Edificaciones Industriales SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 12 novembre 2018

   Constitución de EDIFICACIONES INDUSTRIALES SpA.

2. Autre acte· 8 septembre 2022

   Se modifica la sociedad mediante escritura pública.

3. Changement d’administrateur· 23 octobre 2024

   Se modifica la administración y se cambian disposiciones sobre juntas, auditores e dividendos.

   ENRIQUE ANTONIO GALLEGUILLOS ÁLVAREZ · ÁNGELO ANTONIO BARBIERI BELLOLIO · INMOBILIARIA R5 SpA

Texte officiel de l’extrait

CECILIA GALVEZ PINO, Abogada, Notario Público Titular, con domicilio en Viña del Mar, y de oficio en Avenida Libertad 1155-A, certifica: que por escritura pública de fecha 23 de Octubre de 2024, Repertorio N°3759/2024, ante mí, don ÁNGELO ANTONIO BARBIERI BELLOLIO, chileno, divorciado, empresario, cédula de identidad N°5.738.198-1, en representación de INMOBILIARIA R5 SpA, Rol Único Tributario N°76.710.929-6, ambos domiciliados en calle Limache N°1401, comuna y ciudad de Viña del Mar, en su calidad de único accionista de EDIFICACIONES INDUSTRIALES SpA, sociedad del giro inmobiliario, rol único tributario N°76.954.732-0, domiciliada en Ruta 43 Cruce D 421, Tambillos, Región de Coquimbo, Chile, modificó el estatuto social de EDIFICACIONES INDUSTRIALES SpA, constituida por escritura pública de fecha 12 de noviembre de 2018, otorgada en la Notaría de Coquimbo de don Mariano Torrealba Ziliani. Un extracto autorizado de dicha escritura fue inscrito a fojas 798 Nº 379 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2018, y publicado en el Diario Oficial con fecha 16 de noviembre de 2018. La sociedad fue modificada mediante escritura pública de 8 de septiembre de 2022, otorgada en la Notaría de La Serena de don Pablo Bustos Molina. Un extracto de dicha escritura de modificación fue inscrito a fojas 441 Nº 191 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2022, y publicado en el Diario Oficial con fecha 15 de septiembre de 2022. Modificaciones consistentes en: A) modifica el artículo DÉCIMO SEXTO, quedando como sigue: ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Convocatorias de Juntas de Accionistas: Las juntas extraordinarias serán convocadas por el administrador de la Sociedad siempre que, a su juicio, los intereses de la Sociedad así lo justifiquen. Además, deberá convocar a junta ordinaria, a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance, con el fin de conocer de todos los asuntos de su competencia. La citación se hará mediante el envío de una carta certificada o correo electrónico a los accionistas, por parte del Administrador, a la dirección o al correo electrónico que conste en registro de accionistas, con a lo menos siete días de anticipación a la fecha de su celebración. El aviso deberá señalar la naturaleza de la Junta y el lugar, fecha y hora de su celebración y las materias por tratarse en ella. Sin embargo, podrán celebrarse válidamente aquellas juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aún cuando no hubieran sido convocadas por el Administrador ni se hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación. B) modifica el artículo VIGÉSIMO CUARTO, quedando como sigue: ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Inspector de Cuentas: No se requerirá la designación de auditores externos ni inspectores de cuentas, salvo que la junta de accionistas así lo acuerde. En este último caso, la designación se efectuará con el fin de que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros y le informen a la administración por escrito sobre el cumplimiento del encargo. C) modifica el artículo VIGÉSIMO SEXTO, quedando como sigue: ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Dividendos: El accionista, en caso de haber sólo uno, o la junta de accionistas, determinará y podrá, distribuir dividendos definitivos, eventuales o adicionales. Del mismo modo, podrá distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo. Además, podrá repartir dividendos definitivos sin estar sujeta a mínimos, y de distribuir dividendos provenientes de las utilidades de líneas de negocios o activos específicos de esta en conformidad a la ley. D) modifica el artículo SEGUNDO TRANSITORIO, quedando como sigue: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Administración: El Administrador de la Sociedad será don ENRIQUE ANTONIO GALLEGUILLOS ÁLVAREZ, chileno, casado y separado de bienes, cédula de identidad N°6.825.293-8, domiciliado para estos efectos, en Barros Errázuriz 1953, oficina 305, Providencia, Santiago, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes y podrá actuar directamente o por intermedio de uno o más mandatarios designados en la forma en los estatutos de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. VIÑA DEL MAR, A 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.