Nordex S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 4 avril 2017

   Constitución de NORDEX S.A. con tres accionistas, compareciendo con sus nombres primitivos en el caso de dos de ellos.

   SEBASTIÁN ALEJANDRO CÁRCAMO RIVERA · JULIO CÉSAR CASTRO NÚÑEZ · FRANCISCA PILAR GONZÁLEZ SALINAS

2. Autre acte· 11 août 2017

   FRANCISCA PILAR GONZÁLEZ SALINAS modifica su apellido paterno por FRANCISCA PILAR BERTORELLI SALINAS.

   FRANCISCA PILAR GONZÁLEZ SALINAS · FRANCISCA PILAR BERTORELLI SALINAS

3. Autre acte· 31 mars 2021

   JULIO CÉSAR CASTRO NÚÑEZ modifica su apellido paterno por JULIO CÉSAR GIANNINI NÚÑEZ.

   JULIO CÉSAR CASTRO NÚÑEZ · JULIO CÉSAR GIANNINI NÚÑEZ

Texte officiel de l’extrait

DORA SILVA LETELIER, Notario Público de la Primera Notaría de La Florida, y oficio en Avenida Vicuña Mackenna Poniente Nº7131, certifico que ante mí, el 17 de Octubre del año 2023, se redujo a escritura pública el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad denominada “NORDEX S.A.”, RUT N°76.738.759-8, celebrada en la misma fecha, a las 11:00 horas, sociedad constituida el 4 de Abril de 2017, ante el Notario de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, don Andrés Rieutord Alvarado, Repertorio 7.345, e inscrito un extracto de ella en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 32.741, N°17.959, del año 2017.- Asistencia: 1. SEBASTIÁN ALEJANDRO CÁRCAMO RIVERA, C.I.N°15.771.022-2, representando 1000 acciones, equivalente a $1.000.000, que corresponde al 20% del capital social; 2. JULIO CÉSAR GIANNINI NÚÑEZ, C.I.N°12.906.384-K, representando 3000 acciones, equivalente a $3.000.000, que corresponde al 60% del capital social; y FRANCISCA PILAR BERTORELLI SALINAS, C.I.N°15.390.616-5, representando 1000 acciones, equivalente a $1.000.000, que corresponde al 20% del capital social. Constancia: El accionista JULIO CÉSAR GIANNINI NÚÑEZ, antes conocido como JULIO CÉSAR CASTRO NÚÑEZ, modificó su apellido paterno por sentencia del 10°Juzgado Civil de Santiago, de fecha 31 de Marzo del año 2021, en Causa Rol V-104-2020; y la accionista doña FRANCISCA PILAR BERTORELLI SALINAS, antes conocida como FRANCISCA PILAR GONZÁLEZ SALINAS, modificó su apellido paterno, por sentencia del 1° Juzgado Civil de Santiago, de fecha 11 de Agosto del año 2017, en Causa Rol V-243-2017; quienes comparecieron al acto de constitución de la Sociedad Anónima, con sus nombres primitivos. Disolución: Los únicos y actuales socios SEBASTIÁN ALEJANDRO CÁRCAMO RIVERA, JULIO CÉSAR GIANNINI NÚÑEZ, y FRANCISCA PILAR BERTORELLI SALINAS, disuelven y liquidan la sociedad denominada “NORDEX S.A.”, en conformidad a lo dispuesto en los Artículos 44, 45 46, 47, del Estatuto Social, y se designan a sí mismos como Comisión Liquidadora, nombrando a don JULIO CÉSAR GIANNINI NÚÑEZ, como Presidente de la Comisión, y establecen que no percibirán remuneración alguna por esta gestión. En consecuencia, liquidan la Sociedad del siguiente modo: Liquidación: Habiéndose enterado íntegramente el capital social de $5.000.000, declaran que el haber líquido de la sociedad, es $5.000.000, que se liquida de esta forma: a) a SEBASTIÁN ALEJANDRO CÁRCAMO RIVERA, titular de 1000 acciones, se adjudica $1.000.000; b) al JULIO CÉSAR GIANNINI NÚÑEZ, titular de 3000 acciones, se adjudica $3.000.000; y c) a FRANCISCA PILAR BERTORELLI SALINAS, titular de 1000 acciones, se adjudica $1.000.000.- Los comparecientes se otorgan el más amplio, completo y recíproco finiquito, respecto de las obligaciones emanadas del acto de constitución de la Sociedad y de todas las actividades comerciales y tributarias, ejercidas por ellos, en el ejercicio del giro comercial de la Sociedad “NORDEX S.A.”.- Certificación de Notario Público: La Notario Público, Sra. Dora Silva Letelier, certifica su asistencia a la Junta Extraordinaria de Accionistas de “NORDEX S.A.”, celebrada el día 17 de Octubre de 2023, que corresponde al acta extractada que antecede, a la que compareció el 100% de las acciones de la Sociedad, según consta y se concluye del Registro de Accionistas, que se tuvo a la vista; y que esta acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la misma.- Demás disposiciones contenidas en escritura extractada.- La Florida, 17 de Octubre de 2023.

