Comercial Innovatek SpA

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COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario Público Titular de la 4° Notaría de Santiago, con oficio en calle Carmencita N° 20, comuna de Las Condes, Certifico: Que por escritura pública de fecha 28 de julio del año 2022, Repertorio N° 8.644.-/2022, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial Innovatek SpA, RUT 76.600.685-K, sociedad inscrita a fojas 63.648, bajo el nr.34.466 del Registro de Comercio de Santiago año 2016. La junta se celebró el día 18 de julio de 2022 y en ella, la unanimidad de los accionistas acordó modificar los estatutos sociales. Se aprobó unánimemente aumentar el capital mediante la emisión de 200 nuevas acciones y sustituir el Artículo Quinto de los estatutos por el siguiente: Artículo Quinto. El Capital: El capital de la sociedad es de $2.020.000, dividido en 2.200 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor.” Del total de 2.200 acciones emitidas, 2.112 se encuentran suscritas y pagadas; restando 88 nuevas acciones; las que deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de seis meses contados desde el 18 de julio de 2022.- Demás modificaciones, escritura extractada. Santiago, 01 de agosto del año 2022.- Cosme Fernando Gomila Gatica. Notario Público Titular.-

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MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL “COMERCIAL INNOVATEK SpA” HUMBERTO QUEZADA MORENO , Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo piso. Certifica que, por escritura pública de 04 de agosto de 2020 , Repertorio N.º: 3965-2020, ante MARÍA LORETO ZALDÍVAR GRASS, abogado, Notario Suplente, Don MARTÍN NOVOA MATTE y doña CLAUDIA HELENA CATTAN MASSU, ambos domiciliados en Candelaria Goyenechea número tres mil ochocientos veinte, local ciento once, Centro Comercial Lo Castillo, Comuna de Vitacura, Región Metropolitan a. Los compareciente modificaron el estatuto social, de la Sociedad Comercial Innovatek SpA, en los siguientes términos: Procede a realizar el presente extracto teniendo presente que, en la Escritura Pública de Modificación de Estatuto Social, hay materias no extractables y en lo concerniente a la administración de la sociedad contenida en el TITULO TERCERO. Administración. Articulo Décimo Segundo: Administración y Representación. Uno) La sociedad será administrada por uno o más administradores, en adelante “el o los administradores”, quienes podrán ser o no accionistas de la Sociedad, o una o unas personas naturales o jurídicas, y a quienes le corresponderá representar judicialmente y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objetivo social, lo que no será necesario acreditar a terceros, y quienes estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los Estatutos Sociales no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno. El o Los Administradores podrán ser designados, y podrán ser revocados, por los accionistas que representen al cincuenta por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, lo cual, se realizara en la respectiva junta de accionistas según lo establecido en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del código de Comercio y demás normas legales y reglamentarias pertinentes que sean complementarias o supletorias. Debe dejarse fielmente establecido en el acta de sesión de la respectiva junta de accionistas la designación de El o Los Administradores. De la designación de El o Los Administradores se deberá tomar nota al margen de la inscripción del Extracto de la escritura pública de constitución de la Sociedad en el Registro de Comercio respectivo. En Caso de recaer la designación de El o Los Administradores en una persona jurídica, El o Los Administradores deberán actuar a través de uno o más mandatarios designados mediante escritura pública, reducción de escritura pública o mediante instrumento privado cuya firma sea autorizada por Notario Público y protocolizada en el registro de dicho Notario. Los demás numerales de administración continúan completamente vigentes y no serán modificadas y a fin de evitar su reiteración innecesaria se dan por expresamente reproducidos al ser conocidos por los socios Asimismo, las partes confieren poder especial a don Cristian Rodrigo Tassara Espinoza, Chileno, Cedula Nacional de Identidad número doce millones setecientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y ocho guion K, para que otorgue las escrituras aclaratorias, rectificatorias o saneamientos de la presente escritura, cuando fuere el caso. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de agosto de 2020. HQM.

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MARÍA LORETO ZALDÍVAR GRASS, abogado, Notario Suplente de don HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo piso. Certifica que, por escritura pública de hoy, Repertorio Nº: 3965-2020, ante mi don MARTÍN NOVOA MATTE y doña CLAUDIA HELENA CATTAN MASSU, ambos domiciliados en Candelaria Goyenechea número tres mil ochocientos veinte, local ciento once, Centro Comercial Lo Castillo, Comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Los compareciente modificaron el estatuto social, de la Sociedad Comercial Innovatek SpA, en los siguientes términos: En lo concerniente a la administración de la sociedad contenida en el TITULO TERCERO. Administración. Articulo Décimo Segundo: Administración y Representación. Uno) La sociedad será administrada por uno o más administradores, en adelante “el o los administradores”, quienes podrán ser o no accionistas de la Sociedad, o una o unas personas naturales o jurídicas, y a quienes le corresponderá representar judicialmente y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objetivo social, lo que no será necesario acreditar a terceros, y quienes estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los Estatutos Sociales no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno. El o Los Administradores podrán ser designados, y podrán ser revocados, por los accionistas que representen al cincuenta por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, lo cual, se realizara en la respectiva junta de accionistas según lo establecido en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del código de Comercio y demás normas legales y reglamentarias pertinentes que sean complementarias o supletorias. Debe dejarse fielmente establecido en el acta de sesión de la respectiva junta de accionistas la designación de El o Los Administradores. De la designación de El o Los Administradores se deberá tomar nota al margen de la inscripción del Extracto de la escritura pública de constitución de la Sociedad en el Registro de Comercio respectivo. En Caso de recaer la designación de El o Los Administradores en una persona jurídica, El o Los Administradores deberán actuar a través de uno o más mandatarios designados mediante escritura pública, reducción de escritura pública o mediante instrumento privado cuya firma sea autorizada por Notario Público y protocolizada en el registro de dicho Notario. Los demás numerales de administración continúan completamente vigentes y no serán modificadas y a fin de evitar su reiteración innecesaria se dan por expresamente reproducidos al ser conocidos por los socios Asimismo, las partes confieren poder especial a don Cristian Rodrigo Tassara Espinoza, Chileno, Cedula Nacional de Identidad número doce millones setecientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y ocho guion K, para que otorgue las escrituras aclaratorias, rectificatorias o saneamientos de la presente escritura, cuando fuere el caso. Santiago, 06 de Agosto de 2020. MLZG.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2016

