Hormigones Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 21 juillet 2017

   Constitución de Hormigones Chile SpA.

2. Autre acte· 31 juillet 2020

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que aprueba la fusión.

   GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA

Texte officiel de l’extrait

NICOLAS ARRIETA CONCHA, Abogado, Notario Público de la Sexta Notaria de Antofagasta, con oficio en calle Prat N° 470, local 3, certifica: Que con fecha 21 de agosto de 2020, Repertorio N° 5164-2020, ante mi: don Fernando Fernández De La Cerda, abogado, Rut N° 13.418.529-5, con domicilio en calle Latorre 2580 oficina 402 de la ciudad de Antofagasta, redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Hormigones Chile SpA”, Rut N° 76.899.528-1, constituida mediante escritura pública de fecha 21 de julio del año 2017, inscrita a fojas 1133 número 855 del Registro de Comercio de Antofagasta correspondiente al año 2017. A la fecha, la Sociedad se encuentra vigente, y su capital estatutario asciende a la suma de $1.000.000.000.- divididos en 100.000 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, siendo don GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA su único accionista, junta celebrada el 31 de julio del año 2020. De modo que la junta acordó: A) Se ACORDÓ aprobar la Fusión por incorporación de Hormigones Chile SpA en Concrete Engineering SpA, siendo Hormigones Chile SpA la sociedad fusionada o absorbida y Concrete Engineering SpA la sociedad fusionante o absolvente, y las demás materias, términos y condiciones propias de la Fusión. Con motivo de la Fusión, Hormigones Chile SpA se disolverá legalmente de conformidad con los artículos noventa y nueve y ciento tres de la ley de Sociedades Anónimas, produciéndose el efecto que el accionista de Hormigones Chile SpA pasará a ser accionista de Concrete Engineering SpA. Como consecuencia de la Fusión, Concrete Engineering SpA como entidad sobreviviente, adquirirá todos los activos y pasivos de Hormigones Chile SpA, quedando dicha compañía, en consecuencia, legalmente disuelta de conformidad con los artículos noventa y nueve y ciento tres de la Ley de Sociedades Anónimas. La Fusión tendrá efecto y vigencia contable y financiera a contar del día a que se reduzca a escritura pública el acta de la Junta, escritura en la cual se entregará materialmente a Concrete Engineering SpA todos los activos y pasivos que figuren en los libros, inventarios y balances de Hormigones Chile al treinta y uno de julio del año dos mil veinte; B) Aprobar todos y cada uno de los antecedentes e informes que sirven de base para la Fusión, singularizados previamente, documentos e informe que para todos los efectos se tendrán como parte integrante del acta de la presente junta extraordinaria de accionistas. C) Aprobar la relación de canje de acciones, en atención a que existe un solo accionista en ambas sociedades, que tienen el mismo valor nominal, el accionista de Hormigones Chile SpA recibirá una acción de Concrete Engineering SpA, por cada acción de Hormigones Chile SpA que sean titulares. D) Se acuerda, que producto de la Fusión, Concrete Engineering SpA, se hará solidariamente responsable del pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código Tributario, de todos los impuestos que adeudaren o pudieran adeudar Hormigones, e incluso aquellos impuestos que deban pagarse conforme al último balance de término. Demás estipulaciones escritura extractada.- Antofagasta, 21 de Agosto de 2020.

Texte officiel de l’extrait

Nicolas Arrieta Concha Abogado, Notario Público Titular, de la Sexta Notaria de Antofagasta, con oficio en calle Arturo Prat Nº 470, local tres, Antofagasta, certifica: Que con fecha 16 de abril de 2020, Repertorio N°2860-2020, ante mi: don Fernando Fernández De La Cerda, abogado, Rut N° 13.418.529-5, con domicilio en calle Latorre 2580 oficina 402 de la ciudad de Antofagasta, redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Hormigones Chile SpA”, Rut N° 76.899.528-1, constituida mediante escritura pública de fecha 21 de julio del año 2017, inscrita a fojas 1133 número 855 del Registro de Comercio de Antofagasta correspondiente al año 2017. A la fecha, la Sociedad se encuentra vigente, y su capital estatutario asciende a la suma de $1.000.000.000.- divididos en 100.000 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, siendo don GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA su único accionista, junta celebrada el 6 de abril del año 2020. De modo que la junta acordó: A) Se ACORDÓ por unanimidad, por la Junta de Accionista, el nombramiento de don GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA como como administrador, con el título de Gerente General y Representante legal de la Sociedad por Acciones, y revocar el nombramiento y los poderes de doña Marjorie Paola Hermosilla Pérez en dicha calidad. B) En atención a la aprobación del cambio de gerente general y representante legal de la presente sociedad, se ACORDÓ por unanimidad hacer las siguientes modificaciones a los estatutos de la sociedad por acciones: i) Se modifica la cláusula segunda numeral cuarto de la escritura de constitución, en el sentido que la administración de la sociedad será ejercida por don GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA, con el título de Gerente General; ii) Se modifica la cláusula tercera de la escritura de constitución de la sociedad por acciones, relativas a las facultades del Gerente General y Representante Legal, en el sentido de dejar constancia que el cargo de Gerente General y representante legal de la sociedad por acciones corresponderá a don GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA. Demás estipulaciones escritura extractada.- Antofagasta, 16 de Abril de 2020.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 21 juillet 2017

   Se constituyó la sociedad por acciones HORMIGONES CHILE SpA.

