Famaco SpA

Texte officiel de l’extrait

FELIX JARA CADOT, Notario Publico, Titular 41° Nota ria de Santiago, Huerfanos 1160, subsuelo, certitifica, por escritura publica, hoy ante mi, TAMARA GITTA COSSIO FISCHER, Chilena, viuda, empresaria, cédula nacional de identidad número 7.688.273-8, por sí y en representación de la sociedad INVERSIONES LA DUQUESA SpA, rol único tributario número 76.369.424-0, ambas domiciliadas en calle Carmen número setecientos diez, comuna de Santiago.-; en sus calidades de únicos accionistas de la sociedad Famaco SpA constituida por escritura pública de fecha 14 de junio de 2006 ante el Notario Público de Santiago, don Juan Ricardo San Martin Urrejola y Cuyo extracto se inscribió a fojas 23.345 número 16.209 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2006, modifican el Titulo Tercero artículo octavo por el que sigue: “TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION: ARTICULO OCTAVO: La sociedad será administrada por doña TAMARA GITTA COSSIO FISCHER, quién la representará judicialmente y para el cumplimiento del objeto social, estará o estará investida de todas las facultades de administración y de disposición, sin que sea necesario otorgarle poder alguno ni acreditarlas ante terceros; inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen en dichas circunstancias. Lo anterior no obsta a la representación que compete al o los Gerentes.” Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 25 de ctubre de 2018.

Texte officiel de l’extrait

FELIX JARA CADOT, Notario Publico,Titular 41° Notar ia de Santiago, Huerfanos 1160, subsuelo, certifica. Por escritura publica, hoy ante mi, ROBERTO FELIPE RODRIGUEZ COSSIO, chileno, casado, separado totalmente de bienes, comerciante, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos ochenta y tres mil sesenta y tres guión cero; domiciliado en calle Carmen número setecientos diez, comuna de Santiago y doña TAMARA GITTA COSSIO FISCHER , Chilena, viuda, empresaria, cédula nacional de identidad número siete millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos setenta y tres guión ocho, domiciliada en calle Carmen número setecientos diez comuna de Santiago, Santiago: Según acta de Junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 10 de julio de 2018 en presencia del notario que autoriza, por unanimidad de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se acordó en dicha junta transformar la sociedad anónima cerrada “Sociedad de Inversiones y asesorías Famaco S.A.” constituida con fecha 14 de junio de 2006 e inscrita a fojas 23.345 número 16.209 del Registro de Comercio correspondiente al año 2006, en una sociedad por acciones denominada “FAMACO SpA”. En virtud de lo anterior, don ROBERTO FELIPE RODRIGUEZ COSSIO y doña TAMARA GITTA COSSIO FISCHER transforman sociedad “Sociedad de Inversiones y Asesorías Famaco S.A. en sociedad por acciones NOMBRE: “FAMACO SpA” el que servirá de suficiente individualización para toda clase de actos y contratos, para ante toda clase de autoridades, especialmente en materias tributarias, municipales, fiscales, sanitarias, contractuales y en general para todos los efectos legales que sean del caso; OBJETO: A) Efectuar toda clase de inversiones en valores, acciones, bono y/o efectos de comercio, ya sea en chile o en el extranjero, incluyendo la celebración de contratos generales de obras y construcción y la adquisición de inmuebles y muebles para celebrar respecto de ellos contrato de compraventa y arrendamiento sin perjuicio de la explotación de los mismos y su percepción de los respectivos frutos.-B) La fabricación, comercialización, invención, investigación, importación, exportación, distribución de toda clase de productos, en especial en el rubro mecánico automotriz, y la adquisición de todo tipo de productos ya sea en chile o en el extranjero para su fabricación más amplia en chile o en el extranjero.- C) en general podrá realizar toda actividad relacionada con uno o más objetos similares o complementarios a los indicados anteriormente y D) prestar todo tipo de asesorías a personas naturales y jurídicas en la comercialización de bienes y servicios especialmente del rubro automotriz CAPITAL: El capital de la sociedad será la suma de $61.000.000.- divididos en 61.000 acciones nominativas, que se suscribe y paga como sigue: ROBERTO FELIPE RODRIGUEZ COSSIO, suscribe las 60.390 acciones de la sociedad por un valor de $60.390.000.-, íntegramente pagadas. Cabe señalar que las acciones emitidas y suscritas son equivalentes a la cantidad de acciones que poseía en la sociedad que se transforma.- TAMARA GITTA COSSIO FISCHER suscribe 610 acciones de la sociedad por un valor de $610.000.- íntegramente pagadas, Cabe señalar que las acciones emitidas y suscritas son equivalentes a la cantidad de acciones que poseía en la sociedad que se transforma.-Otras estipulaciones en escritura extractada.-Santiago, 10 de Julio de 2018.-

