Ditalcar S.A.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior ROSE MARIE MUÑOZ ÁLVAREZ, abogado, Notario Suplente de don PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifico: Por escritura pública de 31/12/2024, ante mí, se redujo a escritura pública una JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “DITALCAR S.A.”, celebrada en mi presencia con fecha 30/12/2024. Asistieron los siguientes señores accionistas, en calidad de únicos y actuales accionistas de “DITALCAR S.A.”, Rol Único Tributario número setenta y seis millones novecientos treinta y nueve mil doscientos guion nueve, según consta en el registro de accionista que tuvo a la vista el notario que autoriza, y que representan las acciones que se indican: a) Inversiones Leone S.A., representada por don Luis Humberto Tadeo Leone Norris, por setecientas veintidós mil ochocientas cuarenta acciones. b) Jaime Eduardo Rojas Jerez, representado por don Luis Humberto Tadeo Leone Norris, por cuatrocientas treinta y tres mil setecientas cuatro acciones. c) Inmobiliaria e Inversiones Neo Rent S.A., representada por don Luis Humberto Tadeo Leone Norris, por doscientas ochenta y nueve mil ciento treinta y seis acciones. Total de acciones presentes en esta Junta: un millón cuatrocientas cuarenta y cinco mil seiscientas ochenta acciones. En consecuencia, se encontraban presentes el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad. El Presidente señaló que como es de conocimiento de los accionistas, se convocó a la presente Junta con el objeto de someter a su decisión la modificación de los estatutos sociales para acordar una modificación del objeto social y el aumento del capital estatutario. Se adoptaron los siguientes acuerdos: uno) Se acordó el reemplazo del artículo segundo de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto explotación del comercio automotriz mediante la compra, venta, permuta, intermediación, distribución arrendamiento, importación y exportación de vehículos motorizados pertenecientes a las marcas Mitsubishi, SsangYong, Chery, KGM, GAC, JMC, Fiat, RAM, Jeep, Exeed y ByD y, en general, la comercialización, en cualquier forma, de todo tipo de vehículos motorizados y de tracción y de sus partes y piezas; la prestación de servicios en el área técnica y mecánica automotriz, en pintura, desabolladura, mantención reparación, tratamiento y conservación; ejecutar y administrar todo tipo de negocios relacionados directa o indirectamente con los objetivos indicados precedentemente y que los accionistas acuerden realizar.”. dos) Se acordó el reemplazo del artículo cuarto de los estatutos, por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de tres mil quince millones setecientos setenta mil quinientos setenta y cinco pesos, dividido en dos millones quinientas cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y un acciones nominativas, de una única y misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”. tres) Finalmente, y previa renuncia de los accionistas a ejercer su derecho de suscripción preferente, se acordó el reemplazo del artículo primero transitorio de los estatutos, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a tres mil quince millones setecientos setenta mil quinientos setenta y cinco pesos, dividido en dos millones quinientas cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y una acciones nominativas, de una única y misma serie, sin valor nominal, se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera: uno) Con la suma de mil setecientos seis millones novecientos sesenta y nueve mil ochenta pesos, equivalente a un millón cuatrocientas cuarenta y cinco mil seiscientas ochenta acciones nominativas, de una única y misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; dos) Con la suma de mil trescientos ocho millones ochocientos un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, equivalente a un millón ciento ocho mil cuatrocientas sesenta y una acciones, las que son suscritas y pagadas en este acto por Inmobiliaria e Inversiones Servital S.A., Rol Único Tributario número setenta y siete millones ciento diez mil trescientos ochenta y cinco guion cinco, representada por don Luis Humberto Tadeo Leone Norris, mediante la capitalización parcial de la acreencia que esta sociedad mantiene en contra de Ditalcar S.A., cuenta contable de pasivo dos punto uno punto cero cuatro punto uno guion cinco “Cta. Por pagar EERR”, hasta por la suma equivalente al aumento ya señalado, esto es, la cantidad de mil trescientos millones ochocientos un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos.”. Sociedad rola inscrita a fojas treinta y seis cuatrocientos cinco, número veintiséis mil ochenta y ocho, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil siete.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 19 de febrero de 2025.