Prestaciones Médicas Higía SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 6 mai 2016

   Constitución de PRESTACIONES MÉDICAS HIGÍA SpA

   DAVID BELISARIO BEN-DOV CODNER · IGAL BEN-DOV HOPPMANN · RONIT BEN-DOV HOPPMANN · JONATHAN BEN-DOV HOPPMANN

2. Autre acte· 4 juillet 2017

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la administración, la estructura de propiedad y agregar un artículo transitorio sobre directores provisionales

   RICARDO MARIO NAPADENSKY MIQUEL

Texte officiel de l’extrait

CLOVIS TORO CAMPOS, Abogado, Notario Público, Titular de la 13° Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Compañía número 1312, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 29 de junio del año 2017, RICARDO MARIO NAPADENSKY MIQUEL, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número 12.454.963-9, con domicilio en calle Antonio Bellet número 444, oficina 504, redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de julio de 2017, de la sociedad PRESTACIONES MÉDICAS HIGÍA SpA, Rol único tributario N°76.572.238-1, que fue constituida por escritura pública de fecha 6 de mayo de 2016, otorgada ante la notario público de Santiago, donGerman Rousseau Del Río, suplente del titular don Humberto Santelices Narducci, inscrita a fojas 32.756, número 18.149 correspondiente al Registro de Comercio del año 2016 del Señor Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y cuyos accionistasson don DAVID BELISARIO BEN-DOV CODNER,don IGAL BEN-DOV HOPPMANN, doña RONIT BEN-DOV HOPPMANN, y don JONATHAN BEN-DOV HOPPMANN, domiciliados para estos efectos en calle Antonio Bellet número 444, oficina 504, de la comuna de Providencia, ciudad de Santiago. De tal forma, se encontraban presentes el 100% de los accionistas, quienes por unanimidad acordaron la modificación de los estatutos sociales de PRESTACIONES MÉDICAS HIGÍA SpA. De acuerdo a lo anterior, acuerdan modificar el artículo DÉCIMO de los estatutos sociales, referentes a la administración de la sociedad, estableciendo que ésta corresponderá un directorio conformado por tres directores, los cuales serán nombrados por un período de dos años, los que podrán ser renovados indefinidamente y quienes podrán detentar o no la calidad de accionistas. Éstos deberán designar un Gerente General, en quién delegarán las facultades de representación de la sociedad, en los términos señalados en escritura extractada.De igual forma, acuerdan unánimemente modificar el artículo primero transitorio del pacto primitivo, en el sentido de establecer la estructura de propiedad de la compañía. Por último, acuerda además unánimemente, la introducción de un artículo sexto transitorio, en el sentido de designar provisoriamente a los directores de la sociedad. En lo no modificado, los estatutos sociales se mantienen vigentes íntegramente.- Santiago, 13 de Julio de 2017.-