Medical Solutions SpA

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 10 de octubre de 2024, ante mí, MEDISMART CORP., RUT 59.312.730-3, domiciliada para estos efectos en Isidora Goyenechea N°3000, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, debidamente representada, titular de la totalidad de las acciones de Medical Solutions SpA, RUT 76.948.151-6, en adelante la “Sociedad”, viene en modificar los estatutos sociales de esta última, mediante escritura pública sin forma de junta en conformidad con lo dispuesto en el art. 427 del Código de Comercio en el sentido que indica: UNO) Se acuerda modificar el Título III del Pacto Social, relativo a la Administración de la Sociedad, la cual pasará a ser ejercida por un Directorio compuesto por cinco miembros, quienes actuarán con las facultades señaladas en la escritura ya mencionada, y cuyo nombramiento y forma de actuación se efectuará por los Accionistas en la forma señalada en la escritura social. DOS) Asimismo, se acuerda modificar los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, relativos al funcionamiento del Directorio. En todo lo no modificado, permanece vigente el estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 10 octobre 2018

   Se constituye Medical Solutions SpA por ALEX EMILIO VICENCIO FLORES en representación de OPTIMAL SOLUTION SpA y INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN en representación de SALUD INNOVA SpA.

   ALEX EMILIO VICENCIO FLORES · OPTIMAL SOLUTION SpA · INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN · SALUD INNOVA SpA

2. Cession de droits· 20 mai 2019

   OPTIMAL SOLUTION SpA y SALUD INNOVA SpA dejan de ser accionistas; Holding Solutions Group Chile SpA adquiere 90% e Inti Mauricio Paredes Bascuñán queda con 10%.

   OPTIMAL SOLUTION SpA · SALUD INNOVA SpA · HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA · INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN

3. Changement d’administrateur· 19 mars 2021

   Se designa como nuevo administrador a Antonio Joaquín Lira Belmar.

   ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR · ALEX EMILIO VICENCIO FLORES

4. Changement de capital· 19 mars 2021

   Se informa aumento de capital, quedando el capital totalmente enterado en $378.033.046.

5. Autre acte· 19 mars 2021

   Se modifica la administración de la sociedad para actuar conjunta y/o separada e indistintamente.

Texte officiel de l’extrait

DAVID POZA MATUS Notario Suplente del Titular don LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, con Oficio en Avenida Vitacura 6.844 Vitacura, certifico que por escritura de hoy ante mí, don JUAN CARLOS MENAY SANCHEZ, en representación según se acreditará de la sociedad HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida del Valle número setecientos ochenta y siete, oficina cuatrocientos tres, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, domiciliado para estos efectos en Paulino Alfonso trescientos noventa, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; exponen: PRIMERO: Con fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, en la notaría pública de don LUIS POZA MALDONADO, Notario Público titular de la Notaría de Vitacura de ciudad de Santiago, don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES en representación de la sociedad OPTIMAL SOLUTION SpA, y, don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN en representación de la sociedad SALUD INNOVA SpA, constituyeron una sociedad por acciones, bajo el repertorio número tres mil ochocientos diecisiete, la cual se rige por las disposiciones de los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio, y las demás disposiciones legales en lo que les sean aplicables, y cuya razón social es “MEDICAL SOLUTIONS SpA”, Rut Nº76.948.151-6. Un extracto de Medical Solutions SpA fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete número cuarenta mil novecientos noventa y tres del año dos mil dieciocho, publicada en el Diario Oficial con fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho. Con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, por escritura pública suscrita en la notaría pública de don LUIS POZA MALDONADO, Notario Público titular de la Notaría de Vitacura de ciudad de Santiago, bajo el repertorio número dos mil doscientos treinta y cuatro, don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, y don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, en la representación con que actuaban, y por la totalidad de las acciones suscritas, todos ya individualizados, modificaron la sociedad Medical Solutions SpA, de la siguiente forma: Mediante compra- ventas de acciones correspondiente a dicha escritura, la sociedad Optimal Solutions SpA y la sociedad Salud Innova SpA dejaron de ser accionistas de la sociedad Medical Solutions SpA, y en la actualidad los únicos accionistas, con un cien por ciento de las acciones suscritas son los siguientes: A/ A la sociedad HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, le pertenece un noventa por ciento de las acciones de Medical Solutions SpA, y; B/ A don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, pertenece un por diez ciento de las acciones de Medical Solutions SpA. SEGUNDO: Con fecha de hoy, ante mí, don JUAN CARLOS MENAY SANCHEZ en representación de HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, y don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, efectuaron aumento de capital y modificación social. No existen otras modificaciones sociales. En la actualidad el capital de MEDICAL SOLUTIONS SpA asciende a la suma de trescientos setenta y ocho millones treinta y tres mil cuarenta y seis pesos, capital totalmente enterado a la sociedad. TERCERO: En el “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO” de la constitución de Medical Solutions SpA se señala que: “En este acto, los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, designan como Administradores de la Sociedad a don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, cédula de identidad diez millones trescientos sesenta y siete mil doscientos setenta y siete mil doscientos setenta guion ocho.” Que en el presente acto, por acuerdo unánime de todos los accionista, se designa como nuevo administrador, para que actúe de la forma señalada en los estatutos, con los demás administradores ya designados e individualizados en el párrafo transcrito, a don ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR, chileno, ingeniero civil industrial, casado con separación de bienes, cédula de identidad número trece millones ciento noventa y un mil quinientos once guion K, domiciliado para estos efectos en Avenida Manquehue Sur número trescientos cincuenta, oficina doscientos uno, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quien la ejercerá con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, conjunta y/o separada e indistintamente de cualquier otro accionista o administrador. En consecuencia, todos los accionistas de la sociedad, de común acuerdo, vienen en conceder la administración de la sociedad a la persona ya individualizada, para que actúe de la forma conjunta y/o separada e indistintamente de cualquier otro accionista o administrador, Santiago, 19 de marzo de 2021.