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Titular 36ª Notaría Santiago, Ahumada 312, oficina 236, certifica: Por escritura pública hoy ante mí: don JULIO CESAR CASTRO NUÑEZ; C.I. Nº 12.9063.84-K, doña FRANCISCA PILAR GONZALEZ SALINAS, C.I. Nº 15.390.616-5, ambos con domicilio en pasaje Los Frailes 3178, Puente Alto, Región Metropolitana; y don SEBASTIAN ALEJANDRO CARCAMO RIVERA, C.I. Nº 15.771.022-2, con domicilio en Las Torcazas 8314, La Florida, Región Metropolitana: Constituyen Sociedad Anónima. Razón social: “ NORDEX S.A. ”.- Objeto: a) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, alquiler, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción, fabricación, mantención, reparación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de todo tipo de materias primas agrícolas y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; b) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; c) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; d) La realización de todas aquellas actividades complementarias o conexas al giro principal; y e) Constituir y/o participar de todas clases de sociedades que acuerden el o los accionistas.- Representación, administración y uso razón social: La representación, administración y uso de la razón social corresponderá de manera provisoria al Directorio compuesto por don JULIO CESAR CASTRO NUÑEZ, doña FRANCISCA PILAR GONZALEZ SALINAS, y don SEBASTIAN ALEJANDRO CARCAMO RIVERA. Capital: $5.000.000 y dividido en 5.000 acciones, que se aporta y suscribe en este acto en dinero en efectivo según escritura extractada.- Duración: El plazo de duración de la sociedad será indefinido.- Domicilio: La sociedad tendrá domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 04, abril, 2017.-

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Titular 36ª Notaría Santiago, Ahumada 312, oficina 236, certifica: Por escritura pública hoy ante mí: don JULIO CESAR CASTRO NUÑEZ; doña FRANCISCA PILAR GONZALEZ SALINAS, ambos con domicilio en pasaje Los Frailes 3178, Puente Alto, Región Metropolitana; y don SEBASTIAN ALEJANDRO CARCAMO RIVERA, con domicilio en Las Torcazas 8314, La Florida, Región Metropolitana: Constituyen Sociedad Anónima. Razón social: “NORDEX S.A.”.- Objeto: a) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, alquiler, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción, fabricación, mantención, reparación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de todo tipo de materias primas agrícolas y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; b) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; c) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; d) La realización de todas aquellas actividades complementarias o conexas al giro principal; y e) Constituir y/o participar de todas clases de sociedades que acuerden el o los accionistas.- Representación, administración y uso razón social: La representación, administración y uso de la razón social corresponderá de manera provisoria al Directorio compuesto por don JULIO CESAR CASTRO NUÑEZ, doña FRANCISCA PILAR GONZALEZ SALINAS, y don SEBASTIAN ALEJANDRO CARCAMO RIVERA. Capital: $5.000.000 y dividido en 5.000 acciones, que se aporta y suscribe en este acto en dinero en efectivo según escritura extractada.- Duración: indefinido.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 04, abril, 2017.-