Agrícola del Alba SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 11 juin 2024

   La junta extraordinaria de accionistas acordó la división de AGRICOLA DEL ALBA SpA.

   AGRICOLA DEL ALBA SpA

Texte officiel de l’extrait

ALVARO GONZALEZ SALINAS, titular 42ª Notaría Santiago, Apoquindo 3001, certifica: por escritura de fecha 10 de septiembre de 2024, Repertorio 23.923-2024, ante mi, don Mario Larraín Reyes, Rut 16.365.448-2, en representación de Agrícola del Alba SpA, Rut 76.939.936-4 y de Requínoa del Sol SpA, Rut, 76.630.143-6, todos Avenida Nueva de Lyon 145 piso 15, Providencia, Región Metropolitana, rectificó escritura pública otorgada con fecha 12 de junio de 2024 ante Notario Público Interino Primera Notaría de Santiago don Rodrigo Andrés Farías Picón, Repertorio 6.671 / 2024, mediante la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA DEL ALBA SpA celebrada el 11 de junio de 2024, cuyo extracto se inscribió a fojas 62.464 número 25.140 del año 2024, Registro de Comercio Santiago, y en la que se acordó la división de AGRICOLA DEL ALBA SpA, en el sentido que se rectifica, entre otros, el artículo quinto de los estatutos sociales de la sociedad continuadora AGRICOLA DEL ALBA SpA, relativo al nuevo capital social resultante a consecuencia de la disminución de capital acordada con motivo de la división de la sociedad, cuyo monto rectificado es la suma de $1.641.317.218. Demás estipulaciones en escritura extractada. Extracto de constitución de AGRICOLA DEL ALBA SpA rola inscrito a fojas 67.466 número 34.593 del año 2018, Registro de Comercio Santiago. Santiago, 30 septiembre de 2024.

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Juan Carlos Alvarez Domínguez, Notario Suplente de la Primera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 1160, oficinas 101 y 102, comuna de Santiago, certifico: que con fecha 12 de junio de 2024, ante el Notario Interino don Rodrigo Andrés Farías Picón, se redujo a escritura pública, bajo Repertorio N° 6.671 /2024, el acta de junta extraordinaria de accionistas de AGRICOLA DEL ALBA SpA, Rut Nº 76.939.936-4, inscrita a fojas 67.466 Nº 34.593 año 2018 Registro Comercio Santiago, celebrada el día 11 de junio de 2024, con la asistencia de accionistas titulares del 88,16% de las acciones emitidas con derecho a voto, según da cuenta el registro de accionistas tenido a la vista, en la que se acordó por unanimidad de las acciones asistentes: (a) Dividir AGRICOLA DEL ALBA SpA en dos sociedades, una que será continuadora legal de la actual sociedad, con la misma personalidad jurídica y rol único tributario, conservando su razón social y objeto, y otra sociedad por acciones que surgirá y se formará como consecuencia de la división y girará bajo la razón social REQUINOA DEL SOL SpA. (b) Aprobar la capitalización de la cuenta reserva de revalorización de capital por $465.503.285, alcanzando el capital pagado revalorizado a $1.741.587.744. (c) Disminuir el capital social, como consecuencia de la división de la sociedad, de $1.741.587.744, dividido en 350.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal, misma serie, totalmente suscrito y pagado, a $1.641.317.217, dividido en 350.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal, misma serie, totalmente suscrito y pagado. (d) Modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales, relativo al capital. Capital: $1.641.317.217, dividido en 350.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal, misma serie, totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 de Julio de 2024. J.C. Alvarez D.

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la 42º Notaría de Santiago, Agustinas 1070, piso 2, Santiago, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública fecha 6 febrero 2023, repertorio Nº 4.532 / 2023, ante mí, se redujo acta Junta Extraordinaria Accionistas celebrada 27 enero 2023, de “Rentas del Alba SpA”, inscrita fojas 67.466 número 34.593 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago 2018, acordó modificar: (a) Cambiar nombre sociedad de “Rentas del Alba SpA” por “Agrícola del Alba SpA”. (b) Modificar artículo primero estatutos sociales relativo nombre sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 9 febrero 2023.

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MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, domiciliada en Huérfanos 669, piso 8, Santiago, certifico: que por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 28 de junio de 2022, Repertorio número 9449.-, Por Junta Extraordinaria de accionistas de RENTAS DEL ALBA SpA, cumpliendo con los quórums establecidos en los estatutos sociales modifican sociedad por acciones “RENTAS DEL ALBA SpA” con las siguientes menciones extractables: Se modifica el “ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO” de los estatutos sociales, reemplazando el actualmente vigente por lo siguiente: “ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El Directorio designará un Gerente General, el cual estará presumido de todas las facultades y obligaciones propias de un factor de Comercio, de aquellas otras que contempla la ley y de las que le confiera expresamente el Directorio. El Cargo de Gerente General es incompatible con el de presidente, Auditor o Contador de la Sociedad. Sin embargo, ante la ausencia o vacancia del cargo de Gerente General, el presidente de la Compañía podrá desempeñarse como Presidente Ejecutivo de la misma.”. Lo aquí expuesto se señala para todos los efectos a que haya lugar. En todo aquello no modificado expresamente se mantienen plenamente vigentes y válidas todas las disposiciones del estatuto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de julio de 2022.-