Agrícola Ana María II S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 3 décembre 2025

   La junta extraordinaria de accionistas aprueba transformar Agrícola Ana María II S.A. en una SpA.

   Agrícola Ana María II S.A.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales número 5841, comuna de La Reina, Región Metropolitana, CERTIFICO: Que por escritura pública otorgada con fecha 18 de diciembre del 2025, ante mí; doña Marcela Eugenia Ríos Rodríguez, abogada, cédula nacional de identidad N°12.882.300-K, domiciliada en Hernando de Aguirre N°1.915, comuna de Providencia, redujo a escritura pública con fecha 18-12-2025, redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola Ana María II S.A., R.U.T. N°76.629.818-4, celebrada el día 3 de diciembre de 2025, ante el Notario Suplente de esta Notaría, don Rafael Orlando Corvalán Guerra, donde los accionistas: a) Empresas SURFRUT S.A., R.U.T. N°96.963.360-4; b) Sociedad de Inversiones Rio Tajo Limitada, R.U.T. N°76.349.603-1; c) Sociedad de Inversiones Los Aromos Limitada, R.U.T. N°76.349.598-1; y, d) Sociedad de Inversiones Miguel de Cervantes Limitada, R.U.T. N°76.349.607-4, que representan el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad, conforme a antecedentes que tuve a la vista, aprobaron por unanimidad la transformación de Agrícola Ana María II S.A. en una Sociedad por Acciones (SpA) que se regirá por las disposiciones de los estatutos sociales y, supletoriamente, por los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y, siempre que no se contrapongan con la naturaleza de este tipo de sociedades, por las normas que la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas y su reglamento establecen para las sociedades anónimas cerradas y aprobaron el nuevo texto de los Estatutos y adoptaron acuerdos para su implementación. Razón social: “AGRÍCOLA ANA MARIA II SpA”. Domicilio: Curicó, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y/o en el extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, especialmente en acciones, bonos, certificados, debentures, títulos o valores, cuotas o derechos de cualquier naturaleza emitidos por sociedades particulares o por el Estado; obtener rentas de dichas inversiones; constituir y formar parte de otras sociedades de cualquier clase que estas sean y cualquier otra actividad relacionada o no con el objeto social que acuerden los accionistas. Duración: Indefinida. Administración: La Sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto por 3 miembros, pudiendo los directores ser o no accionistas de la Sociedad. Si se produjera la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta de Accionistas que celebre la Sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a un reemplazante. El Directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial, entendiéndose investido de las más amplias facultades de administración y disposición, inclusive para la ejecución de actos y celebración de contratos para los cuales las leyes requieran poderes o facultades especiales, sin que sea necesario, para ello, otorgarles poder alguno ni acreditarlo ante terceros, con la sola limitación de aquellas facultades privativas de la Junta de Accionistas de conformidad a la Ley o a estos mismos estatutos. Lo anterior, no obsta a la representación que, de conformidad al artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, corresponde al Gerente General. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los Gerentes, Subgerentes o Abogados de la Sociedad, en uno o más directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. Capital: El capital social asciende a $644.198.738, dividido y representado en 262.047 acciones, todas nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: a) Sociedad de Inversiones Miguel de Cervantes Limitada con 2 acciones; b) Sociedad de Inversiones Los Aromos Limitada con 2 acciones; c) Sociedad de Inversiones Rio Tajo Limitada con 2 acciones; y d) Empresas SURFRUT S.A. con 262.041 acciones. Directorio: Se eligen como miembros del Directorio a don Jaime Crispi Soler, a don José Miguel Crispi Soler y a doña Ana María Crispi Soler y como Gerente General a don Ignacio Osorio Vega. Los directores y el gerente general permanecerán en funciones hasta la 1ª Junta Ordinaria de Accionistas que deberá reelegirlos o nombrarles reemplazantes. Continuidad legal: De acuerdo con el artículo 8 N°13 del Código Tributario, la sociedad transformada mantiene su personalidad jurídica y teniendo presente que la Sociedad por Acciones en que se ha transformado Agrícola Ana Maria II S.A. continuará los negocios y operaciones de ésta, la totalidad del activo y pasivo será de cargo de Agrícola Ana Maria II SpA. Demás estipulaciones escritura extractada. Pablo Martínez Loaiza, Notario Público Titular, Santiago 24-12-2025.