Swisslog S.a.

Texte officiel de l’extrait

MANUEL RAMÍREZ ESCOBAR, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular, don Eduardo Diez Morello, de la 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, CERTIFICO que por escritura pública del 22/12/2017, otorgada ante el Titular, se redujo a escritura pública de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad SWISSLOG S.A., celebrada en presencia del notario titular de esta Notaría, don Eduardo Diez Morello, con fecha 29/03/2017, en la que se acordó: a) aumentar el capital de SWISSLOG S.A. en $2.977.707, pasando de $20.000.000 a $22.977.707, que se realizará mediante capitalización de la cuenta de Reserva denominada Reserva de revalorización de capital, modificando artículo quinto de estatutos, el que queda de esta manera: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de veinte y dos millones novecientos setenta y siete mil setecientos siete pesos, dividido en veinte mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscribirán y pagarán en la forma indicada en el artículo primero transitorio.”; b) la división de la Sociedad entre sí y otra nueva sociedad que se constituirá al efecto en virtud de la división y con efecto a partir del día 01/01/2017, sobre la base del balance de división de la sociedad al 31/12/2016 y demás antecedentes financieros y contables correspondientes; c) acordar la disminución del capital de SWISSLOG S.A. en la suma de $11.200.038, quedando capital social de SWISSLOG S.A. en la suma de $11.777.769, modificando artículo quinto de estatutos, el que queda de esta manera: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de once millones setecientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos, dividido en veinte mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscribirán y pagarán en la forma indicada en el artículo primero transitorio” y, asimismo, modificando artículo primero transitorio, que queda como sigue: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de once millones setecientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos, dividido en veinte mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual fue íntegramente suscrito y pagado y las acciones debidamente emitidas. Este capital fue fijado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, como consecuencia de que dicha asamblea aprobó la división del patrimonio de la Sociedad entre sí y el asignado a la Nueva Sociedad creada al efecto. La participación en el capital social es la siguiente: a) don Carlos Javier Figueroa Cabero, titular de diecinueve mil novecientas acciones representativas de un noventa y nueve coma cinco por ciento del capital social, b) doña Yolanda Cabero Cabero, titular de cien acciones representativas de un cero coma cinco por ciento del capital social.-”; d) la distribución de los activos, pasivos y patrimonio entre la sociedad que se divide y las nuevas sociedades que surgen con motivo de la división, sobre la base del balance de la Sociedad al 31/07/2016, por los montos y de la manera expresada en la escritura extractada; e) Aprobar los estatutos sociales de la sociedad que se crean con motivo de la división y sus cláusulas transitorias, que tendrá los mismos accionistas de la sociedad continuadora, que nace producto de la división de la sociedad SWISSLOG S.A., y cuyos estatutos se extractan a continuación: Razón Social: "SOCIEDAD DE INVERSIONES AMIMAI S.A.”. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establecieren en otros lugares del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto será desarrollar, directamente o por medio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, las siguientes actividades: a) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración, incluyendo, sin limitación alguna, la compra, venta, permuta, arrendamiento y cualquier otro tipo de contrato de bienes muebles e inmuebles; b) La compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; c) el ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones, administraciones, prestación de servicios profesionales y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares sean estos nacionales o extranjeros; d) el desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios, de telecomunicaciones y/o de tecnologías de cualquier clase o especie, sea que existan en la actualidad o lleguen a existir en el futuro, lo que comprende, más sin limitarse a ello, por explotación directa o a través de terceros, la adquisición total o parcial, permuta, enajenación, administración, arrendamiento, subarrendamiento, leasing, lease back, préstamo de todo tipo de bienes, corporales o incorporales, muebles o raíces y derechos sobre ellos; e) la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas a los giros principales, y f) cualquier otra actividad que acuerden los socios, en tanto sean complementarias o consecuenciales con los demás objetos indicados. Capital social: $2.390.082 dividido en 20.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan por accionista compareciente de la siguiente forma: a) don CARLOS JAVIER FIGUEROA CABERO, C.I. N° 7.513.987-K, suscribe este acto 19.900 acciones por valor $2.378.131, b) doña YOLANDA CABERO CABERO, C.I. Nº 4.552.126-5, suscribe este acto 100 acciones por valor $11.951. Acciones íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones escritura extractada. Se facultó a portador de extracto para legalización. Santiago, 12 de febrero de 2018.