Servicios Y Operaciones Internacionales SpA

Texte officiel de l’extrait

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Notario Público Titular, con domicilio en Rosario Norte N°555, oficina N°201 Certifico: que por escritura pública de fecha 12 de febrero de 2025, repertorio N°4805, otorgada ante mí, se redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de "SERVICIOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES SpA", celebrada en la misma fecha. En dicha junta, don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio, en su calidad de administrador de la sociedad "Inversiones Falange SpA", propietaria del 100% de las acciones de la sociedad por acciones, acordó lo siguiente, lo cual es materia de extracto: Modificar los estatutos sociales, en los siguientes términos: Artículo Undécimo: La administración de la sociedad corresponderá a don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio, cédula de identidad N° 13.112.861-4, con las demás estipulaciones contenidas en la escritura extractada. Artículo Décimo Cuarto: El administrador de la sociedad, representará a la sociedad con amplias facultades, quién obrando de esta manera y anteponiendo a su firma la razón social obligará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, entendiéndose comprendidas entre ellas, sin que su enumeración tenga el carácter de taxativa y sin que sea necesario acreditar frente a terceros si ellos corresponden o no al giro ordinario, las siguientes: (...) Artículo Décimo Sexto: Modificado, detalle consta en reducción a escritura pública extractada. Artículo Décimo Séptimo: Modificado, detalle consta en reducción a escritura pública extractada. Artículo Décimo Octavo: Modificado, detalle consta en reducción a escritura pública extractada. Las demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 25 de febrero de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 22 janvier 2021

   Se revocaron poderes y se dejó constancia de la revocación del administrador, gerente y representante legal.

   Pablo Andrés Orellana Rivera · Pablo Andrés Orellana Rivera · Pablo Andrés Orellana Rivera

2. Changement d’administrateur· 13 février 2024

   Se dejó sin efecto el acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha 13 de febrero de 2024.

   Susana Belmonte Aguirre

3. Changement d’administrateur· 12 février 2025

   Se revocaron poderes de Pablo Andrés Orellana Rivera y se designó como administrador definitivo a Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio.

   Pablo Andrés Orellana Rivera · Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio

Texte officiel de l’extrait

Certifico: Por escritura pública de fecha 12 de Febrero de 2025, repertorio N°4805; ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “SERVICIOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES SpA”, celebrada el 12 de febrero de 2025, en la que don RODRIGO ANDRÉS PINILLA ASCENCIO, en calidad de administrador de la sociedad “Inversiones Falange SpA”, propietaria del 100% de las acciones de la sociedad por acciones, acordó lo siguiente: I) Revocar todos los poderes que, a cualquier título, se le habían otorgado a la fecha a don PABLO ANDRÉS ORELLANA RIVERA; quien hasta esta junta extraordinaria de accionistas se desempeñó como administrador, gerente y representante legal de la compañía, ello según los consagrado en los estatuto sociales de sociedad. Se hace presente que la revocación de poderes ya constaba en el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de enero del año 2021 pero, por un error involuntario, no fue incorporado en el extracto respectivo, salvándose dicha omisión en el presente acto. II) Designar como administrador definitivo a don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio, quien representará y obligará a la sociedad con todas y cada una de las facultades señaladas en el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales constitutivos. III) MODIFICAR los estatutos sociales, en el siguiente sentido: ARTÍCULO UNDÉCIMO: La administración de la sociedad le corresponderá a don RODRIGO ANDRÉS PINILLA ASCENCIO, cédula de identidad número trece millones ciento doce mil ochocientos sesenta y uno guion cuatro, demás estipulaciones en escritura extractada. ARTÍCULO DUODÉCIMO: Derogado. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Derogado. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El administrador de la sociedad, representará a la sociedad con amplias facultades, quién obrando de esta manera y anteponiendo a su firma la razón social obligará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, entendiéndose comprendidas entre ellas, sin que su enumeración tenga el carácter de taxativa y sin que sea necesario acreditar frente a terceros si ellos corresponden o no al giro ordinario, las siguientes: (...) ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El administrador representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros y estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de juntas accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Tendrá además, las facultades que la ley confiere al gerente o gerente general en su caso, de las sociedades anónimas cerradas. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El administrador podrá designar también uno o más gerentes o subgerentes y delegar sus facultades en ellos, en abogados de la sociedad y, para objetos especialmente determinados, en otras personas, permaneciendo en todo caso, como responsable de la administración de la sociedad, ante ella y sus accionistas. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El administrador podrá ser remunerado por el desempeño de su función y en tal caso, la remuneración será fijada anualmente por los accionistas que representen a lo menos, la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Derogado. ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Derogado. Se deja sin efecto el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de febrero del año 2024, suscrita ante el Notario Público de la ciudad de Santiago de doña Susana Belmonte Aguirre, anotada en su repertorio de instrumentos públicos bajo N°6419-2024. DELEGACIÓN: Se delega facultades que constan en escritura extractada a don EMANUEL JESÚS OLCAY AGUILERA, cédula nacional de identidad N°18.262.970-7, siendo aquellas las individualizadas en la junta extraordinaria de forma taxativa. Demás estipulaciones en escritura extractada. En Santiago, 18 de febrero de 2025.-