Sociedad De Imagenologia Valdivia S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 22 septembre 2006

   Constitución original de la sociedad.

   Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A.

Texte officiel de l’extrait

ELIZABETH CATHERINE PACHECO CIFUENTES, Notario Público Titular de las comunas de Valdivia y Corral, con oficio en San Carlos N°159, local 3, certifico: que con fecha 21 Agosto 2023, en ésta Notaría y ante mí, Repertorio Notarial N° 3061-2023, doña Marlene Rivera Santibáñez, abogada, con domicilio en Arauco N°159, of. 401 de Valdivia, redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A., de 11 agosto 2023, con asistencia de don Rolando Martínez Maechel y de don Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt, en nombre y representación de Sociedad de Imágenes Médicas Valdivia S.A., acordando reformar estatutos contenidos en escritura de constitución de la sociedad otorgada el veintidós de septiembre de dos mil seis en la notaría de Valdivia de doña Carmen Podlech Michaud, extracto publicado en el Diario Oficial el treinta de septiembre de ese año e inscrito a fojas cuatrocientos ocho vuelta con el número trescientos treinta y siete del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia del año dos mil seis, de la siguiente forma: uno) Se reemplaza el Artículo Siete del Título Tercero: de la Administración, por el siguiente: “Artículo Siete: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto por cuatro miembros, que podrán no ser accionistas. El Directorio durará en sus funciones tres años, al término del cual, deberá renovarse totalmente. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. Podrán designarse directores suplentes. La capacidad, inhabilidad, incompatibilidad, derechos, obligaciones y responsabilidad de los directores se regirán por las normas legales”, dos) Se reemplaza el Artículo once del Título Tercero: de la Administración, por el siguiente: “Artículo once: Renovado el Directorio, cada tres años, procederá a elegir de su seno, un presidente, que además lo será también de la sociedad, quien durará tres años en el cargo, pudiendo ser reelegido”. tres) Se reemplaza el Artículo veinticuatro del Título Séptimo: Fiscalización Interna, por el siguiente: “Artículo veinticuatro: La Junta general ordinaria de accionistas nombrará anualmente dos directores que tendrán la calidad de Inspectores de Cuentas, a fin de que examinen la contabilidad, inventarios y balances de la sociedad, vigilen las operaciones sociales, e informen por escrito a la próxima junta sobre estos particulares. Podrá asimismo nombrar Auditores Externos además o en reemplazo de los Inspectores de cuenta. El nombramiento no deberá recaer en el presidente ni el Gerente General de la sociedad”. cuatro) Se reemplaza el Artículo cinco del Título Segundo: De las acciones, por el siguiente: “Artículo cinco: Las acciones serán nominativas. La sociedad no estará obligada a imprimir láminas físicas de los títulos de acciones, sino que únicamente llevará un sistema de anotaciones en el Registro de Accionistas, el que deberá registrar el canje, transferencia, transmisión, constitución de derechos reales y/o cualquier otro gravamen que puedan sufrir las acciones, siempre en resguardo de los derechos de los accionistas”. Rut: 76.657.380-0. Capital $60.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada. Valdivia, 23 de agosto de 2023.-

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 24 septembre 2020

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas cuya acta fue luego rectificada.

   Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt · René Sergio Fauré Troncoso · Marcelo Andrés Ortiz Obregón · Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro

2. Autre acte· 30 septembre 2020

   El acta de la junta extraordinaria de accionistas se reduce a escritura pública e inscribe en el registro de comercio.

   Marcelo Andrés Ortiz Obregón

3. Autre acte· 28 décembre 2020

   Se reduce a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas que rectifica errores previos.

   Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro · René Sergio Fauré Troncoso · Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt

