fue constituida por escritura pública de fecha 9 de noviembre de 2018, otorgada ante don Teodoro Patricio Durán Palma, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, bajo el Repertorio N° 8889-2018, cuyo extracto autorizado fue inscrito a fojas 2586, N° 899, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2018; quedando el “Artículo Décimo Segundo” de los estatutos sociales de la siguiente manera: “La administración de la sociedad la ejercerá uno o varios administradores. En el caso de ser más de uno, lo harán en forma conjunta o indistinta. El(los) administrador(es) los designará(n) la Junta de Accionistas, determinando esta última la forma en que lo harán en el caso de ser más de uno. El(Los) administrador(es) estará(n) investido(s) de todas y cada una de las facultades de administración y disposición que la ley o el “Artículo Décimo Quinto” de estos estatutos le(s) otorga(n), aun las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. En el evento que hubiere designado un administrador, y aquel fallezca, se incapacite por causas legales sobrevinientes, se ausente del país por más de seis meses, sea declarado interdicto por demencia o disipación, o sea sometido a un procedimiento concursal, el único accionista o la Junta de Accionistas si hubiere más de uno, deberá nombrar él o los nuevos administradores. El(Los) administrador(es), aparte de las atribuciones especiales que les confiere(n) los estatutos, tendrá(n) las siguientes obligaciones: a) Presidir las Juntas de Accionistas; b) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos de las Juntas de Accionistas, de los Estatutos y de las normas legales y reglamentarias aplicables a esta clase de sociedades; c) Citar a las Juntas de Accionistas en las oportunidades que indican los estatutos o la ley en subsidio; d) Proponer a los accionistas todas las medidas que estime pertinentes para el mejor desarrollo de los negocios sociales y la organización de la empresa; e) Amonestar a los empleados superiores que se aparte del cumplimiento de sus deberes y, en casos graves, requerir su remoción, y; f) Firmar la memoria anual de la sociedad y/o de las Juntas de Accionistas.- Se designa como administrador provisorio a don JORGE ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, cédula nacional de identidad Nº ocho millones cuatrocientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y tres guion cero (8.432.543-0), quien permanecerá en el cargo mientras su nombramiento no sea revocado o sea nombrado otro en su reemplazo por la Junta de Accionistas”.- La sociedad fue constituida con un capital de $7.000.000, el cual fue aumentado posteriormente, siendo actualmente de $21.000.000. En lo no modificado por la sindicada escritura pública, siguen íntegramente vigentes los estatutos sociales.- Demás estipulaciones constan en la escritura pública extractada.- Talca, 20 de febrero de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2018

   La sociedad aparece inscrita en el Registro de Comercio de Talca en el año 2018.

Texte officiel de l’extrait

TEODORO PATRICIO DURÁN PALMA, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, con oficio en 1 Norte Nº 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 09 de noviembre de 2022, Repertorio Nº 6933-2022, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “EXPROCHILE SpA”, Rut Nº76.957.741-6, celebrada con fecha 09 de noviembre de 2022, con la asistencia de la accionista titular del 100% de las acciones, doña ANA RUTH FERNANDEZ ALARCON, domiciliada en calle 10 ½ Poniente Nº 242, Talca. Antecedentes. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 2.586 Nº 899, del Registro de Comercio de Talca, del año 2018, con capital de $7.000.000.- dividido en 100 acciones. Objeto de la junta. Se acuerda aumentar el capital de $7.000.000.- a $21.000.000.-, con la emisión de 200 acciones; las cuales, son suscritas y pagadas en este acto, por los nuevos accionistas: ASIDER MANAGEMET, SL, Rut Nº59.313.300-1, domiciliada en Parcela 1, cuidad y comuna Los Alamos; y ENERGIA SOLAR DE VIANA, S.L., Rut Nº59.313.410- 5, domiciliada en Parcela 1, Los Alamos. En consecuencia, se modifican los estatutos sociales, en el siguiente sentido: 1.- Capital: será la suma de $21.000.000.-, dividido en 300 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie e igual valor, que los actuales socios suscriben y pagan en su totalidad, de la siguiente forma: a) doña ANA RUTH FERNÁNDEZ ALARCÓN, suscribe 100 acciones, debidamente pagadas e ingresadas a la a la caja social; b) ASIDER MANAGEMET, SL., suscribe 100 acciones, debidamente pagadas e ingresadas a la a la caja social; y c) ENERGIA SOLAR DE VIANA, S.L. suscribe 100 acciones, debidamente pagadas e ingresadas a la caja social.- 2.- Ratificación del Administrador: Los actuales accionistas, acuerdan que se ratifica en su cargo de administrador a don Jorge Casoni Cabezas, con todas las facultades de la cláusula décimo quinto del estatuto primitivo. Talca, 09 de noviembre de 2022.