Inversiones y Asesorías Lobo de Gubbio SpA

Texte officiel de l’extrait

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario Público titular de la 40° Notaría de Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2023, Rep. 7153/2023, ante mi suplente Rodrigo Sotomayor Graepp, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Sur Seis SpA (en adelante la “Sociedad”) celebrada el día 14 de noviembre de 2023, con la asistencia del Notario Público que la suscribe y de los siguientes accionistas: Inversiones Inmobiliarias ZA&VI SpA, Inversiones ZAVI SpA, Inversiones Santa Beatriz Limitada, Rentas e Inversiones Los Hualles Limitada, Rufino Melero Urrestarazu, Inversiones Hermanos Boetsch Álamos Limitada, San Ignacio Dos S.A., Icuadra Inversiones SpA, e Inversiones El Camino SpA, inscrita a fojas 40.857 número 19.469 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020, donde los accionistas de la Sociedad acordaron lo siguiente: uno) reemplazar íntegramente los siguientes artículos: artículo séptimo, de las facultades de los apoderados, artículo noveno, sobre los medios electrónicos para suscribir diversas actuaciones, y artículo décimo, de las Juntas de Accionistas; dos) se agregan los artículos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, que tratan las siguientes materias: disolución de la sociedad, liquidación, arbitraje, fiscalización de la administración y balance, y misceláneos, y un artículo segundo transitorio donde se designan los nuevos apoderados y se otorgan poderes especiales; tres) en razón a la modificación de artículos y a los nuevos acuerdos, en materias no extractables, se dicta un texto refundido de los estatutos sociales que consta en escritura extractada. Santiago 18 de enero de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2020

   Constitución e inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio.

Texte officiel de l’extrait

DE MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD INMOBILIARIA SUR SEIS SpA ND//48.760. FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Titular de la 2º Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N° 107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico: Que, mediante escritura pública de fecha 4 de julio de 2023, repertorio número 48.760/2023, otorgada ante Benjamin Castillo Montalvo Notario Suplente, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA SUR SEIS SpA (en adelante, la “Sociedad”) celebrada el día 22 de junio de 2023 con la asistencia del Notario Público que suscribe, inscrita a fojas 40.857 número 19.469 del año 2020 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; donde los accionistas de la Sociedad acordaron lo siguiente: (i) Aprobar la modificación de la administración de la Sociedad, en sentido que la administración social recaerá en apoderados Clase A) y Clase B), actuando conjuntamente un apoderado Clase A) con un apoderado Clase B), con todas las facultades de la ley y las señaladas en el artículo Séptimo de los estatutos sociales; (ii) Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $180.399.300, mediante la emisión de 46.680 acciones de pago, y por lo tanto, de la suma de $946.679.416, dividido en 46.680 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $1.127.078.716, dividido en 93.360 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que deberán quedar suscritas y pagadas a más tardar el día 10 de julio de 2023 por los actuales accionistas de la Sociedad; y (iii) Reemplazar íntegramente los Artículos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad en el sentido de reflejar los acuerdos adoptados. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Notario Público que certifica, da cuenta que los comparecientes a la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Sur Seis SpA son los únicos y actuales accionistas de la Sociedad. Santiago, 21 de julio de 2023.

Texte officiel de l’extrait

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público Titular 40 Notaría Santiago, Teatinos Nº332, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: que con fecha 30 de octubre de 2020, repertorio 5360/2020, ante mí, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Sur Seis SpA, sociedad inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 40.857 número 19.469 del año 2020, en presencia de la totalidad de sus accionistas, según consta en el Registro de Accionistas: Inversiones Inmobiliarias ZA & VI SpA Rut 76.454.973-2, Inversiones Santa Beatriz Limitada, Rut 78.910.280-5, Rentas e Inversiones Los Hualles Limitada, Rut 76.746.570-K, Rufino Melero Urrestarazú, Rut 6.372.320-7, Inversiones Hermanos Boetsch Álamos Limitada, Rut 76.405.921-2, San Ignacio Dos S.A., Rut 96.933380-5, Icuadra Inversiones SpA, Rut 76.551.907-1, acordaron las siguientes modificaciones: Aumento de Capital. Aumentar capital social de $439.635.104, el cual fue revalorizado a $439.679.416, dividido en 21.680 acciones nominativas, ordinarias de una misma serie, sin valor nominal a la suma de $946.679.416, dividido en 46.680 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, modificándose el Artículo Quinto y primero transitorio de los estatutos sociales. Capital suscrito y pagado: $439.679.416, Capital por suscribir y pagar: $507.000.000, el cual se pagará dentro del plazo de 1 año del modo indicado en el artículo primero transitorio. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 30 de octubre de 2020.-