Texte officiel de l’extrait

JAVIER ALEJANDRO CARDEMIL IBAÑEZ, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular Carmen Podlech Michaud, con Oficio en calle San Carlos N°159, local 3 de Valdivia, certifico: que con fecha 13 de abril 2021, en ésta Notaría y ante titular, y bajo Repertorio Notarial N° 1546-2021, don Félix Ernesto Urcullú Steffen, abogado, redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A. de 28 de diciembre de 2020, con asistencia de Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro, René Sergio Fauré Troncoso y Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt, rectificando el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de septiembre de 2020, que fue reducida a escritura pública de 30 de septiembre de 2020 e inscrita a fojas 319 vuelta, número 193 del registro de comercio del Conservador de Bienes raíces correspondiente al año 2020. El Presidente explicó a los accionistas presentes que en el acta referida se incurrió en involuntarias omisiones y errores en el sentido que no se especificó que los comparecientes a esa junta, a saber, don RICARDO ALBERTO WIEGAND BURKHARDT, don RENE SERGIO FAURE TRONCOSO, don MARCELO ANDRÉS ORTIZ OBREGÓN, y don ENRIQUE JERONIMO LORENZO FULLA CAPURRO actuaron en representación de la SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A., y no como personas naturales. También se incurrió en error al señalar que don Marcelo Andrés Ortiz Obregón cedía acciones de IMAVAL S.A. en circunstancia que él no tenía la calidad de accionista de esa sociedad. Finalmente en el acta señalada se omitió mencionar que los pagos realizados a don Marcelo Andrés Ortiz Obregón, fue en carácter de compensación por sus servicios de representante legal y administrador de la sociedad, que por obra de dicha misma Junta concluyeron con su retiro voluntario y con la revocación de poderes correspondientes. La Junta por la unanimidad de las acciones presentes acordó corregir el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de septiembre de 2020, que fue reducida a escritura pública de 30 de septiembre de 2020 e inscrita a fojas 319 vuelta, número 193 del registro de comercio del Conservador de Bienes raíces correspondiente al año 2020, de la siguiente manera: 1) Que para todos los efectos legales las menciones sobre titularidad de acciones y cesión de las mismas, que por error fueron señaladas en el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de septiembre de 2020, deben entenderse corregidas, en el sentido ya explicado por el Presidente. 2) Que los pagos efectuados a don Marcelo Andrés Ortiz Obregón, corresponde a una compensación por su participación y colaboración en la SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A. 3) Que para todos los efectos legales se ratifica expresamente que se mantiene vigente todo lo demás acordado en dicha Junta, en especial lo referente a la renuncia voluntaria de don Marcelo Andrés Ortiz Obregón, al cargo de director, así como la revocación de sus poderes de administración y representación, y todo lo demás que no haya sido expresamente modificado por la presente Junta. 4) Que se ratifican especialmente todos los poderes de administración y representación conferidos en dicha Junta a don RICARDO ALBERTO WIEGAND BURKHARDT y don RENE SERGIO FAURE TRONCOSO. Rut: 76.657.380-0. Capital social: $60.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada.- Valdivia, 30 de abril de 2021.-

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 24 septembre 2020

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas con errores y omisiones luego rectificados.

   RICARDO ALBERTO WIEGAND BURKHARDT · RENE SERGIO FAURE TRONCOSO · Marcelo Andrés Ortiz Obregón · ENRIQUE JERONIMO LORENZO FULLA CAPURRO

2. Autre acte· 30 septembre 2020

   Se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas con errores involuntarios.

3. Changement d’administrateur· 7 décembre 2020

   El directorio trató la citación a una junta extraordinaria para rectificar errores del acta anterior.

   Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro · René Sergio Fauré Troncoso · Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt

4. Changement d’administrateur· 13 avril 2021

   Se rectificó que determinados comparecientes actuaron en representación de otra sociedad y que Marcelo Andrés Ortiz Obregón recibió pagos como compensación por sus servicios, terminando su retiro voluntario y la revocación de poderes.

   RICARDO ALBERTO WIEGAND BURKHARDT · RENE SERGIO FAURE TRONCOSO · Marcelo Andrés Ortiz Obregón · ENRIQUE JERONIMO LORENZO FULLA CAPURRO

Texte officiel de l’extrait

JAVIER ALEJANDRO CARDEMIL IBAÑEZ, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular Carmen Podlech Michaud, con Oficio en calle San Carlos N°159, local 3 de Valdivia, certifico: que con fecha 13 de abril 2021, en ésta Notaría y ante titular, y bajo Repertorio Notarial N° 1544-2021, don Félix Ernesto Urcullú Steffen, abogado, redujo a escritura pública, acta de reunión de directorio de SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A. de 07 de diciembre de 2020, con asistencia de Enrique Jerónimo Lorenzo Fullá Capurro, René Sergio Fauré Troncoso y Ricardo Alberto Wiegand Burkhardt, acordando citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas a fin de proponer que se rectifiquen involuntarios errores que quedaron plasmados en el acta de junta extraordinaria de accionistas de 24 de septiembre de 2020 que se redujo a escritura pública con fecha 30 de septiembre de 2020. Al efecto el directorio se ha percatado que al redactarse el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con fecha 24 de septiembre de 2020, y que fue reducida a escritura pública de 30 de septiembre de 2020 e inscrita a fojas 319 vuelta, número 193 del registro de comercio del Conservador de Bienes raíces correspondiente al año 2020, se incurrió en involuntarias omisiones y errores en el sentido que no se especificó que los comparecientes a esa junta, a saber, don RICARDO ALBERTO WIEGAND BURKHARDT, don RENE SERGIO FAURE TRONCOSO, don Marcelo Andrés Ortiz Obregón, y don ENRIQUE JERONIMO LORENZO FULLA CAPURRO actuaron en representación de la SOCIEDAD DE IMÁGENES MEDICAS VALDIVIA S.A. (IMAVALD), y no como personas naturales. También se incurrió en error al señalar que don Marcelo Andrés Ortiz Obregón cedía acciones de SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA VALDIVIA S.A. (IMAVAL S.A.) en circunstancias que el no tenía la calidad de accionista de esa sociedad. Finalmente en el acta señalada se omitió mencionar que los pagos realizados a don Marcelo Andrés Ortiz Obregón, fue en carácter de compensación por sus servicios de representante legal y administrador de la sociedad, que por obra de dicha misma Junta concluyeron con su retiro voluntario y con la revocación de poderes correspondiente. Rut: 76.657.380-0. Capital social: $60.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada. Valdivia, 30 de abril de 2021.-