2. Changement d’administrateur· 11 juillet 2018

   Se modifica la administración y se designa a Marjorie Paola Hermosilla Perez como representante legal y gerente general.

   GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA · Marjorie Paola Hermosilla Perez

Texte officiel de l’extrait

FRANCISCO JOSÉ HOLLMANN OVALLE, Notario Público Titular de San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera 5.382, certifico: Por escritura pública hoy ante mí: GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA, chileno, divorciado, contratista, C.I. N°11.817.712-6, Santa Teresa 0412, La Cisterna, modificó sociedad por acciones “HORMIGONES CHILE SpA”, constituida por escritura pública de 21 de julio del 2017, inscrita a fojas 1133 número 855 del Registro de Comercio de Antofagasta del año 2017. Capital estatutario es la suma de $1.000.000.000.- divididos en 100.000 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. MODIFICACIÓN: Guillermo Orlando Reygadas Molina modifica la cláusula cuarta de los estatutos de la sociedad en el sentido que Administración será ejercida por MARJORIE PAOLA HERMOSILLA PEREZ, chilena, soltera, secretaria contable, cédula nacional de identidad número 11.665.837-2. Asimismo, modifica cláusula tercera de la escritura de constitución, en el sentido que representante legal y gerente general de la sociedad corresponderá a MARJORIE PAOLA HERMOSILLA PEREZ. En lo no modificado, se entienden vigentes las estipulaciones contenidas en el pacto social primitivo. Demás estipulaciones en escritura extractada.- San Miguel, 11 de Julio de 2018.-

Texte officiel de l’extrait

XIMENA PATRICIA GARRIDO GRANADA NOTARIO PUBLICO SUPLENTE DE LA TITULAR DOÑA MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público, calle Prat Nº 482 oficina 25 interior Antofagasta, certifico: ante mi, GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA, 45 años, CI.N° 11.817.712-6, domicilio calle Camino Lonquen N° 11.882, Comuna de San Bernardo, Santiago Maximiliano Poblete N°14.658, casa 33 Antofagasta, constituyó sociedad por acciones, cuyo Objeto será: El objeto de la sociedad será: a) Trabajos en movimiento de tierra, pavimentación, transportes de materiales de construcción, áridos y otros; b) La construcción, edificación, montaje, explotación y venta de todo tipo de obras, ingeniería civil, sean esta habitacionales, comerciales, industriales, agrícolas, mineras u obras públicas; c) La compra, venta y arrendamiento de todo de maquinarias y vehículos de trabajo minero o industrial, en forma particular o a través del servicio de Rent a Car; d) Realización para sí o para terceros, de estudios o proyectos ingeniería, arquitectura, factibilidad, económicos y financieros, prestación y asesoría y, consultoría de tales materias; e) La fabricación, extracción, transformación, obtención y comercio interno e internacional de materiales, útiles, implementos y maquinaria de construcción, edificación y montaje; f) Compra, venta, arrendamiento, sub arriendo, fabricación, importación, exportación, mantención y reparación de vehículos menores y maquinaria pesada; g) Servicios de transportes de personal urbano e interurbano; h) Compra, venta, arrendamiento, sub arriendo, fabricación, importación, exportación, mantención y reparación de insumos para la minería; i) El arriendo y sub arriendo de inmuebles, por cuenta propia o ajena; j) El arriendo y sub arriendo de maquinaria pesada, el movimiento de tierra, por cuenta propia o ajena; k) formulación y evaluación de proyectos técnico económicos y sociales para organismos públicos y privados; l) La representación, importación y distribución de toda clase de marcas relacionadas con las actividades antes descrita; m) inversiones comerciales y administración de concesiones y franquicias en general; n) La compra, venta, arriendo, importación, exportación, reparación y mantención de toda clase de maquinarias, vehículos motorizados y transporte en general, junto con la compra y venta de toda clase de repuestos, piezas y accesorios que sean parte de la comercialización y fabricación de los citados bienes muebles o que puedan ser utilizados en dichos servicios; ñ) Uso de licencias y otra actividad afín, que tenga relación con este objeto; o) la elaboración, fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de especie o producto de hormigón, todo otro que el socio constituyente, y p) o los socios acuerden. Razón social será: “HORMIGONES CHILE SpA”; Administración y uso razón social: corresponderá al gerente GUILLERMO ORLANDO REYGADAS MOLINA, quien anteponiendo su firma a la razón social tendrá las facultades y limitaciones indicadas en pacto social; Capital: $1.000.000.000- dividido en 100.000 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, el que es totalmente suscrito por Guillermo Reygadas Molina y que se pagarán dentro del plazo de un año; Utilidades y perdidas: se repartirán entre los socios a prorrata de sus aportes; Duración: 10 años renovables tácita y sucesivamente mismo período; Responsabilidad: limitada respectivos aportes Domicilio: será ciudad de Antofagasta; demás estipulaciones consta del pacto social. Antofagasta, 21 de julio del año 2017.