Rocha SpA

Texte officiel de l’extrait

Patricio Raby Benavente, Abogado, Notario Público Titular de la 5ª Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30 oficina 32, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2022, otorgada ante mí: Uno) a) La sociedad HOLDING ROCASECA SpA, representada, por don GABRIEL GERARDO ROCHA HAARDT; actuando como único accionista de la sociedad ROCHA SpA; Dos) a) La sociedad INVERSIONES ROCASECA LIMITADA, representada, por don GABRIEL GERARDO ROCHA HAARDT; y, b) La sociedad INVERSIONES Y ASESORÍAS ANGELICUM SpA, representada, por don GABRIEL GERARDO ROCHA HAARDT; actuando todos como únicos accionistas de la sociedad HOLDING ROCASECA SpA; Tres) a) La sociedad HOLDING ROCASECA SpA, representada, por don GABRIEL GERARDO ROCHA HAARDT; actuando como único accionista de la sociedad INMOBILIARIA ROCASECA SpA, acordaron lo siguiente: I. FUSIÓN DE SOCIEDADES: Los accionistas de las sociedades ROCHA SpA, HOLDING ROCASECA SpA e INMOBILIARIA ROCASECA SpA acuerdan efectuar la fusión inversa de las referidas sociedades, mediante la incorporación de las sociedades HOLDING ROCASECA SpA e INMOBILIARIA ROCASECA SpA en la sociedad ROCHA SpA, absorbiendo esta última a las dos primeras, las que en consecuencia se disuelven, sin necesidad de practicar su liquidación, y adquiriendo ROCHA SpA la totalidad de los activos y pasivos de HOLDING ROCASECA SpA e INMOBILIARIA ROCASECA SpA. Asimismo, dada la fusión inversa, mediante la reforma de los estatutos de ROCHA SpA, quedarán fijadas las participaciones en el capital social de los accionistas de las sociedades absorbidas en ROCHA SpA. Lo anterior según balances de las sociedades absorbente y absorbidas e informe pericial protocolizados junto a escritura extractada. II. DISOLUCIÓN SOCIEDADES ABSORBIDAS: Producto de la fusión de las sociedades HOLDING ROCASECA SpA e INMOBILIARIA ROCASECA SpA en la sociedad ROCHA SpA, las sociedades HOLDING ROCASECA SpA e INMOBILIARIA ROCASECA SpA se disuelven, sin necesidad de practicar su liquidación, al ser ROCHA SpA la continuadora legal de ambas. III. MODIFICACIÓN CAPITAL SOCIAL: Producto de la fusión, el capital de ROCHA SpA, que actualmente asciende a la suma de $5.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, aumenta al total de $1.736.181.933, dividido en 213.555 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas mediante la incorporación de la totalidad de patrimonio de las sociedades absorbidas, HOLDING ROCASECA SpA e INMOBILIARIA ROCASECA SpA, descontando la parte que proporcionalmente le correspondía a la sociedad absorbente ROCHA SpA en la sociedad absorbida HOLDING ROCASECA SpA, al tener una relación filial-matriz, conforme a lo establecido en la ley N° 18.046 de sociedades anónimas. En consecuencia, los actuales y únicos accionistas de la sociedad ROCHA SpA, modificaron los artículos Quinto extractable y Primero Transitorio no extractable, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la cantidad de mil setecientos treinta y seis millones ciento ochenta y un mil novecientos treinta y tres pesos, dividido en doscientas trece mil quinientas cincuenta y cinco acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios.”. IV. MODIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL: Los actuales y únicos accionistas de la sociedad ROCHA SpA modificaron artículo Primero de los estatutos de la sociedad, relativo a la razón social y nombre de la sociedad, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones que girará bajo la denominación o razón social de “NUEVA INMOBILIARIA ROCASECA SpA”, pudiendo utilizar como nombre de fantasía, incluso ante bancos e instituciones financieras, la frase “NUEVA INMOBILIARIA ROCASECA.” V. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL: Los actuales y únicos accionistas de NUEVA INMOBILIARIA ROCASECA SpA -antes ROCHA SpA- modificaron el artículo Tercero de los estatutos de la sociedad, relativo al objeto social, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la Sociedad será la compra, venta, arriendo e inversión en toda clase de inmuebles o sociedades con giro inmobiliario, incluyéndose la percepción de los frutos provenientes de éstos; la realización de todo tipo de inversiones en toda clase de acciones o valores mobiliarios y de renta, bonos y todo tipo de títulos de crédito y efectos públicos y valores mobiliarios y, en general, toda clase de documentación negociable y la realización de todo tipo de inversión en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y especialmente en derechos de sociedades, ya sean de capital, de personas o de cualquier otra especie, administrarlas, percibir sus frutos y reinvertirlos sin restricciones de ninguna especie, como asimismo, la realización de todos los actos y contratos necesarios o conducentes para el objeto antes señalado.” En lo no modificado, permanecen vigentes los estatutos de la sociedad NUEVA INMOBILIARIA ROCASECA SpA -antes ROCHA SpA-. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 05 de diciembre de 2022. Patricio Raby Benavente, Notario Público.

