Cm Maderera SpA

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JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, oficio O’Higgins 528, Concepción, rectifica extracto de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CM MADERERA SpA, publicado en D.O. Nº 43.747 de fecha 11 de enero de 2024, en el sentido, que en su parte final donde dice: “CONCEPCION, 09 de enero de 2023” debe decir “CONCEPCION, 09 de enero de 2024”.- CONCEPCION, 31 de enero de 2024.

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JUAN ESPINOSA BANCALARI, Abogado, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en O’Higgins 528, certifico: Por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2023, Rep. Nº 4787, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CM MADERERA SpA, celebrada el día 11 de diciembre 2023, en que, por la unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, se acordó lo siguiente: 1) Suscripción y pago de Acciones emitidas. CV Inversiones Limitada suscribe y paga 266 acciones de la Serie D, por la suma de $162.405.768 al contado y en dinero efectivo, que enterará en arcas sociales dentro de los próximos 60 días. En consecuencia, el capital social, ascendente a la suma de $399.642.556, dividido en 8.670 Acciones Serie A, 4 Acciones Serie B, 1.330 Acciones Serie C y 1.330 Acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor, suscrito y pagado y que se suscribirá y pagará de la siguiente forma: a. CV Inversiones Limitada, 1.500 Acciones Serie A, 2 Acciones Serie B, y 798 acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, con anterioridad y en esta fecha; b. Russin Lumber Corp., 7.170 Acciones Serie A, y 1.330 Acciones Serie C, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha. C. Jordan Frank Russin, 1 Acción Serie B, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha; d. Adam Phillip Russin, 1 Acción Serie B, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha, y; e. 532 acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, todas pendientes de suscripción y pago. 2) Modificación de los estatutos sociales. Se sustituye Artículo Primero Transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1.913 vuelta número 1.560 Registro Comercio de Concepción año 2006. CONCEPCION, 09 de enero de 2023.

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JUAN ESPINOSA BANCALARI, Abogado, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en calle O’Higgins 528, certifico: Que por escritura pública de fecha 26 de octubre de 2022, repertorio Nº 4345, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CM MADERERA SpA, celebrada el día fecha 31 de agosto de 2022, en que, por la unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, se acordó lo siguiente: 1) Suscripción y pago de Acciones emitidas. CV Inversiones Limitada suscribe y paga 266 acciones de la Serie D, por la suma de $144.790.450.- al contado y en dinero efectivo, que enterará en arcas sociales dentro de los próximos 60 días. En consecuencia, el capital social, ascendente a la suma de $399.642.556, dividido en 8.670 Acciones Serie A, 4 Acciones Serie B, 1.330 Acciones Serie C y 1.330 Acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor, suscrito y pagado y que se suscribirá y pagará de la siguiente forma: a. CV Inversiones Limitada, 1.500 Acciones Serie A, 2 Acciones Serie B, y 532 acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, con anterioridad y en esta fecha; b. Russin Lumber Corp., 7.170 Acciones Serie A, y 1.330 Acciones Serie C, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha. C. Jordan Frank Russin, 1 Acción Serie B, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha; d. Adam Phillip Russin, 1 Acción Serie B, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha, y; e. 798 acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, todas pendientes de suscripción y pago. 2) Modificación de los estatutos sociales. Se sustituye Artículo Primero Transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1.913 vuelta número 1.560 Registro Comercio de Concepción año 2006.- CONCEPCION, 28 de octubre de 2022.-

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JUAN ESPINOSA BANCALARI, Abogado, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en O’Higgins 528, Concepción, certifico: Que con fecha 29 de septiembre de 2021, Rep. Nº 4311, ante mi suplente Gastón Aranís Quiroz, Jordi Luis Fosalba Henry, domiciliado en Chacabuco 1085, oficina 803, comuna de Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CM MADERERA SpA, celebrada el día 29 de septiembre de 2021, en que por la unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, se acordó lo siguiente: 1) Creación de una nueva Serie de acciones (Acciones Serie C). Creación de una serie de acciones preferente, que se denominará “Serie C”, mediante la división de la Serie A en dos. La primera, que subsistirá como Serie A ordinaria, compuesta por 8.670 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una. Las restantes 1.330 acciones que antes formaban parte de la Serie A, serán destinadas a formar la nueva Serie C. 2) Aumento de Capital y creación de una nueva Serie de Acciones (Acciones Serie D) aumentar el capital de la Sociedad, que actualmente asciende a la suma de $1.552.276, dividido en 3 series de acciones: 8.670 setenta acciones ordinarias que forman la Serie A; 4 acciones preferentes que forman la Serie B, y; 1.330 acciones preferentes que forman la Serie C, todas nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una; en la suma de $398.090.280, mediante la emisión de 1.330 nuevas acciones preferentes que forman la Serie D, todas nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una. Las acciones Serie D sólo podrán ser suscritas y pagadas a un ritmo de 266 acciones por año, bajo las condiciones descritas en el acta reducida. 3) Suscripción de Acciones emitidas. Se suscriben y pagan por CV Inversiones Limitada, en este acto 266 acciones de la Serie D, enterando en arcas sociales la suma de $79.618.056 al contado y en dinero efectivo. En consecuencia, el capital social, ascendente a la suma de $399.642.556, dividido en 8.670 Acciones Serie A, 4 Acciones Serie B, 1.330 Acciones Serie C y 1.330 Acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor, suscrito y pagado y que se suscribirá y pagará de la siguiente forma: a. CV Inversiones Limitada, 1.500 Acciones Serie A, y 2 Acciones Serie B, y 266 acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, con anterioridad y en esta fecha; b. Russin Lumber Corp., 7.170 Acciones Serie A, y 1.330 Acciones Serie C, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha. C. Jordan Frank Russin, 1 Acción Serie B, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha; d. Adam Phillip Russin, 1 Acción Serie B, sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada en dinero efectivo, con anterioridad a esta fecha, y; e. 1.074 Acciones Serie D, todas sin valor nominal y de igual valor cada una, todas pendientes de suscripción y pago. 4) Modificación de los estatutos sociales. Se sustituye art. 4° permanente, Capital Social; art. 8° permanente, Distribución Utilidades y Pérdidas; y Artículo Primero Transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1.913 vuelta número 1.560 Registro Comercio de Concepción año 2006. CONCEPCION, 13 de octubre de 2021.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2006

