Inversiones Saint Louis SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 17 mars 2017

   Se constituyó INVERSIONES SAINT LOUIS SpA por escritura pública.

   Sergio José Villaseca Concha · Paul Bunger Timmermann · Darío Ovalle Irarrázaval · Patricio Mena Barros

Texte officiel de l’extrait

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, Agustinas N° 1235, segundo piso, Santiago. CERTIFICO: Con fecha 15 de diciembre de 2022, se redujo a escritura pública, la que fue otorgada ante mí, Repertorio N°15.489-2022, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES SAINT LOUIS SpA de fecha 26 de octubre de 2022, habiendo concurrido la totalidad de las diez mil acciones conforme al registro de accionistas tenido a la vista: Uno) Don Sergio José Villaseca Concha, titular de dos mil quinientas acciones. Dos) Don Paul Bunger Timmermann, titular de dos mil quinientas acciones. Tres) Don Darío Ovalle Irarrázaval, titular de dos mil quinientas acciones. Cuatro) Don Patricio Mena Barros, titular de dos mil quinientas acciones. La unanimidad de los accionistas acordó modificar los estatutos de la sociedad INVERSIONES SAINT LOUIS SpA en el siguiente sentido: A) Modificar el artículo séptimo de los estatutos sociales, reemplazándolo íntegramente por el siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO: Sin perjuicio de las facultades que corresponden a las juntas de accionistas en conformidad a estos estatutos y a las normas legales, la sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros, los que podrán o no ser accionistas de la sociedad. El cargo de director será compatible con el de gerente de la sociedad, pero éste no podrá ser presidente de la sociedad. Los directores serán elegidos por la junta ordinaria de accionistas.” B) Modificar el artículo noveno de los estatutos sociales, reemplazándolo íntegramente por el siguiente: “ARTÍCULO NOVENO: Las sesiones de directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al mes, en las fechas predeterminadas por el propio directorio y no requerirán de una citación especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí o a petición de uno o más directores, sin que corresponda al presidente efectuar calificación sobre la necesidad de la reunión. La citación a sesiones extraordinarias de directorio se practicará mediante el envío de correos electrónicos dirigidos a cada uno de los directores, los que deberán ser enviados con al menos tres días de anticipación a su celebración. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia a las materias a tratarse en ella y podrá omitirse si a la sesión concurriera la unanimidad de los directores de la sociedad”. La sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 17 de marzo del año 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 27.504 número 15.181 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de diciembre de 2022.-