Tkof SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 12 décembre 2017

   Constitución de TKOF SpA.

2. Changement d’administrateur· 15 mars 2023

   La junta extraordinaria acuerda modificar la administración de la sociedad y designar a Nicolás Bernardo González Santa Cruz.

   NICOLÁS BERNARDO GONZÁLEZ SANTA CRUZ

Texte officiel de l’extrait

Valeria Ronchera Flores, Notario Público, Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas 1235, Segundo Piso, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de marzo del 2023, repertorio 3710-2023, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15.03.2023, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto correspondientes a 337.104.894 acciones y asistencia del Notario Público Titular de la 10° Notaría de Santiago doña Valeria Ronchera Flores; de TKOF SpA, sociedad constituida por escritura pública de fecha 12.12.2017, e inscrita a fojas 95.152 N° 51.136 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017; de la siguiente manera: Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1) Aprobar modificar la administración de la Sociedad para que pase a ser administrada por don NICOLÁS BERNARDO GONZÁLEZ SANTA CRUZ, con amplias facultades de administración que constan en la escritura extractada. 2) Reemplazar el artículo Décimo de los estatutos sociales, sustituyéndolo por el siguiente: “De la administración. Artículo Décimo: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don NICOLÁS BERNARDO GONZÁLEZ SANTA CRUZ, para que actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, obligue y represente a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario; quien estará investido con las facultades y poderes establecidos en el artículo siguiente”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de marzo de 2023.

Texte officiel de l’extrait

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1235, segundo piso. Certifico: Que con fecha 30.12.2022, ante mí Suplente Giovanni Antonio Piraino Avello, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28.12.2022, con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia de Notario Suplente de esta Notaria Giovanni Piraino Avello, de “TKOF SpA”, sociedad inscrita a fojas 95.152 N° 51.136 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, donde acordaron lo siguiente: 1) Aumentar el capital social de $20.000.000, dividido en la cantidad de 20.000 acciones, nominativas, de una única serie y sin valor nominal a $357.084.894, dividido en la cantidad de 337.104.894 acciones, nominativas, de una única serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 337.084.894 nuevas acciones, sin valor nominal y de una misma serie, por un valor de $1 por acción. Las nuevas acciones emitidas fueron suscritas en su totalidad por los actuales accionistas de la sociedad, y se pagaron en el acto de la forma que indica escritura extractada.- Se modifica íntegramente artículo quinto por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad será la suma de $357.084.894, dividido en la cantidad de 337.104.894 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital de la sociedad se podrá pagar en dinero efectivo o en bienes incorporales muebles, incluyendo acciones o derechos de toda clase de sociedades, inversiones, instrumentos financieros, bursátiles, y en general todo instrumento de inversión”. El capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado, equivalente a $357.084.894, dividido en la cantidad de 337.104.894 acciones. Más antecedentes en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2023.