Inversiones Hhqm SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 25 avril 2017

   Se mantiene vigente el pacto social original de INVERSIONES HHQM SpA de fecha 25 de abril de 2017.

2. Autre acte· 28 mai 2025

   Junta extraordinaria acuerda modificar la administración y actualizar el capital y acciones de la sociedad.

   ÁLEX EDUARDO PEZOA URZÚA · CONSULTORIA Y GESTION NEVADOS SpA · JOSE MIGUEL ALVAREZ NAVARRETE

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior RODRIGO PINARES ALVARADO, Notario Suplente del Titular de la 2ª Notaría de Santiago, de don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, con oficio en calle Alcántara 107, comuna de Las Condes y ciudad de Santiago, Certifico: Por escritura pública de fecha 04 de junio del año 2025, Repertorio N°58.646-2025, ante el titular don Francisco Leiva Carvajal: Don FERNANDO AUGUSTO OLAVARRIA JIMENEZ, C.I. Nº 17.698.023-0, chileno, casado, abogado, domiciliado en Alcántara Nº 200, Of. 402, Las Condes; el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública lo siguiente: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES HHQM SpA. En Santiago de Chile, a 28 de Mayo de 2025, siendo las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en Alcántara 200, oficina 402, Las Condes, tiene lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas, en adelante la “Junta”, de la sociedad Inversiones HHQM SpA, en adelante la “Sociedad”. Antecedentes Preliminares: A la fecha de la presente junta de accionistas, los actuales y únicos accionistas de la sociedad INVERSIONES HHQM SpA son: Alex Eduardo Pezoa Urzúa y CONSULTORIA Y GESTION NEVADOS SpA. PRIMERO: Mesa. SEGUNDO: Hoja de asistencia. TERCERO: Constitución de la junta y apertura de la sesión. CUARTO: Formalidades previas. QUINTO: Objeto de la Junta y Proposiciones. El señor Presidente expone a los señores accionistas que esta Junta tiene por objeto proponer la modificación y actualización de los estatutos sociales en las siguientes materias: a) De la Administración de la Sociedad y consecuentemente, sustituir el Título Tercero de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo “TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN: A) De la Administración de la Sociedad y consecuentemente, sustituir el Título Tercero de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN: Artículo Décimo: Administración. La administración y representación de la sociedad, y el uso de la razón social corresponderá a don ÁLEX EDUARDO PEZOA URZÚA y a JOSE MIGUEL ALVAREZ NAVARRETE, quienes podrán actuar en forma conjunta frente a terceros, anteponiendo su firma a la razón social, tendrán las más amplias facultades y poderes de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. Por vía ilustrativa y sin que la enumeración sea limitativa o restrictiva, podrán actuar en nombre y representación de la sociedad con todas las facultades señaladas en estos Estatutos Sociales; y Artículo Décimo Primero: Facultades. Por vía ilustrativa y sin que la enumeración que sigue sea limitativa o restrictiva, los administradores ÁLEX EDUARDO PEZOA URZÚA y JOSE MIGUEL ALVAREZ NAVARRETE, actuando conjuntamente. B) De Disposiciones Transitorias y consecuentemente, sustituir el Artículo Primero Transitorio: Capital y Acciones, del Título Décimo Primero de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: “TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Artículo Primero Transitorio: Capital y Acciones. El capital de la sociedad ascendente a un millón de pesos, dividido en mil acciones, todas nominativas, de igual valor, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: A) Don ÁLEX EDUARDO PEZOA URZÚA, suscribe en este acto la cantidad de quinientas acciones, a un valor de suscripción de mil pesos por acción, lo que determina un valor total de suscripción ascendente a quinientos mil pesos, que se enteran y pagan en este acto, al contado, en dinero efectivo, y que ingresan a la caja social; y B) CONSULTORIA Y GESTION NEVADOS SpA, suscribe en este acto la cantidad de quinientas acciones, a un valor de suscripción de mil pesos por acción, lo que determina un valor total de suscripción ascendente a quinientos mil pesos, que se enteran y pagan en este acto, al contado, en dinero efectivo, y que ingresan a la caja social. Declaración y Constancia. Se deja constancia que, en lo no modificado por las estipulaciones de esta escritura, se mantienen vigentes las estipulaciones del pacto social de “INVERSIONES HHQM SpA” de fecha 25 de abril del 2017. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de junio del año 2025.