Sociedad Agrícola Rumalhue SpA

Texte officiel de l’extrait

Luis Enrique Tavolari Oliveros, notario Público Titular de la vigésima segunda notaría de Santiago, con domicilio en calle Don Carlos número 2.889 local 4, comuna de las Condes, certifica que, mediante escritura pública de fecha 16 de junio de 2022, ante mí, Repertorio N° 3085-2022: doña BEATRIZ ANGELINA RAMOS SÁNCHEZ, domiciliada en calle Ramón Sotomayor número dos mil novecientos veintiséis, departamento cuatrocientos dos, de la comuna de Providencia, Santiago; y doña CAMILLE CATHERINE DUSSAILLANT RAMOS, domiciliada para estos efectos en calle Francisco Bulnes Correa número dos mil seiscientos setenta, comuna de Las Condes, Santiago; quienes en calidad de únicos y actuales accionistas de SOCIEDAD AGRÍCOLA RUMALHUE SpA, en adelante la “Sociedad, Rol Único Tributario de la Sociedad es el número 76.532.708-3, inscrita en el Conservador de Curicó a fojas 492 número 297 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2016, acordaron la transformación de la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada cuyos estatutos son los que se acuerdan a continuación: socios: doña BEATRIZ ANGELINA RAMOS SÁNCHEZ, domiciliada en calle Ramón Sotomayor número dos mil novecientos veintiséis, departamento cuatrocientos dos, de la comuna de Providencia, Santiago; y doña CAMILLE CATHERINE DUSSAILLANT RAMOS, domiciliada para estos efectos en calle Francisco Bulnes Correa número dos mil seiscientos setenta, comuna de Las Condes, Santiago; razón social: “Sociedad Agrícola Rumalhue Limitada”, pudiendo también actuar para fines comerciales y publicitarios con el nombre de fantasía de “Agrícola Rumalhue Limitada; Domicilio. Su domicilio será la ciudad de Curicó, Región del Maule, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero; Duración. La duración de la Sociedad será a contar de la fecha de la presente escritura por plazos renovables de cinco años, y no termina con la muerte de algún socio. La renovación automática quedará sin efecto mediante escritura pública anotada en el Registro respectivo, con al menos tres meses de anticipación al vencimiento en la que cualquier socio manifieste dicha voluntad; Objeto. La Sociedad tendrá por objeto: (i) la explotación agrícola, ganadera y forestal, por cuenta propia o ajena, de predios rústicos, y en general el desarrollo de todo tipo de actividad agrícola, forestal o ganadera;(ii)la compra, venta, representación, exportación e importación de maquinaria agrícola, ganadera o forestal; y (iii) en general el desarrollo de cualquier actividad análoga, afín o complementaria a las anteriores y la realización de todo acto o contrato que sea necesario para el cumplimiento de los fines sociales; Capital Social. El capital social asciende a la suma de 258.200.000 pesos, que se ha pagado con anterioridad a esta fecha según se detalla a continuación: Uno. doña Beatriz Angelina Ramos Sánchez es titular de 99,96 por ciento de los derechos sociales y ha aportado con anterioridad a esta fecha 258.100.000 pesos; y DOS. doña Camille Catherine Dussaillant Ramos es titular del 0,04 por ciento de los derechos sociales y ha aportado con anterioridad a esta fecha la cantidad de 100.000 pesos. La responsabilidad de los socios se encuentra limitada al monto de sus respectivos aportes. Administración. El uso de la razón social, la administración y representación de la Sociedad corresponderá a doña BEATRIZ ANGELINA RAMOS SÁNCHEZ, para que actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, represente a la Sociedad, la que ejercerán con las facultades del artículo séptimo de los estatutos sociales, personalmente o a través de uno o más mandatarios designados por escritura pública. Sin perjuicio de lo anterior, los socios acuerdan que, en el evento de ausencia de la administradora designada anteriormente por cualquier causa o motivo, lo cual no será necesario acreditar frente a terceros, la Sociedad será administrada por doña Camille Catherine Dussaillant Ramos, quien actuando individualmente podrá representar a la Sociedad con amplias facultades de administración y, en especial, con aquellas facultades señaladas en la cláusula séptima. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de junio de 2022.

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Rectificación. don VICENTE FERNANDO FODICH CASTILLO, Notario Curicó, Estado 282, Suplente del Titular Carlos Andres Ortega Alul, certifica: En extracto reducción Junta Extraordinaria de Accionistas “SOCIEDAD AGRICOLA RUMALHUE SpA”, Repertorio 2528/2021, publicado Diario Oficial Nº 43.128 de fecha 15 de diciembre 2021, inscrito a fojas 1193 Nº641 Registro Comercio Conservador de Bienes Raíces de Curicó, año 2021, donde dice: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD AGRICOLA RUMALHUE SpA, de fecha 19 de octubre del 2021, debe decir: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD AGRICOLA RUMALHUE SpA, de fecha 19 de agosto del 2021”.- Curicó, 01 febrero de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 22 avril 2019

   Se refiere como capital efectivamente enterado al 22 de abril de 2019 por $258.200.000 y 2.582 acciones pagadas en su totalidad.

   Beatriz Angelina Ramos Sánchez

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CARLOS ANDRES ORTEGA ALUL, Notario Titular Curicó, Estado N°282. certifica: Por escritura pública de fecha, 30 de Noviembre de 2021, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD “AGRICOLA RUMALHUE SpA, de fecha 19 de agosto del 2021, con asistencia de doña Beatriz Angelina Ramos Sánchez dueña de 3.205 acciones equivalentes al 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, se acordó por unanimidad disminuir el capital social de $320.500.000 (trescientos veinte millones quinientos mil pesos), dividido en 3.205 (tres mil doscientas cinco) acciones nominativas todas de una misma serie, sin valor nominal, al capital efectivamente enterado al día 22 de abril del año 2019, que corresponde la suma de $258.200.000 (doscientos cincuenta y ocho millones doscientos mil pesos), reduciendo proporcionalmente el número de acciones de la Sociedad, a 2.582 (dos mil quinientas ochenta y dos) acciones nominativas todas de una misma serie, sin valor nominal, las que se encuentra pagadas en su totalidad al 22 de abril del año 2019. Asimismo se acordó por unanimidad modificar la redacción del artículo segundo transitorio del pacto social original, que señala textualmente: “En este acto se designa como administradora de la sociedad a doña Beatriz Angelina Ramos Sánchez, sin perjuicio de poder ser sustituida en el futuro conforme a las normas de estos estatutos y por la junta de accionistas; todo ello de acuerdo a lo señalado en la cláusula décimo cuarta, tanto en el nombramiento como en sus facultades”. Debiendo decir correctamente lo siguiente: “En este acto se designa como administradora de la sociedad a doña Beatriz Angelina Ramos Sánchez, sin perjuicio de poder ser sustituida en el futuro conforme a las normas de estos estatutos y por la junta de accionistas; todo ello de acuerdo a lo señalado en la cláusula décimo cuarta, tanto en el nombramiento como en sus facultades. Sin perjuicio de lo anterior, en ausencia de la o el administrador por cualquier causa o motivo, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, la sociedad será administrada por doña Camille Catherine Dussaillant Ramos, cédula nacional de identidad 16.018.359-4, con las misma facultades señaladas en la cláusula décimo cuarta del pacto social constitutivo”. Demás cláusulas constan escritura extractada. Repertorio Nº2528/2021.- Curicó, 11 de enero del año 2022.