   La sociedad consta inscrita en el Registro de Comercio de Concepción en el año 2006.

2. Changement de capital· 10 novembre 2017

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital, dividirlo en dos series de acciones y nombrar administrador definitivo.

   Christian Méndez Concha · Russin Lumber Corp. · Jordan Frank Russin · Adam Phillip Russin

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JOSÉ GERARDO BAMBACH ECHAZARRETA, Abogado, Notario Público, Titular de la Segunda Notaría de Concepción, con Oficio en esta ciudad, calle San Martín número 906, certifica: Por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2017, anotada bajo el Repertorio Nº 3.234-17, ante mí, compareció CAMILA PAZ FUENZALIDA REYES, domiciliada en calle Chacabuco número mil ochenta y cinco, oficina ochocientos tres, Concepción, quien debidamente facultada redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CM MADERERA SpA, celebrada el día 10 de noviembre de 2017, en que por la unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, se acordó lo siguiente: 1) Aumentar el capital social, ascendente a $1.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, cada una de igual valor, en la suma de $552.276, mediante la emisión de 4 nuevas acciones ordinarias, sin valor nominal y de igual valor, quedando fijado el capital en la suma de $1.552.276, dividido en 10.004 acciones ordinarias, sin valor nominal y de igual valor; 2) Dividir el capital social en dos series distintas de acciones, creándose dos series de acciones, que se denominarán Acciones Serie A y Acciones Serie B. En consecuencia, capital ascendente a $1.552.276, dividido en 10.000 Acciones Serie A, y 4 Acciones Serie B, todas íntegramente pagadas y suscritas de la siguiente manera: a) Christian Méndez Concha, ha suscrito y pagado 1.500 Acciones Serie A, y 2 Acciones Serie B; b) Russin Lumber Corp., ha suscrito y pagado 8.500 Acciones Serie A; c) Jordan Frank Russin, ha suscrito y pagado 1 Acción Serie B; d) Adam Phillip Russin, ha suscrito y pagado 1 Acción Serie B. 3) Nombrar a Christian Méndez Concha como administrador definitivo de la sociedad; 4) Modificación estatutos. Se sustituye art. 4° permanente, Capital Social; art. 7° permanente, administración; art. 8° permanente, Distribución Utilidades y Pérdidas; y se incorpora un nuevo Artículo Primero Transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1.913 vuelta número 1.560 Registro Comercio de Concepción año 2006. Concepción, 20 de noviembre de 2017. (dbs).

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 29 décembre 2016

   CM MADERERA LIMITADA se transforma en sociedad por acciones, pasando a denominarse CM MADERERA SpA.

   CHRISTIAN ANDRÉS MÉNDEZ CONCHA · RUSSIN LUMBER CORP.

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RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público de Concepción, domicilio Rengo 444 Concepción, certifico que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 29/12/2016, REPERTORIO N°14.370-2016, CHRISTIAN ANDRÉS MÉNDEZ CONCHA, Ingeniero civil químico, domiciliado en calle Los Ingenieros 960, Parque Industrial Coronel, Coronel, por sí y en representación de RUSSIN LUMBER CORP., sociedad constituida y válidamente existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 21 Leonards Drive, Montgomery, NY 12.549, Nueva York, Estados Unidos de América, acordaron modificar la sociedad CM MADERERA LIMITADA, inscrita a fojas 1913 vuelta, Nº 1.560, del Registro de Comercio del año 2006, del Conservador de Concepción, en el siguiente sentido: Transformar la sociedad CM MADERERA LIMITADA en sociedad por acciones, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 424 a 446 del Código de Comercio y los siguientes ESTATUTOS: NOMBRE: CM MADERERA SpA. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Concepción, sin perjuicio de las sucursales que puedan establecerse dentro del país o en el extranjero. OBJETO: será la elaboración, manufactura, compra, venta, exportación, importación y comercialización de toda clase de productos de madera. En cumplimiento del objeto social, la Sociedad podrá realizar directamente o indirectamente por medio de sociedades filiales o coligadas el giro antes indicado. La Sociedad podrá, además, garantizar obligaciones personales de los socios o de terceros, constituyéndose para ello en avalista, fiadora o garante en cualquier forma y para los mismos fines podrá también hipotecar, prendar o gravar en cualquier forma los bienes sociales. CAPITAL: $1.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, de igual valor, sin valor nominal. Las acciones en que se divide el capital social se suscriben y han pagado del siguiente modo: a) CHRISTIAN ANDRÉS MÉNDEZ CONCHA suscribe y ha pagado 1.500 acciones, que representan el 15% del capital social; y b) RUSSIN LUMBER CORP. suscribe y ha pagado 8.500 acciones, que representan el 85% del capital social. Concepción, Enero 18 de 2017.