   Constitución original de Comercial Innovatek SpA inscrita en el Registro de Comercio.

2. Transformation· 1 janvier 2018

   La sociedad fue transformada e inscrita nuevamente en 2018.

3. Autre acte· 11 octobre 2018

   Escritura anterior contenía una referencia a "Administrador" que ahora se rectifica a "Administradores".

   Félix Jara Cadot

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Félix Jara Cadot, Titular de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, certifico, por escritura pública de fecha 18 de febrero de 2019, inscrita en el protocolo de escritura pública a mi cargo bajo el número de repertorio 5196-2019, ante mí, /Uno/ Erich Carlos Neuenschwander Palma, cédula de identidad Nº7.054.828-3; y, /Dos/ Martin Novoa Matte, cédula de identidad Nº17.270.919-2; ambos en su calidad de únicos y actuales accionistas de Comercial Innovatek SpA, Rut 76.600.685-K, capital $2.000.000, inscrita originalmente a fojas 63.648 Nº34.466 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016, y luego de transformada quedó inscrita a fojas 78.828 Nº40.338 del año 2018, acordaron lo siguiente: rectificar la escritura pública de fecha 11 de octubre de 2018, otorgada ante el notario Público de Santiago, don Félix Jara Cadot , bajo el repertorio Nº33.397-2018, en el sentido que en todas aquellas partes o cláusulas de la citada escritura en donde se haga referencia o se utilice la expresión “Administrador”, debe rectificarse y entenderse por la expresión “Administradores”. Demás estipulaciones se encuentran en la escritura extractada. Santiago, 18/02/2019. Félix Jara Cadot. N.P.

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 11 octobre 2018

   Erich Carlos Neuenschwander Palma cede a Martin Novoa Matte un 5% de sus derechos sociales.

   Erich Carlos Neuenschwander Palma · Martin Novoa Matte

2. Transformation· 11 octobre 2018

   Comercial Innovatek Limitada se transforma en Comercial Innovatek SpA.

   Comercial Innovatek Limitada · Erich Carlos Neuenschwander Palma · Martin Novoa Matte

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Félix Jara Cadot, Titular de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, certifico, por escritura pública de hoy, ante mí, don Erich Carlos Neuenschwander Palma, domiciliado en Hernando de Aguirre 1285, departamento 305, Providencia; y don Martin Novoa Matte, domiciliado en Avenida España 77, departamento 210, Santiago; los comparecientes han convenido en una Cesión de derechos sociales y en la transformación de Comercial Innovatek Limitada en Comercial Innovatek SpA, Rut 76.600.685-K, capital $2.000.000, inscrita a fojas 63.648 Nº34.466 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016. Cesión de derechos: i) Don Erich Carlos Neuenschwander Palma vende, cede y transfiere a don Martin Novoa Matte, derechos equivalentes a un 5% de los derechos sociales que posee en la sociedad “Comercial Innovatek Limitada”. ii) El precio de la cesión es la suma de $500.000 que se paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. Transformación: Únicos socios: Erich Carlos Neuenschwander Palma y don Martin Novoa Matte acuerdan transformar Comercial Innovatek Limitada en Comercial Innovatek SpA cuyos estatutos extractados serán los siguientes: Estatutos Comercial Innovatek SpA: Erich Carlos Neuenschwander Palma y don Martin Novoa Matte constituyen sociedad por acciones: Nombre: Comercial Innovatek SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, consignación, importación, exportación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria; y, b) Toda otra actividad conexa, relacionada directa o indirectamente con las anteriores y, en general, la ejecución de todo acto, convención o contrato que se relacione directa o indirectamente con el giro social o que los accionistas acuerden. Podrán los accionistas destinar la sociedad a cualquier otro negocio o actividad directa o indirectamente relacionada con el objeto antes descrito, toda vez que así los acordaren la mayoría de los accionistas. Capital y Acciones: El capital de la sociedad es de $2.000.000, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, suscritas y pagadas por los accionistas del siguiente modo: Erich Carlos Neuenschwander Palma, suscribe 1.500 acciones y pagó $1.500.000 con anterioridad y don Martin Novoa Matte, suscribe 500 acciones y pagó $500.000 con anterioridad. Demás estipulaciones se encuentran en la escritura extractada. Santiago, 11/10/2018. F.J.C., Notario Público.