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María Virginia Wielandt, Abogado, Notario Público Suplente del Titular don Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la 5ª Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 15 de junio del año 2022, ante mí, Jack Roberto Colodro Ventura, en su calidad de único y actual accionista de la Sociedad “Inversiones Yackove SpA”, RUT N° 76.800.346-7, inscrita a fojas 53.321 número 25.207 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020, modificó los estatutos sociales en relación a la Administración de la Sociedad, de manera que la administración y representación de la Sociedad corresponderá don Jack Roberto Colodro Ventura y, en caso de su ausencia, la cual no será necesario acreditar ante terceros, a doña Deborah Mina Ebner Schwarz. Podrán actuar en representación de la sociedad en la forma y con las facultades, limitaciones y modalidades establecidas en la escritura extractada. Demás materias no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 23 de junio del año 2022. María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Suplente.

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Patricio Raby Benavente, Abogado, Notario Público, de la 5ª Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 1 de junio de 2021, otorgada ante mí, Holding Rocaseca SpA, único y actual accionista, según registro que he tenido a la vista, de Rocha SpA, RUT N° 76.800.346-7, inscrita a fojas 79.999 N° 43.105 del Registro de Comercio de Santiago del 2017, acordó disminuir el capital estatutario de $300.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, a la cantidad de $5.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, monto efectivamente pagado, modificando para tal efecto el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales de Rocha SpA, reemplazándolos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la cantidad de $5.000.000.-, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad de $5.000.000.- dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a que se refiere el Artículo Quinto de los Estatutos, el cual ha sido íntegramente suscrito y pagado por el accionista Holding Rocaseca SpA, declarando la sociedad haber recibido dicha suma a su más entera y total satisfacción.” Único accionista, manifiesta que todo lo que no ha sido modificado por la escritura extractada, se mantiene plenamente vigente los estatutos sociales. Otras estipulaciones no interesan a terceros, constan en escritura extractada. Santiago. 04 de junio de 2021. Patricio Raby Benavente, Notario Público.

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PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público de la 5 Notaría Santiago, domiciliada en Gertrudis Echenique 30 of. 32, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 11 de marzo de 2020, otorgada ante mí, Inversiones Rocaseca Limitada, en su carácter de único accionista según registro de accionista que he tenido a la vista de “ROCHA SpA”, RUT N° 76.800.346-7, inscrita a fojas 79999 N° 43105 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, acuerda modificar a la sociedad en los siguientes términos: Modificar el Artículo Décimo Primero de los estatutos sociales, relativa a la representación y administración de la sociedad, en el sentido que el uso de la razón social, la representación y la administración de la sociedad corresponderá a don Gabriel Gerardo Rocha Haardt, quien anteponiendo a su firma la razón social tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, y en caso de ausencia o impedimento de don Gabriel Gerardo Rocha Haardt, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, actuará doña Alicia Alejandra Urzúa Santiagos y don Cristóbal Matías Rocha Urzúa, quienes actuando conjuntamente, tendrán las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, y entre ellas las que se indican por vía meramente enunciativa y no taxativa en escritura extractada. Todo lo que no ha sido modificado, se mantiene plenamente vigente en los estatutos sociales. Accionista limita expresamente su responsabilidad personal por los negocios y obligaciones sociales hasta el monto de su respectivo aporte. Otras estipulaciones no interesan a terceros, constan en escritura extractada. Santiago, 16 de marzo de 2020. Patricio Raby Benavente, Notario Público.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2017

   Se inscribe Importadora y Exportadora Rocha SpA en el Registro de Comercio de Santiago.

   Importadora y Exportadora Rocha SpA

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Patricio Raby Benavente, Abogado, Notario Público de la 5 Notaría Santiago, con oficio en Gertrudis Echenique 30, of. 32, Las Condes, certifico que: Por escritura pública de fecha 22 de agosto de 2019, ante mí, Inversiones Rocaseca Limitada, en su carácter de único accionista según registro de accionistas que he tenido a la vista de Importadora y Exportadora Rocha SpA, RUT N°76.800.346-7, inscrita fs. 79.999 N° 43.105 del Registro Comercio Santiago año 2017, acordó modificar la sociedad en los siguientes términos: 1) Modificar la cláusula Primera de los estatutos sociales referente a la razón social reemplazándola por la siguiente: “Artículo Primero: Se constituye una sociedad por acciones que girará bajo la denominación o razón social de “Rocha SpA,” pudiendo utilizar como nombre de fantasía, incluso ante bancos e instituciones financieras, la frase “ROCHA”.” 2) Acordó otorgar un texto refundido de la sociedad, la cual se regirá por los estatutos de escritura extractada, por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio, y supletoriamente, en aquello que no sea contrario a su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. Nombre: ROCHA SpA, pudiendo utilizar como nombre de fantasía, incluso ante bancos e instituciones financieras, la frase “ROCHA”. Objeto: el ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y en especial, la importación, exportación, compraventa, comisión, consignación, distribución, representación y comercialización, ya sea por cuenta propia o ajena, de toda clase de artículos de maletería, maletas rígidas y blandas, bolsos de viaje, mochilas, billeteras, carteras, maletines, artículos de escritorio y de oficina, de organización personal y de toda clase de artículos de hombre y mercaderías en general, sean de procedencia nacional o extranjera, ya sea en el mercado interno o externo, al por mayor o al detalle, y en este último caso, en tiendas, almacenes, vía internet y otros establecimientos similares de la empresa o de terceros, y toda otra actividad directa o indirectamente relacionadas con el objeto social antes señalado. Capital: $300.000.000.-, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, suscritas acto escritura extractada por Inversiones Rocaseca Limitada, por un valor total de $300.000.000, que pagará al contado y en dinero efectivo, dentro del plazo de un año contado desde acto escritura extractada o en la medida que las necesidades sociales lo requieran. Otras estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 10 de septiembre de 2019. Patricio Raby Benavente. Notario Público.