Trading Market Innovation SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 9 août 2017

   Constitución de Trading Market Innovation SpA.

2. Changement d’administrateur· 10 janvier 2018

   Se modifica la administración y representación legal para que recaiga en Francisco Alejandro Rompapas Lopez.

   FRANCISCO ALEJANDRO ROMPAPAS LOPEZ

3. Changement de nom· 10 janvier 2018

   Se agrega al nombre de fantasía el de 'TRANSPORTE Y TURISMO ATHENAS'.

4. Autre acte· 10 janvier 2018

   Se amplía el objeto social de la sociedad.

Texte officiel de l’extrait

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público Suplente del titular 42° Notaria de Santiago, Agustinas 1070, 2 piso, certifica que por escritura de fecha 10 de enero de 2018, otorgada ante el titular don ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, se redujo a escritura pública la SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRADING MARKET INNOVATION SPA, Rut setenta y seis millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y siete guión dos, constituida por escritura pública de fecha cero nueve de agosto de dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial con fecha veintitrés de Agosto de dos mil diecisiete, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago, con fecha dieciocho de Agosto de dos mil diecisiete, a fojas sesenta y tres mil ochocientos veinticuatro, número treinta y cuatro mil cuatrocientos once, en adelante la sociedad. Presidió la reunión el socio don FRANCISCO ALEJANDRO ROMPAPAS LOPEZ, quien también actúo de Secretario. Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: Francisco Alejandro Rompapas López, rol único tributario número cuarenta y ocho millones ciento noventa y seis mil quinientos sesenta y cinco guión nueve o cédula de identidad extranjera número veintiséis millones veinte mil ochocientos cuarenta y seis guión dos, por veinticinco acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de dos millones quinientos mil pesos del capital social. Fernando Alejandro Rompapas López, rol único tributario número cuarenta y ocho millones ciento noventa y seis mil quinientos sesenta y cinco guión nueve, por veinticinco acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de dos millones quinientos mil pesos del capital social.- El Presidente y Secretario, don Francisco Rompapas López, señalo que conforme al quórum asistente, están presentes el cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas, da por instalada la Junta y abierta la sesión. Se acuerda que el acta de la presente junta sea firmada por todos los accionistas presentes. El objeto de la junta es modificar la cláusula décimo segunda de la constitución de la sociedad sobre que, en lo sucesivo, recaerá la administración y representación legal en el socio don FRANCISCO ALEJANDRO ROMPAPAS LOPEZ, cédula de identidad extranjera número veintiséis millones veinte mil ochocientos cuarenta y seis guión dos. Queda el ejercicio de la administración con idénticas facultades a las señaladas en el acto constitutivo de la sociedad. Se modifica el ARTÍCULO PRIMERO: Agregando al nombre de fantasía ya existente el de “TRANSPORTE Y TURISMO ATHENAS”.- Se modifica el ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL: se amplía el objeto social a: transporte de pasajeros y carga de forma terrestre, aérea o marítima, realizar viajes de turismo, eco turismo, turismo aventura, turismo cultural, etc. y cualquier otra actividad o negocio similar relacionada con el turismo y el transporte. Luego de analizar esta propuesta, los accionistas la aprobaron por unanimidad.- En todo lo no modificado rige plenamente el pacto social original.- Santiago, 18 de enero de 2018.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 9 août 2017

   Constitución de TRADING MARKET INNOVATION SpA.

   Francisco Alejandro Rómpapas López · Fernando Alejandro Rómpapas López

Texte officiel de l’extrait

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° piso, Santiago, suplente del titular don ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, certifica que por escritura pública otorgada hoy ante mí, se celebró la primera junta extraordinaria de accionistas de TRADING MARKET INNOVATION SpA , RUT 76.777.467-2, constituida por escritura pública de fecha 09 de Agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de Agosto de 2017, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago, con fecha 18 de Agosto de 2017, a fojas 63.824, número 34.411, en adelante la sociedad. Presidió la reunión el socio don Francisco Alejandro Rómpapas López, quien también actuó de Secretario. Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100% de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: Francisco Alejandro Rómpapas López, rol único tributario número 48.196.567-5, por 25 acciones ordinarias de la seria única, equivalentes a la suma de $2.500.000 pesos del capital social. Fernando Alejandro Rómpapas López, rol único tributario número 48.196.565-9, por 25 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de $2.500.000 pesos del capital social. INSTALACIÓN DE LA JUNTA: El señor Presidente y Secretario, don Francisco Rompapas Lopéz, señaló que conforme al quórum asistente, están presentes el 100% de las acciones suscritas y pagadas, da por instalada la Junta y abierta la sesión. Se acuerda que el acta de la presente junta sea firmada por todos los accionistas presentes y por la nueva representante legal, en señal de aceptación de su mandato. El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: Inscribir a la sociedad al régimen de RENTA ATRIBUIDA (ART. 14 A de la LIR). Los socios expresan la conveniencia de modificar la cláusula décimo segunda de la constitución de la sociedad sobre que, en lo sucesivo, recaerá la administración y representación legal en doña Jacqueline Elianne Alzualde Proudant, chilena, cédula de identidad N° 25.398.654-9, empleada, domiciliada en avenida Dorsal número 1395, condominio Parque Gambino, edificio C2, departamento 301, comuna de Conchalí. Queda el ejercicio de la administración con idénticas facultades a las señaladas en el acto constitutivo de la sociedad. Luego de analizar esta propuesta, los accionistas la aprobaron por unanimidad. Santiago, 30 de octubre de 2017.