Agricola San Pedro SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 8 mai 2018

   Se constituyó AGRICOLA SAN PEDRO SpA.

   MARIA PAZ JOFRE MANIEU

2. Cession de droits· 1 juillet 2020

   MARIA PAZ JOFRE MANIEU cedió la totalidad de sus acciones a CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS.

   MARIA PAZ JOFRE MANIEU · CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS

3. Changement d’administrateur· 3 août 2020

   MARIA PAZ JOFRE MANIEU renunció a la administración y se designó como nuevo administrador a CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS.

   MARIA PAZ JOFRE MANIEU · CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS

Texte officiel de l’extrait

Charles de la Harpe Palma, Notario Público de las Comunas de Angol y Renaico, con oficio en esta ciudad, calle Bunster N 341, Angol, CERTIFICO: que por escritura pública de esta fecha, ante mí Don CRISTÓBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS, chileno, soltero, empresario, cédula nacional de identidad número dieciséis millones veintiocho mil setecientos trece guión seis, con domicilio en la ciudad de Santiago, calle San Francisco número cuatrocientos cuarenta de la comuna de Santiago, de paso en esta, quien comparece en representación de la sociedad “AGRICOLA SAN PEDRO SpA”., rol único tributario número setenta y seis millones ochocientos setenta y seis mil novecientos treinta y dos guión K, inscrita fojas cincuenta y uno número veintinueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Angol, correspondiente al año dos mil dieciocho, el compareciente chileno, mayor de edad, quién expresa; Que encontrándose debidamente facultado viene en reducir a escritura pública lo siguiente: I.- “ACTA DE PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA -DE- “AGRICOLA SAN PEDRO SpA” celebrada en ANGOL a tres de agosto de dos mil veinte, a las doce horas en las oficinas del Notario don Charles de la Harpe Palma, de la ciudad de Angol. Se dejó constancia que a El domicilio de la sociedad, es la comuna de Angol. El capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones de pesos dividido en diez mil acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. La sociedad se pactó con una duración indefinida. II.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Expone que con fecha uno de julio de dos mil veinte por instrumento privado la única accionista en la sociedad doña MARIA PAZ JOFRE MANIEU vendió cedió y transfirió la totalidad de las acciones de que era dueña en la sociedad AGRÍCOLA SAN PEDRO SpA, a don CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS, por lo que desde esa fecha el único accionista en la sociedad es el señor AEDO CAMPOS. III.-RENUNCIA DE LA ADMINISTRADORA; DESIGNACION DE UN NUEVO ADMINISTRADOR de la sociedad AGRICOLA SAN PEDR O SpA. y OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES. A) doña MARIA PAZ JOFRE MANIEU señala que con esta fecha, presenta su renuncia y pone a disposición de la Junta de Accionistas su cargo de ADMINISTRADORA de la sociedad AGRICOLA SAN PEDRO SpA cargo que se le había conferido por escritura pública de Constitución de Sociedad por Acciones, con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, otorgada ante el Notario de Angol don Carlos Fuentes Cáceres, repertorio número mil ciento treinta y seis. Conforme a ello, señala que durante todo el tiempo en que se desempeñó como administradora de la sociedad AGRICOLA SAN PEDRO SpA. IV.- ACUERDO NÚMERO UNO. ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE LA ADMINISTRADORA MARIA PAZ JOFRE MANIEU. El accionista presente don CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS que representa el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, en AGRICOLA SAN PEDRO SpA expone; Con ocasión de la exposición realizada por la actual administradora de la sociedad doña MARIA PAZ JOFRE MANIEU señala que acepta su renuncia al cargo de ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD AGRICOLA SAN PEDRO SpA A CONTAR DE ESTA FECHA. V.- ACUERDO NÚMERO DOS DESIGNACION DE UN NUEVO ADMINISTRADOR Y OTORGAMIENTO DE PODERES. El accionista presente don CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto en AGRICOLA SAN PEDRO SpA expone que DESIGNA A CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS COMO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD AGRICOLA SAN PEDRO SpA. VI.- Conforme a ello, el único accionista en su calidad de tal, modifica el ARTICULO SEPTIMO del primitivo pacto social contenido en la escritura pública de Constitución de Sociedad por Acciones, otorgada con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, ante el Notario de Angol don Carlos Fuentes Cáceres, repertorio número mil ciento treinta y seis, quedando el referido artículo redactado de la siguiente manera: ” ARTÍCULO SÉPTIMO: Uno) La Sociedad será administrada por uno o varios administradores, en adelante “Los Administradores”, quienes podrán ser accionistas o no de la Sociedad, o personas naturales o jurídicas, y a quienes le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los Estatutos no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno. Dos) El Administrador de la Sociedad será don CRISTOBAL ALEJANDRO AEDO CAMPOS Cédula nacional de identidad número dieciséis millones veintiocho mil setecientos trece guión seis, quien, tendrá las más amplias facultades de administración, representación judicial y extrajudicial y de disposición de los bienes con facultades establecidas en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Angol, 07 agosto de 2020.