S-Invest Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 octobre 2017

   Constitución de S-Invest Chile SpA.

2. Changement d’administrateur· 18 mars 2025

   La junta extraordinaria modifica la administración social y designa apoderados Clase A, B y C.

   Steven Paul A. Van Cauwenberge · Alexander Stan Decock · Vicente Andrés Breguel Gallaher · Daniel Enrique Campos Prieto · Nicolás Patricio García Darras · Marcela Andrea Dondero Astudillo

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica que, ante mí, se redujo a escritura pública de fecha 08 de Abril de 2025, Repertorio N° 25.185, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, sociedad constituida el 26 de octubre de 2017, bajo el repertorio N° 17416/2017 en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 86993, número 46528 del año 2017, en adelante también la sociedad, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, celebrada con fecha 18 de marzo de 2025, con la asistencia de la totalidad de acciones (19075), equivalentes al 100%, los accionistas presentes: Energy Holding SpA, Holda S.A., Seastar Capital, Geert Van Cauwenberge, Maatschap Nafets, Clarebout Nv, LCM-Projects Bv y La Concha Nv, todos representados por don Steven Paul A. Van Cauwenberge, mediante la cual se acordó la modificación de los poderes de la sociedad en la que se acordó modificar el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL. Artículo DÉCIMO, modificándose el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DÉCIMO: Se designan como Apoderados para ejercer la administración de la Sociedad a las siguientes personas: /i/ Apoderado Clase A: don Steven Paul A. Van Cauwenberge. /ii/ Apoderado Clase B: don Alexander Stan Decock, don Vicente Andrés Breguel Gallaher, don Daniel Enrique Campos Prieto, y don Nicolás Patricio García Darras. /iii/ Apoderado Clase C: doña Marcela Andrea Dondero Astudillo. FORMA DE ACTUACIÓN: Los Apoderados Clase A, B y C podrán ejercer todos los poderes y atribuciones singularizados en los estatutos, Título Tercero Artículo décimo de los estatutos, actuando de la siguiente forma: /i/ Apoderado Clase A: Podrá ejercer todos los poderes y atribuciones, sin límites, actuando en forma individual. /ii/ Apoderado Clase B: Podrá ejercer todos los poderes y atribuciones, actuando en forma individual, siempre y cuando los actos, contratos u operaciones en los que intervenga, tengan un valor igual o inferior a la suma de UF 1000 (mil unidades de fomento) o su equivalente en cualquier moneda. Para actos, contratos u operaciones de un valor superior a la suma de mil unidades de fomento, requerirá actuar en forma conjunta dos apoderados Clase B, o uno clase C con uno Clase B. /iii/ Apoderado Clase C: Individualmente podrá ejercer podrá ejecutar todos los actos y suscribir los instrumentos públicos y privados que fueren necesarios a fin de celebrar, complementar, rectificar, modificar, enmendar en relación contratos de bienes muebles, inmuebles, servicios, consumo o con el giro de la sociedad. Podrá realizar cualquier otra trámite o diligencia ante cualquier autoridad que tenga por objeto dar ejecución o eficacia a los contratos celebrados. Asimismo, tramitar los instrumentos en las instituciones públicas o privadas correspondientes, otorgar poder a un tercero para esta tramitación y podrá actuar en conjunto con un Apoderado Clase B. Lo no modificado queda plenamente vigente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 08 de Abril de 2025. WASCHL.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 octobre 2017

   Se constituye S-Invest Chile SpA.

2. Changement d’administrateur· 17 juin 2024

   Se modifican los poderes y la administración social, designando apoderados clases A, B, C y D.

   Steven Paul A. Van Cauwenberge · Alexander Stan Decock · Vicente Andrés Breguel Gallaher · Martin Alonso Barahona Mena · Daniel Enrique Campos Prieto · Nicolas Patricio García Darras · Marcela Andrea Dondero Astudillo

Texte officiel de l’extrait

S-INVEST CHILE SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica que, ante doña Macarena Pino Abarca Notario Suplente, se redujo a escritura pública de fecha 24 de Junio de 2024, Repertorio N° 59.746-24, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, sociedad constituida el 26 de octubre de 2017, bajo el repertorio N° 17416/2017 en la Notaria de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 86993, número 46528 del año 2017,en adelante también la sociedad, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, celebrada con fecha 17 de junio de 2024, con la asistencia de la totalidad de acciones (19075), equivalentes al 100 %, los accionistas presentes: Energy Holding SpA, Holda S.A, Seastar Capital, Geert Van Cauwenberge, Maatschap Nafets, Clarebout Nv, LCM- Projects Bv y La Concha Nv, todos representados por don Steven Paul A. Van Cauwenberge, mediante la cual se acordó la modificación de los poderes de la sociedad, inscritos a fojas 58544 número 25352 del Registro de Comercio del año 2023 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la que se acordó modificar el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL. Artículo DÉCIMO, modificándose los estatutos de la sociedad S-INVEST CHILE SpA, quedando de la siguiente forma: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DÉCIMO: Se designan como Apoderados para ejercer la administración de la Sociedad a las Siguientes personas: /i/ Apoderado Clase A: don Steven Paul A. Van Cauwenberge. /ii/ Apoderado Clase B: don Alexander Stan Decock y don Vicente Andrés Breguel Gallaher, /iii/ Apoderados Clase C: don Martin Alonso Barahona Mena, Daniel Enrique Campos Prieto, Alexander Stan Decock y Nicolas Patricio García Darras. /iv/ Apoderado Clase D: doña Marcela Andrea Dondero Astudillo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 01 de Julio de 2024. W ASCH L.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 27 juin 2023

   Se otorgó escritura de modificación de la sociedad con extracto publicado el 6 de julio de 2023

2. Autre acte· 25 octobre 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda corregir y sanear vicio formal respecto de la falta de señalamiento de facultades estatutarias

   S-Invest Chile SpA

Texte officiel de l’extrait

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Novena Notaria de Santiago, con Oficio en calle Amunategui No 73, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 25 de octubre de 2023, Repertorio Nro 76.163-2023, ante mí se redujo el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest Chile SpA, sociedad inscrita a fojas 86993, número 46528 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2017, en la cual acordó corregir y sanear el vicio formal de la sociedad en conformidad a la Ley N° 19.499, respecto del extracto de modificación de Escritura Pública otorgada en esta Notaría de fecha 27 de junio de 2023, repertorio N° 41977-2023, inscrito en el registro de comercio a fojas 58544 N° 25352 del año 2023 y publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de julio de 2023, en el sentido que en el acto de modificación de la sociedad se incurrió en el vicio formal de no señalar y no establecer las facultades estatutarias, solamente se designó a los administradores y formas de actuación. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 25 de octubre de 2023.