Grupo Norte Servicios Transitorios SpA

Texte officiel de l’extrait

JAVIER IGNACIO HORMAZÁBAL COLLAO, Suplente 19° Notaría Santiago de don Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de Octubre de 2021, Rep. 66.673 -2021, ante mí, se redujo a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO NORTE SERVICIOS TRANSITORIOS SpA. Celebrada con fecha 04 de Octubre de 2021, con la totalidad de los accionistas: A) Inversiones Valbuena Chile SpA, representada por don Darío Aníbal Cuadra Junes, por ciento noventa y ocho mil ochenta y ocho acciones. B) Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA, representada por don Oscar Manuel Gajardo Carreño, por una acción. En consecuencia, se encontraba presente el cien por ciento de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Por consiguiente, existe quórum suficiente para celebrar la presente Junta. Acuerdan modificar: Suprimir las facultades individuales de administración del Sr. JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, manteniendo en lo demás la estructura de administración. Consecuencialmente, y con el objeto de adaptar los estatutos a la nueva estructura de administración, la Junta de Accionistas, por la unanimidad de los presentes, acuerda además reemplazar de manera íntegra el actual artículo décimo primero de los estatutos, reemplazándolo según se indica: “Artículo Décimo Primero: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a administradores, los que actuarán dependiendo de su clase, en la forma que se indica: ADMINISTRADORES CLASE A: Son administradores clase A, don JESÚS SORIA GARCÍA, don EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLI, y don ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO, los que actuando en forma conjunta dos cualquiera de ellos, amplias facultades escritura extractada. ADMINISTRADORES CLASE B: Tendrán las facultades de las letras b, f, i, j, l, m, n, o, p, q, r, u, correspondientes a los apoderados clase A, el señor ELSON ANTONIO SILVA TOBAR y doña BÁRBARA CONSUELO GAMBOA PENTZ quienes deberán actuar, uno cualquiera de ellos, con uno cualquiera de los apoderados clase A. Además el notario certifica, que teniendo a la vista el libro de accionistas de la Sociedad por Acciones GRUPO NORTE SERVICIOS TRANSITORIOS SpA, aparecen Inversiones Valbuena Chile SpA y Adquisiciones y Servicios Grupo Norte SpA, como únicos accionistas de GRUPO NORTE SERVICIOS TRANSITORIOS SpA . Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 28 de Octubre de 2021.