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 10 juillet 2018

   La sociedad anónima se transforma en una sociedad por acciones manteniendo el capital.

   ROBERTO RODRIGUEZ COSSIO · TAMARA GITTA COSSIO FISCHER

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FELIX JARA CADOT, Notario Publico, Titular 41° Not aria de Santiago, Huerfanos 1160, subsuelo, certifica: por escritura publica, hoy ante mi, ROBERTO FELIPE RODRIGUEZ COSSIO, chileno, casado y separado totalmente de bienes, comerciante, cédula nacional de identidad número 15.383.063-0; domiciliado en calle Carmen número 710, comuna de Santiago, Santiago.-: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad de inversiones y asesorías Famaco S.A. al tenor de lo que sigue: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS FAMACO S.A.” En Santiago de Chile a diez de Julio de 2018, siendo las 13 horas se efectuó junta extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las oficinas del notario público don Félix Jara Cadot ubicadas en huérfanos mil ciento sesenta subterráneo.- y en presencia del señor notario quien certifica lo aquí acordado.- UNO.- ASISTENCIA.- Asistieron personalmente los siguientes accionistas: a) ROBERTO RODRIGUEZ COSSIO, por sí: sesenta mil trescientos noventa acciones.- b) TAMARA GITTA COSSIO FISCHER: seiscientos diez acciones.- TOTAL: sesenta y un mil acciones.- DOS.- CALIFICACIÓN DE PODERES.- No se calificaron poderes en virtud de la comparecencia personal de los accionistas.- TRES.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.- El accionista mayoritario manifestó que se encontraba presente la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, esto es sesenta y un mil acciones. Señaló que los accionistas habían sido avisados personalmente de la celebración de la junta y dado que comprometieron su asistencia se omitió la citación y publicación de los avisos en el diario. Agrega finalmente que habiéndose dado cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, declaraba constituida esta junta extraordinaria de accionistas.- CUATRO.- OBJETO DE LA JUNTA. El accionista señala en virtud de lo prescrito en los estatutos sociales y lo prescrito en la ley dieciocho mil cuarenta y seis artículo cincuenta y siete número dos, el motivo de esta junta es: La transformación de la sociedad y reforma de sus estatutos.- El señor Rodríguez manifiesta que dada la composición accionaria de la empresa es menester transformar la sociedad anónima en una sociedad por acciones manteniendo el capital.- La junta por la unanimidad de los accionistas, acuerda transformar la sociedad anónima en una sociedad por acciones manteniendo el capital. En virtud del acuerdo tomado precedentemente, la junta acuerda mandatar a don Roberto Felipe Rodríguez Cossio, ya individualizado, a llevar a efecto lo aquí acordado sin limitación alguna.- CINCO.- CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.- Por unanimidad de los señores accionistas se acordó llevar a cabo desde ya todos los acuerdos tomados en esta asamblea y dar por aprobada el acta, una vez que se encuentre firmada por los señores accionistas presentes. La junta faculta a don Roberto Felipe Rodríguez Cossio a reducir a escritura pública la presente acta y a requerir del Conservador de Bienes Raíces de Santiago las inscripciones y subinscripciones que fueren necesarias.- Otras estipulaciones en escritura extractada.-Santiago, 10 de Julio de 2018.