Lovengreen Biotecnología SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2018

   Se inscribe la constitución de LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA.

   LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA

Texte officiel de l’extrait

María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con oficio en Huerfanos 669, piso 8, Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 2 de agosto de 2019, Repertorio N° 10.439/2019, ante mí, se reduce a escritura pública acta de la junta extraordinaria de accionistas de LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA, inscrita a fojas 55.470 N° 28.554 del Registro Comercio de Santiago de 2018, que acordó la disolución de la sociedad a contar del 2 de agosto de 2019, reemplazando la razón social por la de “LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA EN LIQUIDACIÓN”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Certifico haber tenido a la vista el registro de accionistas de la sociedad, en el que consta que a la fecha de la junta extraordinaria de accionistas, sus actuales y únicos accionistas eran Edmundo Sobarzo San Martín, Axel Lovengreen Ferreira y Hexacom Servicios e Integradores de Tecnología SpA. Santiago, 12 de agosto de 2019.

Texte officiel de l’extrait

Eduardo Avello Concha, Notario Público, Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 28/12/2018, ante la Notario Suplente, doña Margarita Moreno Zamorano, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA, celebrada con fecha 27 de Diciembre de 2018, en mí oficio tuvo lugar Primera Junta Extraordinaria de Accionistas con asistencia totalidad de socios Edmundo Fernando Sobarzo San Martin; Abdel Karim Sheja Seleme en representación de Hexacom Servicios e Integradores de Tecnología SpA y Axel Alejandro Lovengreen Ferreira, vienen en adoptar acuerdos y modificar sociedad LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA en la siguiente forma: A) Aceptar renuncia del Gerente General Edmundo Fernando Sobarzo San Martin. B) Modificar Artículo Décimo Segundo; Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos sociales en relación a la administración de la Sociedad manteniendo la actual estructura con un directorio de tres miembros de acuerdo a lo siguiente: “Artículo Décimo Segundo: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de tres miembros en las materias de su competencia y sus decisiones se llevarán a efecto a través de acuerdo. Los directores durarán tres años en sus funciones y serán elegidos en su totalidad por la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva o por una Extraordinaria en su caso, pudiendo ser reelegidos en forma indefinida. No hay incompatibilidad entre el cargo de Director y el desempeño de alguna función, empleo o cargo en la sociedad, sea o no remunerado. Corresponderá al Directorio fijar la remuneración de aquellos de sus miembros que realicen trabajos para la sociedad, de esta manera la sociedad podrá contar con uno o más gerentes designados por el Directorio”. “Artículo Vigésimo: DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL. En la primera sesión de Directorio que se celebre se nombrará de entre los Directores a un Gerente General quién representará a la sociedad con amplias facultades en todo aquello no reservado por estatutos y por ley, tanto a la junta de accionistas, como al directorio, en todos aquellos negocios sociales”. “Artículo Vigésimo Primero: No obstante lo anterior, el Directorio podrá si así lo estima conveniente, entregar la administración a un gerente general ajeno al directorio para que este ejerza esta función con amplias facultades y poderes conjuntamente con uno cualquiera de los directores designados para tal efecto”. C) Designar de entre sus miembros un Gerente General que se haga cargo de la representación y administración de la sociedad designándose al socio director don Abdel Karim Sheja Seleme como Gerente General. D) Los acuerdos tomados en la presente Junta podrán ser llevados a efecto de inmediato, bastando para ello que el acta de la misma se encuentre firmada por los asistentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 04 de Enero del 2019.-

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GLORIA ORTIZ CARMONA, Notario Público Titular de la 25° Notaria Santiago, Compañía 1068 local 395 y 391, Certifico: Por escritura 9 de julio 2018, ante mí, Repertorio Nº 773-2018, don EDMUNDO FERNANDO SOBARZO SAN MARTIN, don AXEL ALEJANDRO LOVENGREEN FERREIRA y sociedad HEXACOM SERVICIOS E INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA SPA, representada por Abdel Karim Sheja Seleme, constituyeron sociedad por acciones, en virtud Ley 20.190, Estatutos y Código Comercio. Razón Social: “LOVENGREEN BIOTECNOLOGÍA SpA”. Objeto: Consistirá en la preparación producción, reproducción, creación de réplicas, copias, clones, líneas clonales o modificaciones genéticas de todo tipo de plantas de especies vegetales y frutales, tanto en viveros, invernaderos y laboratorios; crear y aplicar programas de investigación científica para el desarrollo y mejoramiento de plantas o especies vegetales frutales; explotación y cultivo de especies vegetales en viveros, invernaderos, predios agrícolas propios, ajenos o tomados en arriendo bajo cualquier forma de trabajo; la importación de especies vegetales, materias primas y tecnología necesarias para la realización del objeto; la comercialización, enajenación, exportación de plantas o especies vegetales producidas, de los frutos, productos y subproductos del vivero y sus cultivos; cosecha, limpieza, procesamiento y empaque de productos agrícolas y frutícolas; producción, comercio, elaboración y envase de productos frutícolas, y de sus derivados, para la importación y la venta en el mercado nacional e internacional; la realización de toda clase de negocios relacionados con el agro; la producción agropecuaria, frutícola; actuar de comisionista o mandatario para la comercialización de productos agrícolas; asesoría técnica y comercial para el desarrollo del producto; representación de marcas tanto agrícolas como comerciales, representación de laboratorios de investigación nacionales o extranjeras. Capital: $69.000.000.- dividido en 100 acciones igual valor nominal, serie única, sin imprimir láminas físicas, que se aporta parte efectivo, activos y a plazo según estatutos. Capital suscrito $69.000.000.-Capital pagado $2.770.000. Duración: 3 años, según forma indicada en escritura. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Sucursales o Agencias que establezca en el país. Santiago, 9, julio, 2018.