Comercial Alprom SpA

Texte officiel de l’extrait

GILDA ELIZABETH MIRANDA CÓRDOVA, abogado, Notario Público Titular de esta ciudad, con oficio en Panamericana Norte número dieciséis mil novecientos cincuenta, certifica: Que compareció ante mi, don CRISTIAN MAURICIO MEZA CÁCERES, chileno, divorciado, ingeniero civil, cédula de identidad número 12.185.616-1, domiciliado en calle San Marcos Oriente número dos mil seiscientos cincuenta y siete, Valle Grande, de la comuna de Lampa, Región Metropolitana, quien debidamente facultado para ello, redujo a escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2021, Repertorio Nº 1085-2021 el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial Alprom SpA celebrada el día 16 de agosto de 2021, manifestando que el texto de ella es fiel con el que rola en el Libro de Actas respectivo, alcanzando los acuerdos que a continuación extracto: 1. Se revoca la cláusula Segunda Transitoria de la escritura de constitución de la sociedad, relativa a la administración de la misma, la cual, desde el momento de la reducción a escritura pública del acta de junta extraordinaria de accionistas, quedará exclusivamente en manos de don CRISTIAN MAURICIO MEZA CÁCERES; 2. PROMINCON PROVEEDORA COMERCIAL & SERVICIOS SpA, venderá, cederá y transferirá la totalidad de las acciones de las que es dueña a ALSOLE INVERSIONES SpA; 3. Don Cristian Meza Cáceres revocará el mandato especial de administración otorgado a favor de don Cristián Salfate Urzúa con fecha 8 de mayo de 2019. Demás estipulaciones escritura extractada. capital social de $2.000.000.- Lampa a 23 de diciembre de 2021.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 13 novembre 2018

   Se constituyó la sociedad COMERCIAL ALPROM SpA.

2. Autre acte· 13 mai 2019

   Se rectificaron y complementaron los estatutos de la sociedad, principalmente en materia de administración.

   CRISTIAN MAURICIO MEZA CÁCERES · ALSOLE INVERSIONES SpA · CRISTIAN ANDRÉS SALFATE URZÚA · ALEJANDRA ELIZABETH MILLÁN ÁLVAREZ · PROMINCON PROVEEDORA COMERCIAL & SERVICIOS SpA

Texte officiel de l’extrait

Patricio Raby Benavente, Notario público titular, 5 Notaría Santiago, Gertrudis Echenique N° 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifica: Que ante mi, por escritura pública de fecha 13 de Mayo de 2019, Repertorio Nº4189-2019, don CRISTIAN MAURICIO MEZA CÁCERES, chileno, divorciado, ingeniero civil, cédula de identidad número 12.185.692-1, en representación de la sociedad ALSOLE INVERSIONES SpA, del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.876.581-2, ambos domiciliados en calle San Marcos Oriente Nº2657, Valle Grande, de la comuna de Lampa, Región Metropolitana, por una parte; y por otra don CRISTIAN ANDRÉS SALFATE URZÚA, chileno, casado, separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula de identidad número 10.123.482-7, y doña ALEJANDRA ELIZABETH MILLÁN ÁLVAREZ, chilena, casada, separada totalmente de bienes, factor de comercio, cédula de identidad número 12.406.261-6, ambos en representación de la sociedad PROMINCON PROVEEDORA COMERCIAL & SERVICIOS SpA, del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.901.588-4, todos domiciliados en calle La Capitanía Nº80, oficina 108, de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana; rectificaron y complementaron los estatutos de la Sociedad por Acciones “COMERCIAL ALPROM SpA”, constituida por escritura pública del día 13 de noviembre del año 2018, ante doña María Virginia Wielandt Covarrubias, suplente del Notario Público de la Quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby Benavente, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018 a fojas 88.719 Nº 45.407. La rectificación y complemento extracto a continuación. Administración: La Sociedad será administrada por un Administrador, pudiendo éste ser o no accionista, designado –y esencialmente revocable- por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Administrador en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública o instrumento privado protocolizado ante notario firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. El cargo de Administrador podrá recaer en una o más personas, quienes ejercerán las funciones propias del cargo de acuerdo a lo que en la respectiva designación se señale. Santiago, 27 de Mayo de 2019. P. Raby B. Not. Púb.-

Texte officiel de l’extrait

Patricio Raby Benavente, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, certifica: por escritura pública 13 de Mayo de 2019, ante mi, don CRISTIAN MAURICIO MEZA CÁCERES, chileno, divorciado, ingeniero civil, cédula de identidad número 12.185.616-1, en representación de la sociedad ALSOLE INVERSIONES SpA, del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.876.581-2, ambos domiciliados en calle San Marcos Oriente Nº2657, Valle Grande, de la comuna de Lampa, Región Metropolitana, por una parte; y por otra don CRISTIAN ANDRÉS SALFATE URZÚA, chileno, casado, separado totalmente de bienes, factor de comercio, cédula de identidad número 10.123.482-7, y doña ALEJANDRA ELIZABETH MILLÁN ÁLVAREZ, chilena, casada, separada totalmente de bienes, factor de comercio, cédula de identidad número 12.406.261-6, ambos en representación de la sociedad PROMINCON PROVEEDORA COMERCIAL & SERVICIOS SpA, del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.901.588-4, todos domiciliados en calle La Capitanía Nº80, oficina 108, de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana; rectificaron y complementaron los estatutos de la Sociedad por Acciones “COMERCIAL ALPROM SpA”, que a continuación extracto. Administración: La Sociedad será administrada por un Administrador, pudiendo éste ser o no accionista, designado –y esencialmente revocable- por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Administrador en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública o instrumento privado protocolizado ante notario firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. El cargo de Administrador podrá recaer en una o más personas, quienes ejercerán las funciones propias del cargo de acuerdo a lo que en la respectiva designación se señale. Santiago, 16 de Mayo de 2019. P. Raby B. Not. Púb.