Termas y Bosques Río Huiña S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 22 mai 2023

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas de Termas y Bosques Río Huiña S.A.

   ASESORÍAS E INVERSIONES AGUIRRE LIMITADA · INVERSIONES GALAPAGAR LIMITADA · TEC ENGINEERING CHILE LIMITADA · URZÚA INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A. · RICARDO ANDRÉS REVECO URZÚA

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular 36° Notaría Santiago, La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de Junio de 2023, ante mi suplente, se redujo acta Junta Extraordinaria de Accionistas Termas y Bosques Río Huiña S.A., celebrada 22 de mayo de 2023, totalidad accionistas ASESORÍAS E INVERSIONES AGUIRRE LIMITADA, INVERSIONES GALAPAGAR LIMITADA, TEC ENGINEERING CHILE LIMITADA, URZÚA INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A. y RICARDO ANDRÉS REVECO URZÚA acordaron: 1) Capitalización y aumento de capital social de $300.000.000, dividido en 300 acciones, a la suma de $320.900.000, dividido en 321 acciones, mediante la emisión y colocación de 21 nuevas acciones de pago que serán suscritas y pagadas por los referidos accionistas con las sumas ya ingresadas a la caja social y que se divide: i) Inversiones Galapagar Limitada, 8 nuevas acciones. ii) Ricardo Andrés Reveco Urzúa, 8 nuevas acciones. iii) Tec Engineering Chile Limitada, 2 nuevas acciones. iv) Inversiones Galapagar Limitada, 3 nuevas acciones. En consecuencia, el nuevo capital social se divide de la siguiente manera: a) Asesorías e Inversiones Aguirre Limitada titular de 112 acciones; b) Inversiones Galapagar Limitada, titular de 69 acciones; c) Tec Engineering Chile Limitada titular de 38 acciones; d) Urzúa Inmobiliaria e Inversiones S.A., titular de 40 acciones; y e) Ricardo Andrés Reveco Urzúa, titular de 62 acciones. 2) La junta acordó por unanimidad transformar la sociedad en una sociedad por acciones que continuará operando bajo la razón social de TERMAS Y BOSQUES RÍO HUIÑA SpA y dejar sin efecto los actuales estatutos de la sociedad y reemplazarlos en su totalidad por los que se señalan: NOMBRE: TERMAS Y BOSQUES RÍO HUIÑA SpA, pudiendo usar RÍO HUIÑA SpA. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio agencias o sucursales resto del país o extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: La adquisición y arrendamiento de bienes raíces, su conservación y administración, venta y arrendamiento; la realización de negocios inmobiliarios, turísticos, agrícolas, forestales y acuícolas; en general podrá efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado. La sociedad podrá desarrollar su giro directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto. CAPITAL: $320.900.000, dividido en 321 acciones, sin valor nominal, cada una nominativa, de la misma serie, que se suscriben, pagan y pagarán en la forma indicada en el artículo primero transitorio. ADMINISTRACIÓN: La administración y uso de la razón social corresponderá conjuntamente a dos cualesquiera de los señores don JOSÉ MARÍA BENITO COGOLLOS, y/o don CARLOS HERNÁN AGUIRRE AGUIRRE y/o don RICARDO ANDRÉS REVECO URZÚA, quienes actuando por la sociedad y anteponiendo a sus firmas la razón social, podrán representarla y obligarla válidamente en todos los ámbitos. 3) La Junta acordó facultar al abogado Fernando Javier Zamora Guerrero para que reduzca a escritura pública la presente acta y confeccione los extractos que correspondan. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 13 de julio de 2023.