Sai Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Retrait d’un associé· 1 juin 2023

   VIVIANA PATRICIA TORRES PAVEZ renuncia como Gerente General

   VIVIANA PATRICIA TORRES PAVEZ

Texte officiel de l’extrait

PAULINA CONSTANZA ESTAY CALZADILLA, abogado y Notario Público Interino de la Notaría número veintinueve de Santiago, según Decreto ya protocolizado en esta Notaría, de este domicilio, calle Mac-Iver número doscientos veinticinco, oficina trescientos dos, Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 28 de junio de 2023, ante mí, comparece don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, chileno, abogado, casado bajo el régimen de separación total de bienes, cédula nacional de identidad número 10.837.837-9, con domicilio en calle Antonio Bellet número 444, oficina 504, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana. El compareciente, debidamente facultado, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “SAI CHILE SpA”, y que es del siguiente tenor: I. ASISTENCIA: Quien hace las veces de Presidente, dejó constancia expresa que asistió a la presente Junta, la única accionista de esta sociedad que corresponde a “SERVICIOS AÉREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LIMITADA”, debidamente representada por don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, con 1.000 acciones. Por consiguiente, se encuentran presentes la totalidad de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto de la compañía.- II. OBJETO DE LA JUNTA: Las materias a tratar en esta junta son las siguientes: Aceptar la renuncia de la actual Gerente General de la sociedad; Modificar el pacto social, en particular los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Título Tercero relativos a la administración de la sociedad; y designar un nuevo Gerente General para la sociedad, no siendo esta última materia de extracto.- III. ACUERDOS: RENUNCIA DE LA ACTUAL GERENTE GENERAL. Quien hace las veces de Presidente, deja de manifiesto que la actual Gerente General, doña VIVIANA PATRICIA TORRES PAVEZ, ha presentado su renuncia inmediata a contar del día primero de junio del presente año a la sociedad, situación conocida y aceptada por el accionista con anticipación a la celebración de la presente Junta.- MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS SOBRE ADMINISTRACIÓN SOCIAL. Continúa quien hace las veces de presidente señalando que surge con esta renuncia, la necesidad de acordar la modificación de los estatutos sociales, particularmente, la cláusula décimo cuarta y décimo quinta de este cuerpo normativo y en los términos que se exponen a continuación: ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Administración. La administración, uso de la razón social y representación de la sociedad corresponderá única y exclusivamente a la accionista “SERVICIOS AÉREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LIMITADA” (el administrador), quien ejercerá esas facultades a través de un Gerente General y/o mandatarios nombrados en una junta de accionista ordinaria o extraordinaria según fueren las necesidades del caso, de la cual deberá dejarse constancia al margen de la inscripción de la sociedad, pudiendo dicho Gerente General y/o mandatarios ser revocados y sustituidos al criterio exclusivo del administrador, en cualquier momento y cuantas veces estime necesario o conveniente, debiendo cumplirse en cada oportunidad con las formalidades antes señaladas, esto es, simple junta ordinaria o extraordinaria de accionistas. En el ejercicio de las funciones antes mencionadas, el Administrador quedará investido de las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo otorgar poderes especiales y establecer regímenes de poderes para llevar a cabo todo tipo de actos y contratos que se relaciones directa o indirectamente con el giro social sin limitación alguna.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Funciones del Administrador. Para todos los efectos, el Administrador tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley 18.046 corresponda al Directorio y a los directores de una sociedad anónima cerrada. Lo anterior es sin perjuicio del nombramiento de un Gerente General y/o mandatarios especiales de la sociedad que el Administrador nombre o designe por escritura pública o en la respectiva junta de accionistas, para que en definitiva ejerzan dicha administración con todas y cada una de las facultades que se le entreguen. A mayor abundamiento, el Administrador, o en su defecto, el Gerente General, en el ejercicio de la representación legal de la sociedad, podrá celebrar todos los actos y contratos comprendidos en su giro ordinario, y con las facultades singularizadas en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 29 de junio de 2023.

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público, Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, comuna de San Miguel, Región Metropolitana, certifico: Por Escritura Pública, de 23/02/2022 ante mi, notario suplente Gisselle Cecilia Marquez León, compareció RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, chileno, abogado, cédula nacional de identidad número 10.837.837-9, con domicilio en calle Antonio Bellet número 444, oficina 504, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana quien debidamente facultado redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SAI CHILE SpA., que modificó pacto social respecto de la cláusula de administración en los términos que se indica. Con esta fecha el único accionista, esto es, “SERVICIOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA”, modificó el TÍTULO TERCERO: De la administración, respecto de los artículos décimo cuarto y décimo quinto. Artículo Décimo Cuarto. Administración. La administración, representación y uso de la razón social corresponderá única y exclusivamente al accionista SERVICIOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA (el administrador), quien ejercerá esas facultades a través de un gerente general y mandatarios nombrados en un junta de accionista ordinaria o extraordinaria según fueren las necesidades del caso, de la cual deberá tomarse razón al margen de la inscripción de la sociedad, pudiendo dicho gerente general y mandatarios ser revocados y sustituidos al criterio exclusivo del administrador, en cualquier momento y cuantas veces estime necesario o conveniente, debiendo cumplirse en cada oportunidad las formalidades antes señaladas. Demas estipulaciones y facultades completas en escritura extractada del número 1 al 13. Asimismo, se modifica el Artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales quedando de la siguiente forma: Artículo Décimo Quinto: Gerente general, mandatario especial y sus facultades. Se designa en este acto como Gerente General a doña VIVIANA PATRICIA TORRES PAVEZ, chilena, Ingeniera, cédula nacional de identidad número doce millones ochocientos sesenta mil noventa y dos guión dos, quien se mantendrá en ese cargo mientras no sea removida por la correspondiente Junta Ordinaria o Extraordinaria de accionistas según sea el caso, y quien está dotada de las facultades tipo A) números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 12) y 13) de la cláusula Décimo Cuarta, según escritura extractada. Asimismo, se designa como mandatario especial al abogado de la sociedad don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, chileno, abogado, cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos treinta y siete raya nueve, para que en ausencia de la gerente general, sea en forma transitoria o permanente, y que no será necesaria acreditar dicha ausencia, pueda actuar en representación de la sociedad, mientras no sea removido en Junta Ordinaria o Extraordinaria, estando dotado de las facultades tipo B) que comprenden las facultades 1), 2), 3), 4) 5), 6), 7), 8) 10), 11) y 12) de las facultades conferidas en el artículo Décimo Cuarto, según escritura extractada. Demas estipulaciones según escritura extractada. Santiago a 16 de marzo de 2022.